Workflow
狄耐克(300884)
icon
搜索文档
狄耐克:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告
2023-08-17 12:51
证券简称:狄耐克 证券代码:300884 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 之 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | (一)激励对象的范围及分配情况 | 6 | | (二)激励方式、来源及数量 | 7 | | (三)限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 8 | | (四)限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | (五)激励计划的授予与归属条件 | 10 | | (六)激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | (一)对狄耐克 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | | 见 | 14 | | (二)对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | (三)对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | (四)对股权激励计划权益额度的核查意见 | 15 | | (五)对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的 ...
狄耐克:2023年限制性股票激励计划自查表
2023-08-17 12:51
股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[1] 时间限制 - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] - 每期解除限售时限不少于12个月[3] - 限制性股票(二类)授予日与首次归属日间隔不少于1年[3] - 每个归属期时限不少于12个月[3] 比例限制 - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] 其他规定 - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[3] - 公司符合实行股权激励条件[4] - 计划内容、程序、对象确定均符合规定[4] - 公司已履行信息披露义务,未提供财务资助[4] - 计划不存在损害公司及股东利益情形[4] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[4] - 不存在金融创新事项[4]
狄耐克:广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书
2023-08-17 12:51
公司基本信息 - 截至2023年8月15日,公司股本总额为25,200.00万股[15] - 公司于2020年11月12日在深交所创业板上市,上市时股本为12000万股[17] 激励计划概况 - 2023年8月17日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[20][63] - 激励计划首次授予涉及激励对象68人[24] - 拟授予限制性股票总计685.00万股,占股本总额2.72%[27] - 首次授予635.00万股,占92.7%,预留50.00万股,占7.3%[27] - 有效期最长不超过48个月,自首次授予日起算[33] - 首次授予限制性股票授予价格为每股5.82元[41] 激励对象 - 高级管理人员林丽梅获授48万股,黄发扬获授40万股[30] - 中层管理人员和核心骨干员工(66人)获授547万股[30] - 最近12个月内6种情形不能成为激励对象[25] 归属安排 - 首次授予分三个归属期,比例为30%、30%、40%[37] - 若预留部分在2023年第三季度报告披露前授予,归属期和比例同首次授予;若在披露后授予,分两个归属期,比例均为50%[37] 业绩考核 - 首次授予考核年度为2023 - 2025年,各年有营收和净利润增长率目标[53] - 若预留部分在2023年第三季度报告披露后授予,考核年度为2024 - 2025年,各年有营收和净利润增长率目标[54] - 激励对象绩效考核分四档,归属比例不同[56] 程序要求 - 公司需对内幕信息知情人买卖股票情况自查[64] - 公示激励对象姓名和职务,公示期不少于10天[64] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[66] - 股东大会每项议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[67] - 自股东大会通过60日内,董事会授予限制性股票并完成登记、公告[67] 合规情况 - 全部在有效期内的股权激励计划涉及标的股票总数未超股本总额20%[28] - 任何一名激励对象获授股票数量累计未超股本总额1%[29] - 激励计划内容和程序合规,保障股东权益[70][71][72] - 独立董事、监事会、律师认为激励计划合规[73][75][78]
狄耐克:2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
2023-08-17 12:51
业绩目标 - 2023 - 2025年首次授予限制性股票营收或净利润有对应增长率要求[7] - 预留部分不同授予时间有不同业绩考核目标[8] 考核相关 - 激励对象考核分四档,归属比例不同[9] - 实行年度考核,公司和个人每年考核一次[11] 流程规定 - 上级5个工作日内通知考核结果,有异议可申诉复核[14] - 人力中心保存考核记录至少五年[15] 范围与实施 - 考核范围为相关管理人员及核心骨干员工[4] - 办法由董事会制订,经股东大会通过后实施[16]
狄耐克:2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
2023-08-17 12:51
股权激励 - 有效期内激励计划标的股票总数累计不超公司股本总额20%[2] - 高级管理人员获授予权益小计88.00万股,占股本总额0.35%[4] - 中层及骨干员工获授予权益547.00万股,占股本总额2.17%[4] - 首次授予权益合计635.00万股,占股本总额2.52%[4] - 预留部分权益50.00万股,占股本总额0.20%[4] - 授予权益合计685.00万股,占股本总额2.72%[4]
狄耐克:关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知
2023-08-17 12:51
证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2023-057 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: (1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 (2)公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日召开,审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间: (1)现场会议:2023 年 9 月 5 日(星期二)14:30 开始。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 ...
狄耐克:独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
2023-08-17 12:51
厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月17日召 开了第三届董事会第三次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为公司独立董事,本着对公司和全体 股东负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,对公司第三届董事会第三次 会议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的独立意见 公司拟实施《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《限制性 股票激励计划》"),我们认为: 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司《限制性股票激励计划》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办 法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 ...
狄耐克:第三届监事会第二次会议决议公告
2023-08-17 12:51
会议情况 - 厦门狄耐克第三届监事会第二次会议于2023年8月17日召开,3名监事均出席[2] 激励计划相关 - 《2023年限制性股票激励计划(草案)》等议案表决通过,需提交股东大会审议[6][10] - 首次授予激励对象不含特定人员,无相关不当情形[12][13] - 公司将公示激励对象,监事会将披露审核意见[13]
狄耐克:第三届董事会第三次会议决议公告
2023-08-17 12:51
证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2023-054 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议,形成以下决议: 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司长效激励与约束机制,形成 良好均衡的价值分配体系,吸引留住优秀人才,扩大激励对象覆盖面,强化激励 效果,充分调动高级管理人员,中层管理人员及核心骨干员工的积极性,主动性 和创造性,有效提升核心团体凝聚力和企业核心竞争力,促进公司长期稳定发展, 确保远期发展战略及经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益 与贡献对等原则,公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 ...
狄耐克:2023年限制性股票激励计划(草案)摘要
2023-08-17 12:51
(草案)摘要 二零二三年八月 声 明 证券简称:狄耐克 证券代码:300884 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 本公司及全体董事、监事全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"本激励计划")由厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 ...