万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑观） 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。本人在2024年6月25 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将2024年6月至12月的履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 郑观，男，1980年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。德国波恩大学 法学博士， ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （金学军） 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。本人在2024年6月25 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将2024年6月25日至12月的履职情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 金学军，男，1980年11月出 ...

独立董事履职 - 独立董事任职时间为2016年12月至2024年6月[3] - 截至2024年6月25日，参加6次董事会和4次股东大会[5][6] - 2024年上半年现场调研公司一次[9] 公司合规情况 - 报告期内未发现担保及资金占用问题[11] - 截至2024年6月25日无违规内部交易[12] - 公司信息披露依法合规[15] 其他事项 - 独立董事同意2023年度利润分配议案[14] - 2024年续聘天健会计师事务所，聘期一年[16] - 截至2024年6月25日董事会及专门委员会运作合规[17]

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （尤敏卫） 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将截至2024年6月 25日前的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 尤敏卫，男，1975年出生，注册会计师、注册税务师。1998年7月至2007年 12月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、经 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （肖燕） 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将截至2024年6月 25日前的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 肖燕，男，1959年出生。1982年至1989年任浙江大学附属中学教师；1992 年至2019年8月任浙江大学法学院教师，目前已退休。2020 ...

董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司现任 独立董事方先丽、郑观、金学军及离任独立董事陈波、尤敏卫、肖燕的独立性情 况进行评估，并出具如下核查意见： 经核查，公司现任独立董事方先丽、郑观、金学军及离任独立董事陈波、尤 敏卫、肖燕的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江万胜智能科技股份有限公司 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （方先丽） 2 二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 独立董事年度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议 董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作 的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。本人在2024年6月25 日被选举为公司第四届董事会独立董事，现将2024年6月至12月的履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 方先丽，女，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学经 济学博 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.42元，同比下滑51.72%，较2022年下降36.36% [1] - 每股净资产从2023年5.7元降至0元，降幅达100% [1] - 每股公积金1.55元降至0.82元，降幅47.1% [1] - 每股未分配利润2.76元降至1.92元，降幅30.43% [1] - 营业收入9.37亿元，同比下降16.26%，但较2022年增长11.02% [1] - 净利润1.19亿元，同比下滑52.4%，较2022年下降11.85% [1] - 净资产收益率从23.67%降至10.32%，降幅56.4% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1.89亿股，占流通股71.1%，较上期增加29.36万股 [1] - 浙江万胜控股持股1.53亿股(57.28%)保持稳定 [2] - 天台县万胜智和投资减持184.62万股至2069.08万股(7.77%) [2] - 南京联创股权投资新进406.75万股(1.53%) [2] - 香港中央结算有限公司(0.8%)和中国石油企业年金计划(0.18%)退出前十大股东 [2] 股东变动情况 - 新进股东包括南京联创股权投资(406.75万股)和董江萍(80.72万股) [2] - 周海春减持11.45万股至98.84万股(0.37%) [2] - 张建光减持1.53万股至64万股(0.24%) [2] - 邬永强、周华、陈金香、周宇飞持股数量保持不变 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为228,249,795.71元，同比增长4.00%[6] - 营业总收入本期发生额为228,249,795.71元，同比增长3.99%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为36,705,099.39元，同比下降15.95%[6] - 净利润本期为36,705,099.39元，同比下降15.95%[23] - 基本每股收益为0.13元，同比下降13.33%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为142,852,982.82元，同比增长5.67%[22] - 研发费用本期为19,014,497.18元，同比增长16.04%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-107,263,440.99元，同比下降82.76%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-107,263,440.99元，同比恶化82.77%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为142,447,062.97元，同比下降8.89%[25] - 