会议情况 - 2023年公司召开8次董事会会议、1次股东大会[2] - 2023年独立董事主持2次提名委员会会议，参加1次战略委员会会议[9] 意见发表 - 2023年1月至12月独立董事就多项事项发表独立意见[3][4]

募集资金情况 - 2020年9月4日公司公开发行1435.00万股，每股18.59元，募资266,766,500.00元，净额222,622,085.25元[11] - 截至2023年12月31日，累计投入195,422,215.40元，20 - 23年分别使用1,594,153.35元、38,615,162.00元、31,173,745.14元、10,275,361.51元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额32,101,283.03元，含收益净额4,901,413.18元[12] - 2023年度募集资金总额2.667665亿元，净额2.2262208525亿元[27] - 报告期内变更用途总额2929.276996万元，累计4331.33826万元，比例16.24%[27] 项目投资情况 - “年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”承诺投资1.675536亿元，调整后1.8157421264亿元，累计投入1.8366711275亿元，进度101.15%，延至2024年7月[21][27] - “香料工程技术研究中心建设项目”承诺投资4000万元，调整后1070.723004万元，累计投入1070.723004万元，进度100%，2023年11月达预定状态[27] - “营销网络建设项目”承诺投资1506.848525万元，调整后104.787261万元，累计投入104.787261万元，进度100%[27] 资金管理与决策 - 2020年制定《募集资金管理制度》，通过相关董事会和股东大会[13] - 2020 - 2022年签署多份监管协议[13][15] - 2021 - 2023年审议通过项目变更、终止、结项等议案[15][16][17] - 2024年1月5日，股东大会同意“香料工程技术研究中心建设项目”结项，节余资金补充流动资金[22] 其他资金情况 - 截至2023年12月31日，购买国元证券理财产品余额2000万元[19] - 尚未使用的募集资金32,101,283.03元，专户余额12,101,283.03元，理财20,000,000.00元[28]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[7] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超董事总数二分之一[4] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知[12] - 临时会议提前5日通知，可通讯或传真决议[12][21] - 变更通知需提前3日书面通知，不足需顺延或获全体董事认可[14] 审议事项 - 审议交易和担保，资产总额占比超10%需审议[9] - 审议关联交易，与自然人成交超30万、法人超300万且占净资产绝对值0.5％以上需审议[10] 表决规则 - 审议提案需超全体董事半数同意[24] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[21] 其他 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 会议记录保存10年，决议公告由秘书办理[25] - 董事长督促决议落实，违背追究执行者责任[29] - 规则经股东大会审议通过生效，修改亦同[31]

安徽华业香料股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《安 徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 ...

内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] - 内控评价范围涵盖公司及子公司业务，关注高风险领域[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，错报超营收5%为重大，2.5%-5%为重要[11] - 财务报告内控与资产管理相关，错报超资产总额5%为重大，2.5%-5%为重要[11] - 非财务报告内控致直接财产损失1000万以上且影响披露为重大[12] - 非财务报告内控致直接财产损失500 - 1000万且受国家部门处罚为重要[12] - 非财务报告内控致直接财产损失500万以下且受省级以下部门处罚为一般[12] 内控评价情况 - 公司对2023年12月31日内控有效性自我评价[1] - 授权内审机构负责内控评价实施[3] - 内控评价依据相关规范和指引[4] - 报告期及基准日无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[16]

业绩总结 - 2023年营业收入26,941.84万元，同比增长5.72%[3] - 2023年净利润 - 394.58万元[3] 新产品和新技术研发 - 全资子公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目[4] 未来展望 - 2024年董事会提升公司规范运作和治理水平[10] - 2024年董事会确保年度经营发展目标落实[10] - 2024年董事会提升投资者关系管理水平[10] - 2024年董事会塑造良好企业形象[11] - 2024年董事会促进公司规范运作[11] 其他新策略 - 以2022年末总股本为基数，每10股派现0.5元，派现3,727,750元，占净利润17.94%[9] - 2023年6月13日股权登记，6月14日除息和发放红利[9]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 补选规定 - 独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[4] 会议要求 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[11] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存10年[12] 细则管理 - 细则由董事会负责制定、解释及修订[14] - 细则自董事会决议通过之日起实施及修改[14]

业绩数据 - 2023年营业收入269,418,412.06元，较2022年增长5.72%[3] - 2023年净利润 -3,945,839.45元，较2022年减少118.99%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额602,320,218.77元，较2022年末减少2.25%[3] - 2023年末货币资金59,553,889.73元，占比9.89%，较年初减少9.14%[4] - 2023年末固定资产253,028,056.51元，占比42.01%，较年初增加19.31%[4] 费用数据 - 2023年销售费用3,773,077.72元，较2022年增长14.75%[6] - 2023年管理费用34,496,678.15元，较2022年增长13.23%[6] 现金流数据 - 2023年经营现金流净额39,419,395.19元，较2022年增长83.60%[3][7] - 2023年投资现金流净额 -86,534,712.10元，较2022年减少412.89%[7] - 2023年筹资现金流净额 -10,896,764.95元，较2022年减少281.15%[7]

业绩相关 - 2023年度财务报告全面真实客观反映财务状况和经营成果[5] - 报告期公司未发生违规对外担保[5] 监事会工作 - 2023年度监事会召开8次会议，审议25项议案[2] - 报告期监事会成员列席8次董事会和1次股东大会[4] - 2024年监事会加强对董事和高管履职检查监督[7] - 2024年监事会督促公司完善治理结构提高水平[8] - 2024年监事会依法列席董事会维护股东权益[8] - 2024年监事会加强与审计等部门沟通监督财务运作[8] 项目投资 - 全资子公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目[3] 信息管理 - 公司针对重大事项建内幕信息知情人档案防泄密[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月22日[2]