内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[4] - 未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[4][16] - 各业务流程未出现异常[7][8] 审核与整改 - 审计委员会和内审部门每季度审核内控并整改[7] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产总额1.0%或≥利润总额5%[13] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥资产总额1.0%[15] 总体评价 - 内控总体符合证监会、深交所要求[17] - 内控体系基本健全，无重大影响信息[17][18]

股东大会时间 - 2025年5月13日15:00召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[17] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月6日[3] 提案决议 - 提案1 - 7为普通决议议案，需二分之一以上表决权通过；提案8为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] - 网络投票代码为350870，简称欧陆投票[15] 其他 - 会议涉及总议案及多项非累积投票提案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等[20] - 非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示[20] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束，单位委托须加盖单位公章[22] - 股东大会参会股东需填写登记表，包括股东信息、持股数量等[24] - 已填妥及签署的登记表需在登记截止前用信函或传真方式登记并提供证件复印件[24]

会议情况 - 第三届监事会2025年第一次会议于4月18日召开，3名监事全出席[2] - 各项议案表决均3票同意，0票反对与弃权[3][5][6][7][9][10][12][13][14][16][17] 业务与资金安排 - 公司及子公司自2025年4月21日起12个月内外汇套期保值不超5亿或等值外币[11][12] - 公司及子公司用不超4亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理[13] - 公司（含子公司）向合作银行申请不超60亿或等额外币综合授信额度[15]

会议审议 - 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》[4] - 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 审议通过《关于2024年度利润分配的预案的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[9] - 审议通过续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，需提交2024年年度股东大会审议[9] - 审议通过《关于公司2024年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》[11] - 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》[14] - 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》[15] - 审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》[17] - 审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》[19][20] - 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[21][22] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[22] 业务决策 - 开展最高额不超过50,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自2025年4月21日起12个月[12] - 拟使用不超4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，有效期为2025年8月26日至2026年8月25日[14] - 2025年度向子公司提供担保总额不超10亿元，有效期为2025年11月17日至2026年11月16日[16] - （含子公司）2025年度拟向合作银行申请综合授信额度不超60亿元或等额外币，有效期一年，前次50亿元或等额外币授信额度将失效[17][18] 其他事项 - 第三届董事会2025年第二次会议于2025年4月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 将于2025年5月13日15:00召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[22]

业绩总结 - 2024年净利润267,988,609.87元，母公司净利润199,717,202.95元[1] - 2024年营业收入3,797,533,142.40元，研发投入212,590,626.98元[4] 利润分配 - 拟10股派5.93元，共分62,117,615.19元[3] - 预计派现占2024年净利润23.18%，2024年累计分红占34.58%[3] - 22 - 24年预计累计分红高于近三年年均净利润30%[5]

内部控制审计 - 审计公司对欧陆通2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为该日公司保持有效财务报告内控[6] 审计公司信息 - 天职国际会计师事务所注册资本15099万元[8] - 成立日期为2012年03月05日[8] - 批准执业日期为2011年11月14日[10]

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并分别与保荐机构、 存放募集资金的银行签订了三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"） 向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧陆通拟使用闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金的基本情况 1 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2020 年 7 月 29 日 出 具 的 证 监 许 可 [2020]1600号文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行 的人民币普通股（A股）股票已于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板 ...

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额9.31293亿元，净额8.4908982437亿元，2020年8月17日到账[1] - 发行可转换公司债券募集资金总额6.445265亿元，净额6.3241986556亿元，2024年7月11日到账[2] 资金投入 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金累计投入8.2274763759亿元，专户余额5329.071076万元[3] - 截至2024年12月31日，发行可转换公司债券募集资金累计投入4187.423658万元，专户余额5.9294272287亿元[4] 项目投资 - 深圳欧陆通电源技改项目承诺投资4800.39万元，实际投资4631.26万元，剩余169.13万元补充流动资金[3] - 东莞欧陆通信息设备制造中心项目累计投入进度101.57%，本年度实现收入55936万元[23] - 欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目截至期末投资进度15.49%[26] - 年产数据中心电源145万台项目截至期末投资进度0%，预计2027年1月22日达预定可使用状态[26][31] 资金管理 - 2024年8月27日，同意使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过3亿元自有资金现金管理[14] - 截至2024年12月31日，部分闲置募集资金买理财产品合计34900万元[15] 用途变更 - 2021年变更原“赣州电源适配器扩产项目”部分募集资金用途25000万元，占比29.44%[18] - 2024年变更“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”实施主体、地点和名称[19] 协议签订 - 2020 - 2025年多次签订《募集资金三方监管协议》[7][8][9][10][11][12]

关联方资金情况 - 所有关联方期初往来资金余额总计17595.94万元[8] - 所有关联方年度往来累计发生金额总计3873.28万元[8] - 所有关联方年度往来资金利息总计550.88万元[8] - 所有关联方年度偿还累计发生金额总计4831.25万元[8] - 所有关联方期末往来资金余额总计17188.85万元[8] 审计情况 - 审计报告于2025年4月18日签署，为标准无保留意见[3]

内控范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] 制度建设 - 公司制定人事、资金、资产、研发管理等多项制度[4][5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷标准为错报≥资产总额1.0%或≥利润总额5%[9] - 财务报告内控重要缺陷标准为资产总额0.5%≤错报＜1.0%或利润总额3%≤错报＜5%[9] - 非财务报告内控重大缺陷标准为损失金额≥资产总额1.0%[10] - 非财务报告内控重要缺陷标准为资产总额0.5%≤损失金额＜1.0%[10] 缺陷认定 - 公司认定重大缺陷为发生重大损失且由一个或多个控制缺陷导致[12] - 公司认定重要缺陷包括决策程序失误、违反规章形成损失等情况[12] - 公司认定一般缺陷包括违反规章未形成损失、一般岗位人员流失严重等情况[12] 内控评价 - 公司内控总体符合要求，制度基本健全，未发现重大内控信息[13] - 董事会认为公司财务报告内控有效，无重大缺陷[14] - 公司未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[14] 机构核查 - 保荐机构核查公司内部控制合规性和有效性[15] - 国金证券认为公司法人治理结构完善，内部控制制度有效[16]