会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和7次股东大会[3] - 2023年召开4次审计委员会会议[4] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年召开1次战略委员会会议[5] 人员相关 - 独立董事初大智2023年任期1月1日至9月15日，应参加董事会5次，实际出席5次，出席股东大会5次[3] - 2023年度第三届董事会聘任张淑媛女士为财务负责人，聘任程序合法有效[20] 合规情况 - 2023年公司与关联方的关联交易符合规定，利于长远发展[11] - 2023年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[12] - 2023年不存在公司被收购的情况[14] 信息披露与审计 - 2023年度公司严格按规定及时披露定期报告及《2022年度内部控制自我评价报告》，财务信息真实准确完整[15] - 同意聘请天职国际会计师事务所为公司2023年度审计机构[16] 其他事项 - 2023年度未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正[17] - 2023年度审议股权激励计划相关议案，决策程序合法有效[18][19] - 公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案符合规定，决策程序和确定依据合规[21] - 2023年度独立董事忠实勤勉履职，促进公司科学决策水平提高[22]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[3][8] - 审计服务收费由董事会提请股东大会授权管理层协商确定[7] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[5] - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[5] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业152家[5] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次，从业人员受监管措施8次涉及24人[5] 人员情况 - 项目合伙人王守军近三年签署上市公司审计报告8家，复核3家[6] - 签字注册会计师范科磊近三年签署2家，复核0家[6] - 项目质量控制复核人杨宏浩近三年签署1家，复核4家[7]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和7次股东大会[4] - 2023年召开4次审计委员会会议[5] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年召开2次提名委员会会议[7] 独立董事情况 - 独立董事任期为2023年1月1日至2023年9月15日[4] - 独立董事按时出席各类会议并忠实履职[4][5][7][24] 合规与披露情况 - 2023年关联交易符合规定[13] - 2023年无变更或豁免承诺情况[14] - 2023年未被收购[15] - 2023年及时披露定期报告等，财务信息真实准确完整[17] - 2023年未发生会计政策等变更[19] 公司决策情况 - 同意聘请天职国际为2023年度审计机构[18] - 2023年股权激励计划相关议案审议程序合法有效[20] 人事相关情况 - 2023年9月进行董事会换届选举[21] - 2023年第三届董事会聘任多名高级管理人员[22] - 2023年董事及高级管理人员薪酬方案符合规定[22]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、7次股东大会、1次审计委员会会议[4][5] - 独立董事杨小平参加4次董事会、2次股东大会、2次独立董事专门会议[4][7] 公司决策 - 2023年审议转让全资子公司60%股权等议案，关联交易定价公允[14] 合规情况 - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺，未被收购[15][16] - 能及时披露2023年定期报告，财务信息真实准确完整[18] - 2023年未发生会计政策等变更或重大会计差错更正[19] 独立董事履职 - 2023年9月15日杨小平任第三届董事会独立董事[4] - 2023年度独立董事履职促公司决策提升，2024年将继续[20]

业绩总结 - 2023年营业总收入28.6999896072亿元，上期为27.0312468108亿元[1] - 2023年营业总成本为27.8368189194亿元，上期为25.9197445328亿元[1] - 2023年净利润为1.9409175635亿元，上期为0.8810287974亿元[1] - 2023年末资产总计37.50亿元，期初为33.48亿元[22] - 2023年末负债总计18.93亿元，期初为17.20亿元[26] - 2023年末股东权益合计18.56亿元，期初为16.28亿元[26] 用户数据 - 客户在公司业务存款款项净增加额本期为2384782987.34元，上期为2319991218.24元[31] 财务审计 - 审计认为公司2023年12月31日合并及母公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将营业收入确认、应收账款坏账准备作为关键审计事项[8][10] 股本变动 - 2023年4月4日回购注销部分股票后，总股本由1.01752亿股变更为1.015662亿股[64] - 2023年6月6日回购注销部分股票后，总股本由1.015662亿股变更为1.012亿股[65] 会计政策 - 公司按业务模式和现金流量特征对金融资产分类和计量[94] - 金融负债初始确认时分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[100] 收入确认 - 公司收入主要包括销售电源适配器和服务器电源[166] - 公司销售给境内客户产品，交付到指定地点经签收后确认收入；销售给境外客户产品，报关出口办理手续后确认收入；以VMI方式交易产品，经客户实际领用后确认收入[175] 税收政策 - 深圳欧陆通电子股份有限公司企业所得税税率为15%[192] - 欧陆通(赣州)电子有限公司企业所得税税率为15%[192] - 香港欧陆通科技有限公司企业所得税税率为16.50%[192] - 越南欧陆通科技有限公司2023年度实际享受减半优惠税率10.00%[192][193]

业绩总结 - 2023年营业收入28.70亿元，同比增长6.17%[3] - 2023年毛利额5.66亿元，同比增长15.29%[3] - 2023年净利润1.94亿元，同比增长120.30%[5] 未来展望 - 2024年围绕电源适配器等三大业务开展工作[8] 其他新策略 - 拟发行不超6.45亿元可转债，投2.59亿建东莞生产线[12]

业务概况 - 公司拟开展最高50,000万元人民币或等值外币外汇套期保值业务[2] - 业务主要涉及美元币种，品种含远期结售汇等[4] - 交易对方为有资质金融机构，与公司无关联[5] 审批与授权 - 2024年4月22日相关会议审议通过该事项[3] - 董事会授权董事长及其授权人士实施，期限12个月[5] 风险与控制 - 业务存在市场、流动性等多种风险[8] - 公司制定制度并采取多项风险控制措施[9] 保荐意见 - 保荐机构无异议，提请加强培训和落实风控[14] 备查文件 - 包括董事会、监事会决议及核查意见等[15]

会议相关 - 第三届监事会2024年第一次会议于4月22日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][10][11] 业务与财务 - 开展外汇套期保值业务，12个月内自有资金最高额不超50000万元或等值外币[9] - 拟将发行可转换公司债券原方案有效期从2024年6月25日延长至2025年6月25日[10] 审计安排 - 聘任天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8]

内部控制时间 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 纳入评价范围主要单位持股多为100%，杭州云电80%[6] 内控审核 - 审计委员会、内审部门每季度审核内控并总结整改[8] 缺陷判定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产总额1.0%或≥利润总额5%[14] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥资产总额1.0%[16] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大缺陷[17] - 截止2023年12月31日内控体系基本健全[19] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度适应发展和法规要求[18]

独立董事情况 - 现任独立董事为杨小平、李志伟、游晓，报告期内离任为初大智等[1] - 2023年度任职人员能胜任职责，无其他职务及利害关系[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1]