万胜智能 300882 内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关文件的规定和要求， 并结合浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-019 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议，通知 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-010 浙江万胜智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知 了全体监事。 2. 本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司董事会 秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-009 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通 知了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-012 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 浙江万胜智能科技股份有限公司 1.本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公 司所有者的净利润为 118,917,071.20 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《公司章程》的有关规定，以 2024 年度母公司实现净利润 118,726,006.11 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 11,872,600.61 元后，公司截 至 2024 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润 548,481,036.22 元，母公司可供分 配利润 552,424,563.56 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务 报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司 2024 年度可供分配 利润为 548,481,036.22 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 第 1 页共 2 页 天健审〔2025〕6339 号 浙江万胜智能科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万胜 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3931.34万股，发行价每股10.33元，募集资金40610.74万元，净额为34336.14万元[1] - 累计变更用途的募集资金总额为1751.58万元，比例为5.10%[18] - 2020 - 2024年各年使用募集资金用于募投项目建设金额分别为11444.94万元、10119.77万元、3990.76万元、2064.57万元、202.46万元[18] 资金使用与收益 - 截至期末累计项目投入33170.55万元，理财收益394.66万元，利息收入扣除手续费净额191.33万元[4] - 2024年将1751.58万元用于永久补充流动资金[18] - 截至2024年12月31日，合计使用募集资金34922.13万元[18][19][20] 项目情况 - 智能仪表生产基地建设项目承诺投资29981.00万元，调整后投资20836.14万元，截至期末累计投入19943.93万元，投资进度95.72%，本年度实现效益9660.85万元[18] - 研发中心建设项目承诺投资5112.80万元，调整后投资2500.00万元，截至期末累计投入2526.98万元，投资进度101.08%[19] - 营销服务网络建设项目承诺投资3000.00万元，调整后投资1000.00万元，截至期末累计投入699.64万元，投资进度69.96%[19] 其他情况 - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户均已注销[7] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关要求，无违规情形[15]

浙江万胜智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 第 2 页 共 9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4975 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万胜智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万胜智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 万胜智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔202 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江万胜智能科技股份有限公司 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6341 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万胜智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 万胜智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕 ...

审计报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 天健审〔2025〕6338 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： | 目录 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | ...