公司概况 - 华业香料2020年9月16日在创业板上市，持续督导至2023年12月31日[1] - 公司注册资本7455.50万元，证券代码300886[6] 业绩情况 - 2020年净利润3848.90万元，较上年度下降15.89%[11] - 2021年净利润1755.22万元，较上年度下降54.40%[11] - 2023年度公司出现亏损[11] 监管与整改 - 2023年12月25日安徽监管局对公司出具《警示函》[12] - 公司针对《警示函》制定整改方案[13] - 保荐机构针对《警示函》检查制度并培训公司[13] 保荐相关 - 尽职推荐阶段公司配合保荐及中介工作[14] - 持续督导阶段公司规范运作并及时沟通[15] - 保荐机构认为信息披露合规、募资使用无违规[17][18]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-012 安徽华业香料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）2023年8 月21 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提升公司自有 资金的使用效率和收益水平，结合公司实际经营情况，同意公司（含全资子公 司）继续使用总额度不超过人民币7,000万元（含7,000万元）暂时闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投 资产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第四届董事会第二 十一次会议审议通过之日起12个月内。公司董事会、监事会、独立董事及保荐 机构均对该议案发表了同意的意见。具体内容详见2023年8月23日刊载在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用闲置自有资金 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-011 安徽华业香料股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华业香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1745号）同意注册，安徽华业香料股份有 限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股1,435 万股。每股发行价格为人民币18.59元，募集资金总额人民币266,766,500.00元，扣 除各项发行费用（不含税）人民币44,144,414.75元后，募集资金净额为人民币 222,622,085.25元。该募集资金已于2020年9月10日到位，上述资金到位情况已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2020〕000503号《 验资报告》。 二、资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月）》及《深圳证 券交易 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月5日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事 会独立董事候选人的议案》，选举吴光洋先生为第五届董事会独立董事，任期 三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。 截至公司2024年第一次临时股东大会会议通知发出之日，吴光洋先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易 所的相关规定，吴光洋先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 近日，公司董事会收到吴光洋先生的通知，吴光洋先生已按照规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳 证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-009 安徽华业香料股份有限公司 安徽华业香料股份有限公司 董事会 2024年1月30 ...

整改事项 - 2023年12月25日收到安徽证监局《警示函》，需30日内提交书面整改报告[1] - 已完成董事会运作不规范和内幕信息知情人登记管理不规范问题整改[4][7] 规范举措 - 组织人员学习法规，规范董事会运作，修订完善相关制度[4][5] - 强化内幕信息知情人登记工作规范性和及时性[6] 未来展望 - 以整改为契机完善内控管理体系，促进规范发展[8]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-007 安徽华业香料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）2023年8 月21 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提升公司自有 资金的使用效率和收益水平，结合公司实际经营情况，同意公司（含全资子公 司）继续使用总额度不超过人民币7,000万元（含7,000万元）暂时闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投 资产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第四届董事会第二 十一次会议审议通过之日起12个月内。公司董事会、监事会、独立董事及保荐 机构均对该议案发表了同意的意见。具体内容详见2023年8月23日刊载在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用闲置自有资金 ...

公司持股5%以上股东潜山众润投资合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到持股 5%以上股东暨控股股东的一致行动人潜山众润投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"众润投资"）出具的《关于股份减持计划的告知函》，众润投资计划以集 中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过2,080,000股（即减持比例不 超过公司当前总股本的2.7899%）。以集中竞价方式减持的，计划在本公告披露 之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公 司股份总数的1%；以大宗交易方式减持的，计划在本公告披露之日起3个交易日 后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-006 安徽华业香料股份有限公司 关于持股 5%以上股东暨控股股东的一致行动人减持 计划的预披露公告 3、减持 ...

国元证券股份有限公司关于安徽华业香料股份有限公司 持续督导培训情况的报告 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽华业香料股份有 限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求， 委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对华业香料部分人员进行 了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训时间和主要内容 2023年12月27日，项目保荐代表人詹凌颖、武军和项目组成员陈超对公司董 事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员进行了培训，主要培训内容为上市 公司监管、信息披露与股票交易专题介绍。 本次培训得到了华业香料的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入 学习，并进行了交流沟通。通过培训，华业香料的董事、监事、高级管理人员及 其他相关人员对公司规范运作、信息披露有了更加清楚的认识，有利于未来进一 步提高公司的规范运作水平。 1 督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人（签名）： 国元证券股份有限公司 年 月 日 2 （此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽华业香料股份有限公司持续 詹凌颖 武 军 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-004 安徽华业香料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事后，为 保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第五届监事会第一次会议（以下简称"本 次会议"或"会议"）于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议 室召开，会议通知以现场口头和通讯方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本 次监事会会议通知时限。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，全体 监事共同推举陈清云先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 经审议，全体监事一致同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知时限， 于 2024 年 1 月 5 日召开第五届监事会第一次会议。 表 ...

公司治理 - 2024年1月5日完成董事会、监事会换届选举及高管、证券事务代表聘任[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第五届监事会由5名监事组成，任期三年[5] - 第五届董事会设立四个专门委员会，任期三年[4] - 董事会选举华文亮为董事长，监事会选举陈清云为监事会主席[2][5] 人员变动 - 聘任徐基平为总经理，徐霞云为财务总监等[7] - 徐霞云任期届满后不再担任董事，仍任财务总监[9] - 徐国盛、汪和俊不再担任独立董事[9] - 朱海生不再担任监事[9] - 史磊不再担任高管[9] 股份持有 - 史磊间接持有公司股份20.80万股[9] - 徐基平直接持有公司股份1198.86万股[12] - 徐霞云间接持有公司股份20.80万股[13] - 吴旭间接持有公司股份20.80万股[14] - 汪民富间接持有公司股份12.48万股[16] - 王天义间接持有公司股份20.80万股[17] - 汪炎间接持有公司股份7.28万股[20] - 董金龙间接持有公司股份5.20万股[23] - 王毅未持有公司股份[19] - 陈亮未持有公司股份[21]