董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[6] 下设委员会 - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略委员会，成员为单数且不少于3名[7] 经营决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议批准[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议批准[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议批准[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议批准[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议批准[11] 重大合同规定 - 公司签署重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且超2亿元，董事会需分析履约能力[13] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需审议批准[15] 会议召开频率 - 董事会每年至少召开2次定期会议[20] 会议召集与通知 - 董事长应在接到提议后10日内召集并主持董事会会议[23] - 董事会定期会议和临时会议通知应分别提前10日和5日发出，紧急情况经半数以上董事同意可豁免通知程序[23] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日3日前发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[24] 延期与出席 - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] 董事撤换 - 非独立董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会应建议股东大会撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[32] 委托规定 - 一名董事一次董事会会议不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[34] 关联交易表决 - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会审议[34] 表决规则 - 董事会决议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，反对、弃权需说明理由[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况可暂缓表决[33] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[37] 会议档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[44] - 董事会会议档案保存期限为10年[45] 规则废止 - 本规则生效后，公司2022年8月30日发布的《董事会议事规则》废止[47]