购建固定资产等支付的现金为9,150,543.01元，同比下降58.52%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-258,524,283.75元，同比下降1,468.91%，主要系购买理财及理财结构调整[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，同比减少2.77亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为0元，同比减少2999.28万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-3.66亿元，同比减少2.69亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.24亿元，同比减少4.97亿元[26] 资产和负债变化 - 货币资金为225,717,667.98元，同比下降61.85%，主要系购买理财产品所致[11] - 货币资金期末余额为225,717,667.98元，期初余额为591,600,028.61元[19] - 交易性金融资产为461,940,544.26元，同比增长117.92%，主要系购买理财产品金额增加[11] - 交易性金融资产期末余额为461,940,544.26元，期初余额为211,978,944.26元[19] - 应收账款为360,187,744.59元，同比增长41.17%，主要系信用期内应收账款增加[11] - 应收账款期末余额为360,187,744.59元，期初余额为255,152,849.76元[20] - 存货为99,758,110.60元，同比增长65.91%，主要系在手订单较多备货增加[11] - 负债合计为383,981,148.88元，同比下降6.46%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为1,197,429,962.86元，同比增长3.16%[21] 其他收益和投资活动 - 其他收益为8,918,443.96元，同比增长32.47%，主要系政府补助增加[12] - 投资支付的现金为4.3亿元，同比增加4亿元[26] - 投资活动现金流出小计为4.39亿元，同比增加3.87亿元[26] - 取得借款收到的现金为0元，同比减少3000万元[26] - 筹资活动现金流入小计为0元，同比减少3000万元[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,240[15] - 浙江万胜控股有限公司持股比例为53.30%，持股数量为152,558,825股[15] - 天台县万胜智和投资合伙企业持股比例为7.23%，持股数量为20,690,780股[15] - 邬永强持股比例为4.11%，持股数量为11,776,471股，其中有限售条件股份为8,832,353股[15] - 周华持股比例为4.11%，持股数量为11,776,470股，其中有限售条件股份为8,832,352股[15] - 南京联创股权投资合伙企业持股比例为2.12%，持股数量为6,070,222股[15] 业务和订单情况 - 公司累计在手订单为129,943.2217万元[17] 报告和审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[27] - 董事会报告发布日期为2025年04月22日[28]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为937,386,862.29元，同比下降16.26%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为118,917,071.20元，同比下降52.45%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为112,592,224.96元，同比下降53.31%[24] - 基本每股收益为0.42元/股，同比下降51.72%[24] - 加权平均净资产收益率为10.32%，同比下降13.35个百分点[24] - 公司2024年营业收入为93,738.69万元，同比下降16.26%，营业利润13,319.63万元，同比下降53.81%[62] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为219,466,592.20元、267,788,498.25元、222,661,346.32元和227,470,425.52元[27] 成本和费用（同比环比） - 公司主要产品销售价格下降导致毛利率较上年同期有所下降[5] - 研发费用较上年同期增加，因公司加大研发投入并增加"高精尖"人才[5] - 销售费用同比增长8.41%至64,632,113.24元[81] - 管理费用同比增长6.75%至55,093,000.03元[81] - 财务费用同比增加12.03%至-14,902,987.98元，主要因利息收入减少[81] - 研发费用同比大幅增长41.95%至83,127,694.00元，主要因公司加大研发投入[81] - 公司2024年研发投入达8,312.77万元，同比增长41.95%，占营业收入的8.87%[57] - 直接材料占营业成本比重为88.58%，同比下降12.39%，直接人工占营业成本比重为2.93%，同比下降6.01%，制造费用占营业成本比重为8.49%，同比下降2.15%[76] 各条业务线表现 - 公司主要业务涵盖智慧计量、智慧物联、智慧配网、智慧能源四大板块[39] - 智慧计量业务收入76,000.09万元，同比下降26.57%，占营业收入比重81.08%[63][66] - 智慧配网业务收入6,755.86万元，同比增长46.65%，占营业收入比重7.21%[65][66] - 其他业务收入10,982.74万元，同比增长187.37%，占营业收入比重11.71%[65][66] - 仪器仪表制造业营业收入为9.374亿元，同比下降16.26%，营业成本为6.293亿元，同比下降11.42%，毛利率为32.87%，同比下降3.66%[67] - 智慧计量板块营业收入为7.6亿元，同比下降26.57%，营业成本为5.007亿元，同比下降23.54%，毛利率为34.12%，同比下降2.61%[68] - 智慧配网板块营业收入为6755.86万元，同比增长46.65%，营业成本为4090.54万元，同比增长29.84%，毛利率为39.45%，同比增长7.84%[68] - 其他业务营业收入为1.098亿元，同比增长187.37%，营业成本为8769.34万元，同比增长263.72%，毛利率为20.15%，同比下降16.76%[68] 各地区表现 - 公司内销收入占比98.91%，外销收入占比1.09%，外销同比下降74.85%[66] - 内销营业收入为9.272亿元，同比下降14.05%，营业成本为6.208亿元，同比下降8.20%，毛利率为33.05%，同比下降4.27%[68] - 外销营业收入为1021.02万元，同比下降74.85%，营业成本为852.19万元，同比下降75.11%，毛利率为16.54%，同比上升0.89%[68] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展目标聚焦智慧计量产业，构建数字经济产业生态和新能源产业生态[110] - 公司战略规划以智慧计量和智慧配网产业为重心，稳步发展智慧物联和智慧能源板块[110] - 