证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-076 谱尼测试集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知以专人送达的方式于 2025 年 12 月 26 日发出，会议于 2025 年 12 月 31 日下 午 13:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试 大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司的募投项目之"谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、 谱尼西北总部大厦（西安）项目"延期的事项。结合项目建设实际情况，充分考 虑项目建设周期与资金使用安排，公司决定在募投项目实施主体、实施方式、投 资用途和投资规模均不发生变更的情况下，将项目预计可使用状态 ...