厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一条 为加强对厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《厦 门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《厦 门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会决定聘任或者解聘， 对董事会负责。法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （三）通过证券交易所组织的董事会秘书资格培训或者考试，并取得证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书、董 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会是公司的经营决策机构，行使《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、《公司章程》及股东会授予的职权，并对股东会负责。公司董 事会、董事应当维护股东和公司的利益，认真行使职权，忠实履行义务，并对行 使职权的结果负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保 管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，负责处理董事会 日常事务，为董事会运行提供支持与服务。 公司董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 第五条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 1 是履行董事职责的基本方式。 第六条 公司董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。非由职工代 表担任的董事由股东会选举产生。 公司设职工代表董事一名，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第一条 为了进一步规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称" ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会成员的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《厦门狄耐克智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事（非 职工代表董事，下同）、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，提名委员会向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，并且至少有两名独立董事担任委 员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立健全厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并结合公司实际情况，制定本工作细则。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，并且至少有两名独立董事 担任委员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第三条 审计委员会行使职权必须符合《公司法》等有关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》、本细则的规定，独立工作，不受公司其他部门或 者个人的干预，不得损害公司和股东的利益。 审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负 有保密义务。 第二章 审计委员会的产生与组成 1 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会会议选举产生。新任委员在选举审计委员会委员的提案 获得董事会会议审议通过后，立即就任。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，负责召集 和主持审计委员会工作，并代表审计委员 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动公司董事、高级管理人员的工作 积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，促进公司改革与发展，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管 理制度。 第二条 本制度适用范围为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）以公司制定的战略目标为导向，着力提高公司的核心竞争力，坚持薪 酬收入与绩效及业绩考核结果相结合的原则； （二）以岗位价值贡献为基础，合理分配差距，坚持薪酬收入分配的效率与 公平相结合的原则； （三）以公司可持续发展为目标，落实健康发展观，坚持薪酬收入分配的短 期激励与长期激励相结合的原则。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激 励收入等 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下合称"子公司"） 和对公司具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或者人员对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率 和效果等开展的审计与评价活动。 第四条 内部审计的目的是建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制 度得到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效 率，保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管 理，提高经济效益，实现组织目标。 第五条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 1 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第六条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公司资产的安全； 第一条 为 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《厦门狄 耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或者信息； （2025年8月修订） （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价及其衍生品 交易异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），由 公司董事长任组长，公司董事会秘书任副组长，小组成员由公司高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情小组是公司应 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为有效控制厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，规范公司对外担保行为，保护投资者合法权益，保证公司科学、 安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会等组织机构在公司对外担保决 策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第七条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司 的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相 关股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或者 反担保等风险控制措施的，公司董事会应当披露主要 ...