证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-056 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事白劭翔保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人白劭翔符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露之日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，厦门狄耐克智能科技股份 有限公司（以下简称"狄耐克"或"公司"）独立董事白劭翔受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于2023年9月5日召开的2023年第三次临时股东大会中 审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票 权。 中国证监会、深圳 ...

公司基本信息 - 公司成立于2005年04月29日，注册资本贰亿伍仟贰佰万元整[1] - 经营范围包括物联网技术研发、软件开发等一般项目[1][2] - 经营范围包括建筑智能化工程施工等许可项目[2] 公司变更情况 - 2023年7月24日召开第三届董事会第二次会议，8月9日召开2023年第二次临时股东大会[1] - 审议通过变更公司注册地址及修订《公司章程》议案，已完成相关手续[1] - 公司住所变更为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号[1]

市场扩张和并购 - 公司2022年12月29日同意以3600万元自有资金参与投资晋安三创，占比12%[2] - 2023年5月30日，晋安三创完成变更登记手续[2] - 晋安三创首期募集资金1.50亿元已募集完毕[3] 投资详情 - 公司认缴出资3600万元，占比12.00%，实缴1800万元[4]

会议信息 - 现场会议2023年8月9日14:30召开，网络投票时间多时段[4] 股东出席 - 16人代表129,517,656股，占比51.3959%出席[6] - 12名中小股东代表27,736,576股，占比11.0066%出席[6] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》总表决同意率99.9639％[7] - 中小股东表决同意率99.8316％[7] 投票方式 - 7人现场投票代表117,741,510股，占比46.7228 %[6] - 9人网络投票代表11,776,146股，占比4.6731 %[6] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开与表决程序合规[4]

股东大会召集 - 公司2023年第二次临时股东大会由董事会根据7月24日会议议案召集[3] - 7月25日在巨潮资讯网发布股东大会通知[4] 会议时间 - 股权登记日为2023年8月3日[5] - 现场会议8月9日14:30召开，网络投票8月9日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场7名股东及代理人持股117,741,510股，占比46.7228%[7] - 网络9名股东代表股份11,776,146股，占比4.6731％[9] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》同意129,470,956股，占比99.9639%[11] - 中小投资者同意27,689,876股，占比99.8316％[12]

公司概况 - 厦门狄耐克智能科技股份有限公司是一家集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人"企业，专注于智慧社区和智慧医院领域，主要产品包括楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊等 [3] 市场与战略 - 公司将加强与央企、国企房地产企业的战略合作，积极开拓智能家居和智慧医院市场，强化"第二曲线"业务布局 [4] - 建立多元化销售体系，加强市场渠道建设和业务拓展，推进线上线下融合、B端C端一体化发展，加强全球化战略部署 [4] - 公司明确境外市场的发展目标，继续深入推进"1+2+N"的战略布局，加强全球化战略的部署，加快公司全球化业务发展 [5] 产品与技术 - 智慧医院产业以"智慧病房"和"智慧门诊"建设为核心，2022年智慧病房及智慧门诊产品实现营业收入10,505.62万元，比去年同期增长84.34% [6] - 公司产品目前所使用的芯片为国产品牌 [7] - 智能家居产品拥有强大的多协议兼容功能，如ZigBee3.0、Wi-Fi、LAN、蓝牙双模、CAN、KNX、TCP/IP、RS232、RS485等，可实现不同协议下上千种设备的互联互通 [8] 财务与运营 - 公司去年主营业务整体营收下降而毛利率增加，主要系产品的主要原材料液晶显示屏和芯片价格持续下降，以及公司持续加强供应链精细化管理 [6] - 公司在全国各地共设立60多个直属办事处，拥有30多个经销网点，产品销售网络覆盖全国主要城市及周边地区，基本实现了一、二线城市的销售网点布局和服务本地化 [6]

公司基本情况 - 厦门狄耐克智能科技股份有限公司是集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一 [1] - 公司深耕社区智能安防领域，以“领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质”为使命，围绕智慧社区和智慧医院领域形成产品结构 [1] 业务客户与切入契机 - 智慧社区业务主要客户类型为房地产商、一般工程商、ODM、经销商等 [1] - 凭借楼宇对讲技术优势研发医护对讲等系统切入智慧医院领域，人口老龄化、医疗资源不平衡等促使医院智慧化转型，政策支持推动智慧医院发展，公司强化“第二曲线”业务布局 [2] 市场环境与业务展望 - 房地产行业政策环境改善，市场有望回暖，公司将强化研发创新，拓宽销售渠道，重视风险管理，推进“1 + 2 + N”战略布局，加强全球化部署 [3] 产品特征与订单情况 - 楼宇对讲和智能家居产品营业收入有明显季节性，下半年高于上半年，与新建楼盘交房时间有关 [3][4] - 公司目前在手订单情况良好，具体业绩关注后续公告 [4] 智能家居C端布局 - 顺应行业趋势，拓展多元化营销渠道，推进线上线下融合、B端C端一体化发展，推动“百城千店”和“千家万户”计划 [4] - 以智慧家庭中控屏为抓手，横向扩展至智慧屏行业，与阿里天猫精灵合作开发；纵向挖掘智能家居细分赛道，开展生态合作 [4] 毛利率与芯片情况 - 2023年第一季度公司毛利率为44.24%，比上年同期增长5.55个百分点，通过多元化采购、供应链管理等措施带动毛利率上升 [4] - 公司产品使用的芯片均为采购，采用国产品牌 [5] 人员规划 - 公司坚持以人为本，实行双向创新战略，围绕智能家居和智慧医院产业吸纳技术开发和营销人才 [5]

