会议信息 - 现场会议召开时间为2025年5月19日14:30，网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人128人，代表股份117,674,067股，占比47.2751％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东及代理人122人，代表股份17,393,487股，占比6.9878％[7] 议案表决结果 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案同意率超99.9%[8][10][11][12][14][15][16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意占比99.9286％[19] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法有效[21]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会及厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为 2025 年 5 月 15 日 15:40 - 17:00，采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 接待人员有董事长兼总经理缪国栋、副总经理兼董事会秘书林丽梅、财务总监王跃先、独立董事肖珉 [1] 脑再生及脑机接口相关 - 公司前沿技术聚焦脑电波交互技术领域，布局睡眠健康、专注培优、认知康复等领域，业务及技术情况参见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》 [2] - 脑电波交互技术是脑机接口的一种技术实现方式，以非侵入式脑电波采集、分析、量化，与设备联动控制形成完整解决方案，应用于睡眠健康等领域 [2] - 脑电波领域的睡眠健康产品初步完成智能睡眠仪、脑波睡眠监测仪、脑机睡眠调理仪等产品试产工作，但相关业务未产生实质性收入，业务开展以指定信息披露媒体公告或《2024 年年度报告》为准 [2] 鸿蒙生态相关 - 公司秉持“拥抱科技创新，聚焦前沿技术”理念，积极拥抱鸿蒙产业生态，未来围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区和鸿蒙家庭三大核心应用场景布局，构建完整解决方案体系，推动鸿蒙生态在智慧生活领域应用与价值延伸 [3]

现金管理额度 - 公司同意用不超2.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 近期产品收益 - 兴业银行厦门厦禾支行2800万元产品收益5.95万元[3] - 中国光大银行厦门分行3000万元产品收益5.83万元[4] - 中信银行厦门海沧支行2500万元产品收益5.36万元[4] - 交通银行厦门大唐支行13000万元产品收益23.01万元[4] 往期产品收益 - 兴业银行厦门厦禾支行2400万元产品收益14.27万元[6] - 中国光大银行厦门分行2800万元产品收益15.31万元[6] - 中信银行厦门海沧支行2500万元产品收益6.98万元[7] - 交通银行厦门大唐支行13000万元产品收益76.25万元[7] 历史产品收益率 - 招商银行厦门分行5500万元产品收益率33.23%[8] - 中国光大银行厦门分行3000万元产品收益率15.75%[8] - 中信银行厦门海沧支行2500万元产品收益率6.47%[8] 资金余额情况 - 截至公告日，累计现金管理未到期余额0万元，未超额度[9]

政策支持 - 人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷款工具 支持养老产业和服务消费重点领域 [1][3] - 新政策工具是对2022年400亿元普惠养老专项再贷款的扩容升级 额度更大 支持领域更广 利率更低 [3] - 政策协同财政及其他行业政策 旨在激发服务消费和养老市场活力 完善养老保障 [3] 市场反应 - 养老概念股全线大涨 金明精机20%涨停 南都物业 伟思医疗 翔宇医疗等跟涨 [1] - 逾百只养老概念股收涨 狄耐克 金明精机涨幅达20% 全筑股份连续4天涨停 麒盛科技连续2天涨停 [2] - 今年以来A股养老概念股中近20只涨幅超30% 汉威科技以68.8%涨幅居首 [5] 行业规模 - 2022年中国养老产业规模达9万亿元 2025年有望突破12万亿元 [1][4] - 银发经济规模到2035年预计达30万亿元 占GDP的10% 养老服务业 老年用品消费 老年金融等将爆发式增长 [4] - 2024年将迈入养老产业转折期 养老用品 医疗 娱乐 金融等细分领域需求加速释放 [4] 公司布局 - 益民集团旗下金辰颐养院为专业养老服务机构 恒华科技研发德胜无忧养老平台 整合物联网和AI技术 [4][5] - 伟思医疗部分产品应用于老年人康复治疗和认知功能障碍治疗 [5] - 君亭酒店 美年健康 孩子王等8只个股获10家以上机构评级 2025-2026年净利润增速预测超20% [5]

股票情况 - 公司股票2025年5月6 - 7日连续两日收盘涨幅偏离值累计超30％属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东及实控人无买卖公司股票情况[4] 信息披露 - 前期披露信息无需要更正、补充之处[4] - 2025年4月29日披露的年报和季报截至公告日无需要更正或补充[7] 经营情况 - 近期公司经营正常，主营业务未变，内外经营环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项或筹划中重大事项[4] - 不存在致股价异常波动的重大信息或风险事项[4] - 公司目前未发现应披露未披露事项及相关筹划信息[6]

