会议召开 - 第三届董事会第十九次会议于2025年8月27日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年9月12日14：30召开2025年第一次临时股东大会[32] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[3][5] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[5][7] - 《2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》审议通过[7][8] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议通过，需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[9][10] - 新增制定五项治理制度并修订部分治理制度[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[12][13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[14][15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[16] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[17] - 《关于修订<舆情管理制度>的议案》审议通过[27] - 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》审议通过[28] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》审议通过[29] - 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》审议通过[29] - 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》审议通过[29] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[30] - 《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》审议通过[31] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过[33]

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，确保公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司核心竞争力，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责是： 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会会议选举产生 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 1 第一条 为进一步规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定 性及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《厦 门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。存 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一条 为加强对厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《厦 门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《厦 门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会决定聘任或者解聘， 对董事会负责。法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （三）通过证券交易所组织的董事会秘书资格培训或者考试，并取得证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书、董 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会是公司的经营决策机构，行使《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、《公司章程》及股东会授予的职权，并对股东会负责。公司董 事会、董事应当维护股东和公司的利益，认真行使职权，忠实履行义务，并对行 使职权的结果负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保 管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，负责处理董事会 日常事务，为董事会运行提供支持与服务。 公司董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 第五条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 1 是履行董事职责的基本方式。 第六条 公司董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。非由职工代 表担任的董事由股东会选举产生。 公司设职工代表董事一名，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第一条 为了进一步规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称" ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会成员的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《厦门狄耐克智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事（非 职工代表董事，下同）、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，提名委员会向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，并且至少有两名独立董事担任委 员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立健全厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并结合公司实际情况，制定本工作细则。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，并且至少有两名独立董事 担任委员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动公司董事、高级管理人员的工作 积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，促进公司改革与发展，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管 理制度。 第二条 本制度适用范围为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）以公司制定的战略目标为导向，着力提高公司的核心竞争力，坚持薪 酬收入与绩效及业绩考核结果相结合的原则； （二）以岗位价值贡献为基础，合理分配差距，坚持薪酬收入分配的效率与 公平相结合的原则； （三）以公司可持续发展为目标，落实健康发展观，坚持薪酬收入分配的短 期激励与长期激励相结合的原则。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激 励收入等 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第三条 审计委员会行使职权必须符合《公司法》等有关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》、本细则的规定，独立工作，不受公司其他部门或 者个人的干预，不得损害公司和股东的利益。 审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负 有保密义务。 第二章 审计委员会的产生与组成 1 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会会议选举产生。新任委员在选举审计委员会委员的提案 获得董事会会议审议通过后，立即就任。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，负责召集 和主持审计委员会工作，并代表审计委员 ...