厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会是公司的经营决策机构，行使《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、《公司章程》及股东会授予的职权，并对股东会负责。公司董 事会、董事应当维护股东和公司的利益，认真行使职权，忠实履行义务，并对行 使职权的结果负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保 管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，负责处理董事会 日常事务，为董事会运行提供支持与服务。 公司董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 第五条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 1 是履行董事职责的基本方式。 第六条 公司董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。非由职工代 表担任的董事由股东会选举产生。 公司设职工代表董事一名，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第一条 为了进一步规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称" ...