厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《厦 门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会决定聘任或者解聘， 对董事会负责。法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （三）通过证券交易所组织的董事会秘书资格培训或者考试，并取得证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书、董 ...