板块表现 - A股脑机接口板块盘初上升 [1] - 爱朋医疗涨超8% [1] - 诚益通、荣泰健康、翔宇医疗等涨超5% [1] - 狄耐克、三博脑科等跟涨 [1]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月15日15:40 - 17:00参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”等参与[1] - 出席人员有董事长缪国栋等[2] - 投资者可于5月15日15:40前发问题至ir@dnake.com [2] - 公司将在活动上与投资者沟通交流[3]

募集资金情况 - 公司2020年11月9日首次公开发行3000万股，发行价24.87元/股，募集资金总额7.461亿元，净额6.9630405662亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目5.104837亿元，本报告期投入1.144049亿元[4] - 2024年公司部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途2.561428亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.286206亿元，超募资金存放在回购专用证券账户资金余额241.68万元[4] - 2024年度募集资金总额69,630.41万元，本年度投入11,440.49万元[28] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为25,614.28万元，累计变更比例36.79%[28] 项目投资进度 - 制造中心升级与产能扩建项目截至期末投资进度84.15%，本年度实现效益3,995.47万元[28] - 研发中心升级建设项目截至期末投资进度90.28%[28] - 营销及服务网络扩建项目截至期末投资进度98.22%，项目可行性发生重大变化[28] - 脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目拟投入13048.35万元，截至期末实际累计投入25.69万元，投资进度0.20%[35] - 市场营销渠道推广项目拟投入6000万元，截至期末实际累计投入101.53万元，投资进度1.69%[35] - 永久补充流动资金项目拟投入6565.93万元，截至期末实际累计投入6524.10万元，投资进度99.36%[35] 资金使用决策 - 公司将合计25,614.28万元节余募集资金用于新项目，其中13,048.35万元用于研发运营中心项目，6,000.00万元用于市场推广项目，6,565.93万元用于补充流动资金[17] - 公司同意使用不超过2.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[15] - 公司以4000 - 6000万元超募及自有资金回购股份，已将2,059.96万元转入回购账户，报告期利息收益0.17万元，截至2024年12月31日使用1,818.46万元，剩余241.68万元于2025年1月使用完毕[23] 项目结项与终止 - 公司拟对“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”正常结项[36] - 公司将“营销及服务网络扩建项目”予以终止[36] - 三个结项或终止的募投项目节（结）余资金合计25,614.28万元[36] 会议相关 - 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议[37] - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[37] - 会议审议通过将结余募集资金用于新项目的议案[37]

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[5][6] - 2024年召开3次董事会提名、2次薪酬与考核、1次独立董事专门会议[7][8] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过聘任财务总监、补选独立董事等议案[9] - 2024年会议审议通过薪酬方案、调整激励计划授予价格等议案[8] 工作成果 - 2024年按时编制披露定期及内控评价报告，无重大缺陷[28] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[18] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习，提升履职能力[36] - 2025年决策秉持独立客观，关注长远发展[36] - 2025年推动治理透明化，强化中小股东权益保护[36]

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[5][6] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议、6次审计委员会会议、1次独立董事专门会议，独立董事全部出席[7] 议案审议 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会第二次会议审议通过2项议案[8] - 2024年10月11日薪酬与考核委员会第三次会议审议通过3项议案[8] - 2024年多次董事会审计委员会会议审议通过多项议案[9][10] - 2024年4月15日独立董事专门会议审议通过相关议案[15] - 2024年4月26日第三届董事会第十一次会议审议通过2项议案[28][30] 人员聘任 - 2024年1月18日、12月18日第三届董事会会议审议通过聘任财务总监议案[31] 关联交易与报告 - 2024年度实际发生关联交易无应披露未披露情形[28] - 2024年度按时编制披露定期及内控评价报告，无重大缺陷[29] 激励与回购 - 2024年向66名激励对象办理186.2820万股第二类限制性股票归属事宜[34] - 2024年11月完成2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份登记[34] - 2024年11月18日归属股份上市流通[34] - 2024年2月5日审议通过回购公司股份方案议案[35] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提升履职能力[37] - 独立董事为公司发展提供建设性建议[37] - 独立董事维护全体股东尤其是中小股东权益[37]