公司实施内部管理流程再造，推动行政管理数字化和运营决策智能化[119] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划，也未披露"质量回报双提升"行动方案[121][122] 研发投入和技术创新 - 公司研发投入聚焦智慧计量核心业务及中低压配电物联网关联产业[47] - 公司累计获得专利191项，其中发明专利75项，软件著作权132项[58] - 2024年新增发明专利申请52个，获得28个，累计发明专利申请197个，获得75个[58] - 研发人员数量同比增长34.31%，从204人增至274人，研发人员占比提升至32.39%[83] - 研发投入金额同比增长41.96%，从5855.94万元增至8312.77万元，占营业收入比例从5.23%提升至8.87%[83] - 研发人员中硕士学历人数同比增长91.67%，从12人增至23人，博士学历人数从3人增至6人[83] - 公司牵头浙江省2024年度重点研发计划项目，实现从能源计量向能碳计量拓展[83] - 公司完成12kW三相储能逆变器研发，具备8kW电池充放电功率和12kW最大并网功率[83] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为175,793,040.38元，同比下降58.29%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降58.29%，从4.21亿元降至1.76亿元，主要因销售回款减少[84] - 投资活动现金流入同比增长1651.63%，从9258.67万元增至16.22亿元，主要因结构性存款等理财赎回增加[84] - 筹资活动现金流出同比增长271.81%，从4112.57万元增至1.53亿元，主要因向股东分派股利增加[84] 资产和负债变动 - 资产总额为1,571,225,582.34元，同比下降0.65%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为1,160,724,863.47元，同比下降0.32%[24] - 货币资金从2024年初的731,013,653.33元（占总资产46.22%）降至年末591,600,028.61元（37.65%），减少8.57个百分点，主要因销售回款减少[89] - 应收账款从211,313,549.21元（13.36%）增至255,152,849.76元（16.24%），上升2.88个百分点，因信用期内应收账款增加[89] - 存货从102,112,668.41元（6.46%）降至60,127,580.86元（3.83%），减少2.63个百分点，因核心材料备货调整[89] - 在建工程从15,886,971.34元（1.00%）增至35,863,967.87元（2.28%），上升1.28个百分点，因西工业园区二期项目投入[89] - 交易性金融资产期末余额211,978,944.26元，较期初70,646,062.51元大幅增长，含公允价值变动收益1,332,881.75元[91] - 固定资产因折旧摊销从267,639,225.04元（16.92%）降至256,964,490.44元（16.35%）[89] - 合同负债从29,205,254.15元（1.85%）大幅减少至1,221,596.59元（0.08%），因预收货款结算[89] 订单和客户情况 - 截至2024年12月31日，公司累计在手订单109,045.21万元[39] - 2025年1月中标南方电网2024年计量产品第二批框架招标项目，金额22,315.05万元[39] - 国家电网2023年第三十五批采购合同总金额为2.5067亿元，已履行金额为1.859亿元，本期确认销售收入4540.21万元[72] - 南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目合同总金额为2.474亿元，已履行金额为6318.23万元，本期确认销售收入6318.23万元[73] - 前五名客户合计销售金额为431,064,694.07元，占年度销售总额的45.98%[77] - 第一大客户销售额为140,508,794.27元，占年度销售总额的14.99%[77] - 前五名供应商合计采购金额为187,938,286.16元，占年度采购总额的29.75%[77] - 第一大供应商采购额为59,018,717.92元，占年度采购总额的9.34%[78] 生产和库存情况 - 仪器仪表制造业生产量为207.65万只，同比下降30.33%，库存量为14.24万只，同比下降41.54%[69] 利润分配和股东回报 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本基数为286,201,188股[6][7] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），总股本286,201,188股，预计派发现金红利14,310,059.40元（含税）[179] - 2023年度现金分红总额（含其他方式）为14,310,059.40元，占利润分配总额的100.00%，可分配利润为548,481,036.22元[178] - 公司自2020年上市以来累计现金分红达2.21亿元[192] 公司治理和股东变动 - 董事长邬永强期末持股增至11,776,471股，较期初增加3,364,706股（+40%）[145] - 董事周华期末持股增至11,776,470股，较期初增加3,364,706股（+40%）[145] - 董事周宇飞期末持股增至2,944,117股，较期初增加841,176股（+40%）[145] - 副总经理陈东滨期末持股增至1,820股，较期初增加520股（+40%）[145] - 原财务总监、董事会秘书肖祖发因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[147] - 公司聘任鲍小蓉为新任财务总监[147] - 陈东滨被聘任为董事会秘书、副总经理[147] - 李兆刚由总工程师转任副总经理[147] - 尤敏卫、肖燕、陈波三位独立董事任期届满离任[147] - 方先丽、郑观、金学军三位新独立董事被选举上任[147] - 丁正林副总经理任期届满离任[147] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计846人，其中母公司708人，主要子公司138人[172] - 员工专业构成：生产人员340人，销售人员112人，技术人员274人，财务人员14人，行政人员106人[173] - 员工教育程度：硕士及以上37人，本科309人，大专182人，大专以下318人[173] - 公司当期领取薪酬员工总人数为969人[172] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为34人[172] 社会责任和环境保护 - 公司分布式光伏发电系统报告期内提供绿色电力87.30万千瓦时，累计发电量达286.79万千瓦时，实现碳减排1,362.25吨[188] - 公司光伏项目节约标准煤1,147.16吨，相当于种植1,861棵树木[188] - 公司被评为浙江省绿色低碳工厂、国家级绿色供应链管理企业，通过碳排放管理体系认证[195] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[187][190] - 公司光伏项目向电网输送余电30,740千瓦时[188] - 公司通过环境管理体系、职业健康与安全管理体系等多项认证[189] - 公司2024年10月向天台县慈善总会捐赠5万元，11月向天台山和合文化基金会捐赠50万元，向天台县红十字会捐赠10万元[197]