公司基本情况 - 厦门狄耐克智能科技股份有限公司是一家集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人"企业，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一 [2] - 公司以"领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质"为企业使命，致力于打造"安全、舒适、健康、便捷"的智慧社区生活环境 [2] - 公司围绕智慧社区和智慧医院领域，形成以楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊产品为核心，同时覆盖新风系统、智慧通行、智能门锁等智慧社区相关应用领域的产品结构 [2] 智慧医院业务 - 主要客户包括医院、建筑总承包、智能化系统集成商、气体工程商等 [2] - 产品价格根据客户需求、产品规格等因素存在差异，但定价策略遵循公平、合理、透明的原则 [2] - 公司在全国各地打造众多标杆项目，包括中国人民解放军总医院（301）、中国人民解放军第906医院、东部战区总医院等知名医院 [2] 智慧医院产业竞争优势 - 以"智慧病房"和"智慧门诊"建设为核心，产品包括医护对讲、ICU探视、智能床旁交互等系统 [3] - 技术创新能力、数字化对讲的技术优势、产品的稳定性和性价比是主要竞争优势 [3] - 主要竞争对手为国内厂商，如山东亚华、来邦科技、荣科科技等企业 [3] 楼宇对讲业务 - "保交楼"政策的推进将促进房地产市场平稳健康发展，房地产销售和新开工数据有望持续提振 [3] - 公司将继续围绕智慧社区和智慧医院核心领域，推进"1+2+N"的战略布局，加强与央企、国企房地产企业战略合作 [3] - 公司将持续洞察行业需求，强化产品研发和技术创新，提升产品质量和性能，紧抓市场和客户需求带来的机遇 [3] 智能家居产品 - 主要分为智慧家庭中控屏、智能开关面板、智能家居网关、智能照明四大品类 [4] - 智慧家庭中控屏汇集可视对讲、语音识别、照明调节等功能，实现"智慧社区+智能安防+智能家居"的一体化联动 [4] - 智能开关面板涵盖多个系列，用户可通过多种交互方式实现设备控制及场景设置 [4] - 智能家居网关作为控制中心，可实现信息采集、输入、判断、输出等功能 [4] - 智能照明系统为用户营造舒适、健康的居家照明环境 [5] 公司经营情况 - 2022年实现营业收入84,233.92万元，同比下降10.55% [5] - 楼宇对讲产品实现营业收入55,603.33万元，同比下降20.94%，占营业收入的66.01% [5] - 智能家居产品实现营业收入10,561.19万元，同比下降11.56%，占营业收入的12.54% [5] - 智慧病房及智慧门诊产品实现营业收入10,505.62万元，同比增长84.34%，占营业收入的12.47% [5] - 毛利率达41.00%，比去年同期增加6.26个百分点 [5]

公司基本情况 - 厦门狄耐克智能科技股份有限公司是国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人"企业 [1] - 公司是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一 [1] - 公司以智慧社区和智慧医院为核心领域，产品包括楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊等 [1] 2023年智能家居业务展望 - 公司将推进线上线下融合、B端C端一体化发展 [2] - 实施"百城千店"和"千家万户"计划拓展C端市场 [2] - 与阿里天猫精灵合作开发智慧家庭中控屏 [2] - 与天猫精灵AIoT在智慧照明、全屋智能等领域进行生态合作 [2] 楼宇对讲业务发展规划 - 抓住保障性住房建设、老旧小区改造等政策机遇 [3] - 推进"1+2+N"战略布局，加强与央企、国企房地产企业合作 [3] - 保持楼宇安防市场优势，开拓智能家居和智慧医院市场 [3] - 加强全球化战略部署，实现双重驱动发展 [3] 智慧医院业务发展 - 2022年智慧病房及智慧门诊产品实现营业收入10,505.62万元，同比增长84.34% [4] - 智慧医院业务占营业收入12.47% [4] - 产品包括医护对讲、ICU探视、智能床旁交互等系统 [4] - 将持续探索人工智能技术在智慧医院领域的应用 [4] 人工智能布局 - 储备人脸检测、姿态评估、关键点定位等AI算法库 [5] - 推出AI边缘计算网关、智慧家庭中控屏等产品 [5] - 与中科(厦门)数据智能研究院合作探索AIGC模型应用 [5] - 致力于实现AI低成本化、本地化、产品化应用落地 [5] 业务季节性特征 - 楼宇对讲和智能家居产品收入具有明显季节性特征 [5] - 下半年收入占比显著高于上半年 [5] - 主要因新建楼盘竣工和交房集中在第三、四季度 [5]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 厦门狄耐克智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（厦门辖区上市公司 2022 年年度报告业绩说明会暨投资 者网上集体接待日） 参与单位名称及 人员姓名 社会公众、投资者等 时间 2023 年 5 月 12 日 14:30 - 17:15 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理 缪国栋先生 财务总监 胡春华先生 副总经理、董事会秘书 林丽梅女士 总工程师 陈杞城先生 独立董事 李诗女士 保荐代表人 王跃先先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2023 年 4 月 22 日披露了《2022 年年度报告》。为 进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地 了解公司的发展战略与 2022 年度经营情况，公司于 2023 年 5 月 12 日 14:30 - 17:15 通过全景网"投资者关系互动平台"参加 了厦 ...