股东大会信息 - 2023年年度股东大会定于2024年5月15日召开[1] - 现场会议时间为5月15日下午14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年5月9日[3] 议案相关 - 议案7.00 - 11.00属特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 股东大会需表决16项议案[18][20] 登记安排 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 异地股东5月13日17:00前送达《股东参会登记表》[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350886"，简称为"华业投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为5月15日多时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月15日9:15 - 15:00[14] 其他 - 会议会期半天，股东费用自理[9] - 会议联系电话0556 - 8927299，传真0556 - 8968996[9] - 可授权委托代表参加股东大会[17] - 股东参会登记表5月13日17:00前送达并电话确认[23]

投资者关系管理办法修订 - 公司于2024年4月修订投资者关系管理办法[1] 管理目的与原则 - 目的包括形成双向沟通、建立投资者基础等[3] - 基本原则有合规性、平等性等[4] 工作规范 - 开展活动应避免透露未公开重大信息等违规情形[5] - 工作对象包括投资者、分析师等[7] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会等[7] - 应在巨潮资讯网第一时间公布应披露信息[8] 负责人 - 董事长是投资者关系管理事务第一负责人[10] - 董事会秘书是投资者关系管理事务负责人[10] 活动安排 - 应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[13] - 至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知[14] - 在投资者关系活动结束后应于次一交易日开市前在互动易平台和公司网站刊载活动记录表[14] 员工要求 - 应以适当形式对员工进行投资者关系管理相关知识培训[15] - 在年度报告、半年度报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[16] - 在投资者关系活动中发布应披露重大信息，应及时向证券交易所报告并在下一交易日开市前正式披露[16] - 从事投资者关系管理的员工须具备全面了解公司等多方面素质[11] 部门职责 - 投资者关系管理部门有信息沟通、定期报告等多项主要职责[11] 其他措施 - 设置专线投资者咨询电话并责成专人接听[19] - 应与证券监管部门等相关部门建立良好沟通关系[13]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润亏损260 - 520万元，上年盈利2078.35万元[5] - 2023年度扣非净利润亏损550 - 850万元，上年盈利1412.79万元[5] - 产品销量和收入增长，但毛利率降低，净利润同比下降[5] 资金管理 - 2023年12月审议通过部分募投项目结项，3203.82万元节余资金补流[4] 合规整改 - 2023年12月安徽证监局责令整改，已完成并完善制度[5] 利润影响因素 - 财务费用因汇率波动增加，汇兑收益减少[5] - 计提存货跌价准备和确认股份支付费用致净利润减少[5]

业绩总结 - 2023年度营业收入269,418,412.06元[13] - 营业收入扣除项目合计12,170,930.98元，占比4.52%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额257,247,481.08元[14] 其他业务 - 正常经营外其他业务收入929,456.32元[13] - 新增贸易业务收入11,241,474.66元[13]

审计委员会情况 - 2023年董事会审计委员会由3名成员组成，召开5次会议且议案全通过[1] - 2023年聘请大华会计师事务所，审计委员会认为其表现良好[3] 项目与资金 - 第四届第十三次会议通过子公司投资年产3230吨香料项目议案[2] - 审计委员会认为公司募集资金存放与使用合规[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，关注重大事项[10]

业绩总结 - 2023年度公司确认的营业收入为26,941.84万元[7] - 2023年度营业总收入为269,418,412.06元，上期为254,836,775.96元[20] - 2023年度营业成本为223,535,084.30元，上期为197,627,665.56元[20] - 2023年度营业利润为 - 4,728,609.70元，上期为22,249,655.16元[20] - 2023年度净利润为 - 3,945,795.73元，上期为20,783,483.85元[20] - 2023年度基本每股收益为 - 0.0529，上期为0.2788[20] - 2023年度稀释每股收益为 - 0.0529，上期为0.2788[20] - 2023年度公司营业收入为261,516,893.81元，较上期268,788,911.33元有所下降[21] - 2023年度公司营业利润为4,124,708.33元，较上期22,906,457.42元大幅减少[21] - 2023年度公司净利润为4,625,186.76元，较上期20,507,509.73元明显降低[21] 财务状况 - 2023年12月31日公司合并资产总计602,320,218.77元，较上期期末616,169,061.01元下降2.25%[16] - 合并流动资产合计293,373,254.39元，较上期期末318,989,959.18元下降8.03%[16] - 合并非流动资产合计308,946,964.38元，较上期期末297,179,101.83元增长3.96%[16] - 合并负债合计63,765,496.17元，较上期期末76,095,738.27元下降16.20%[17] - 合并股东权益合计538,554,722.60元，较上期期末540,073,322.74元下降0.28%[17] - 母公司资产总计585,017,440.98元，较上期期末585,366,320.35元下降0.06%[18] - 母公司流动资产合计285,268,088.66元，较上期期末255,644,597.24元增长11.59%[18] - 母公司非流动资产合计299,749,352.32元，较上期期末329,721,723.11元下降9.09%[18] - 合并货币资金期末余额59,553,889.73元，较上期期末117,242,080.08元下降49.20%[16] - 合并固定资产期末余额253,028,056.51元，较上期期末139,841,622.33元增长81.09%[16] - 2023年末应付账款为8,482,723.23元，上期期末为12,997,307.87元[19] - 2023年末合同负债为1,286,118.25元，上期期末为528,921.37元[19] - 2023年末流动负债合计16,540,281.80元，上期期末为22,165,022.03元[19] - 2023年末非流动负债合计9,955,547.92元，上期期末为11,224,137.78元[19] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为295,165,425.06元，较上期300,936,636.81元略有减少[22] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为39,419,395.19元，较上期21,470,305.04元有所增加[22] - 2023年度投资活动现金流入小计为90,912,539.52元，较上期215,126,347.39元大幅减少[22] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 86,534,712.10元，上期为27,656,790.47元[22] - 2023年度筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，较上期9,930,000.00元略有增加[22] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,896,764.95元，上期为6,015,305.00元[22] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 - 57,688,190.35元，上期为57,335,798.92元[22] 其他 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数7455.50万股，注册资本为7455.50万元[31] - 公司属香料香精制造行业，主要产品为丙位内酯系列和丁位内酯系列合成香料[32] - 公司本期纳入合并范围的子公司共2户，较上期增加1户，减少1户[33] - 公司财务报表于2024年4月22日经董事会批准报出[34] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[40] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司编制报表时折算为人民币[41]

会计政策变更 - 2024年4月22日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起执行新政策[2][3] - 变更非自主，未对当期财务产生重大影响[4] - 符合规定，不追溯调整，不损害公司及股东利益[5] - 备查文件为第五届董事会等三次会议决议[6]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议、1次股东大会[2] - 2023年独立董事主持5次审计委员会会议[9] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[9] 项目投资 - 2023年8月子公司拟投资建设年产3230吨香料生产项目[4] 独立意见 - 2023年独立董事对多项事项发表独立意见[4]

业绩总结 - 2023年度净利润为-3,945,839.45元[2] - 2023年末合并报表未分配利润余额194,163,434.54元[2] - 2023年末母公司未分配利润余额216,230,896.94元[2] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[3] - 留存利润用于日常经营等需求[6]