厦门狄耐克智能科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下合称"子公司"） 和对公司具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或者人员对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率 和效果等开展的审计与评价活动。 第四条 内部审计的目的是建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制 度得到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效 率，保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管 理，提高经济效益，实现组织目标。 第五条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 1 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第六条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公司资产的安全； 第一条 为 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《厦门狄 耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或者信息； （2025年8月修订） （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价及其衍生品 交易异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），由 公司董事长任组长，公司董事会秘书任副组长，小组成员由公司高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情小组是公司应 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为有效控制厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，规范公司对外担保行为，保护投资者合法权益，保证公司科学、 安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会等组织机构在公司对外担保决 策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第七条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司 的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相 关股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或者 反担保等风险控制措施的，公司董事会应当披露主要 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《厦门狄耐克智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违法行为。 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及包括公司直接或者间接控股 50%以上的子公 司和其他纳入 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公 司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关 联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公允的市场定价规 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《厦 门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司 均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称"关联方"，是指《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》所界定的关联方。 第四条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全体股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，促进公司 的规范运作，保证股东会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《厦门狄耐克智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第一条 为进一步加强厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的及时传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《厦门狄耐克智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度 规定负有报告义务的报告义务人，应当在第一时间履行内部报告程序，将相关信 息向公司责任领导、董事会秘书、公司董事会进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及子公司（含全资、控股及参股子公司）。 第二章 重大信息报告义务人 重大信息内部报告制度 第四条 本制度所称报告义务人为： （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （一）公司董 ...

第一章 总则 第一条 为了规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《厦门狄耐克 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交 易方式符合公允的市场定价规则，对于难以比较市场价格或者定价受到限制的关 联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为提高厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，落实公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （二）有责必问、有错必究的原则； （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则； 1 （四）追究责任与改进工作相结合的原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第六条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露 ...