业务目的 - 开展外汇套期保值业务规避和防范汇率或利率风险[4] 业务规则 - 以正常生产经营为基础，不得投机交易[7] - 与有资质金融机构交易，合约外币金额不超实际需求[7] 审批流程 - 单次或连续十二个月累计金额未达净资产50%，董事会审批；否则提交股东会[11] 业务管理 - 总经理负责运作管理，财务中心经办，多部门协作监督[13] - 交易操作环节和人员独立，内审部监督[16] 风险控制 - 关注风险点，建立持仓预警和止损机制[18] - 亏损达特定标准，财务中心报告[20] 档案管理 - 业务档案由财务中心保管至少十年[22]

股份变动 - 3名激励对象离职，回购注销24,000股第一类限制性股票[2] - 回购注销后总股本由127,976,000股减至127,952,000股[3] - 回购注销后注册资本由127,976,000元减至127,952,000元[3] 债权申报 - 债权人2025年7月18日起45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报地点为深圳龙华区汇德大厦1号楼4201[5] - 申报联系部门为杰美特证券部，电话0755 - 33300868[6] - 申报邮箱为ir@jamepda.com，邮编518131[6]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买思腾合力控制权，价格及比例待协商[2] - 交易处筹划阶段，未签相关协议，正开展尽职调查等工作[2][3] - 交易方案待论证协商，存审批不通过和终止风险[4] 其他 - 筹划事项股票不停牌，公司将按进展披露信息[5] - 公告日期为2025年7月18日[6]

资金使用 - 公司可使用不超12亿闲置募集资金现金管理、不超4.5亿闲置自有资金投资理财，有效期12个月[2] 大额存单业务 - 多笔大额存单金额有1000万、3300万等，预期年化收益率2.60% - 3.55%[3][8] - 两笔已赎回东莞银行大额存单金额1000万和1800万，实际收益0.23万和0.28万[9] 其他业务 - 与国盛证券有两笔固定收益型收益凭证业务，金额10000万和15000万，预期年化收益率2.70%[9] 未到期余额 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额（含本次）为91200万元[9]

离职生效与披露 - 董事辞职自公司收到报告之日起生效，两交易日内披露情况[6] 补选与移交 - 公司应在董事辞职六十日内完成补选[6] - 董高离职生效后五工作日内完成向董事会移交手续[11] 股份转让限制 - 董高离职后六个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职董高，特定时期内每年转让股份不超25%[15] - 董高所持股份不超一千股可一次全转让[15] 异议复核与信息申报 - 离职董高对追责决定有异议，十五日内可申请复核[17] - 董事离职两交易日内委托公司申报个人信息[9] 制度相关 - 公司制定董高离职管理制度，董事会审议通过生效[4][19] - 制度适用于董高任期届满未连任、辞职等离职情形[4]

会议与审议 - 2025年7月18日召开董事会和监事会会议，相关事项提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 11项管理制度修订提交股东会审议，15项无需提交[4][5] 股本与资本 - 因3名激励对象离职，回购注销24,000股限制性股票[2] - 回购后总股本由127,976,000股减至127,952,000股[2] - 回购后注册资本由127,976,000元减至127,952,000元[2] 公司治理 - 不再设置监事会，由审计委员会行使职权，废止相关制度[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会定于8月5日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年7月30日[3] - 会议地点在深圳汇德大厦1号楼42层多媒体会议室[3] 议案情况 - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》等需审议[4] - 部分议案为特别决议，需2/3以上表决权通过[5] 投票登记 - 现场股东2025年8月4日9:30 - 18:00登记[6] - 网络投票可通过深交所两系统参加[7] - 普通股投票代码为"350868"，简称为"杰美投票"[12] 委托与送达 - 可委托代表出席股东会，涉及多项议案[16] - 参会股东登记表8月4日18:00前送达并确认[19]

会议情况 - 公司2025年7月18日召开第四届监事会第十四次会议，应出席3名监事，实际出席3名[2] 分红情况 - 公司以126,724,300股为基数，每10股派发现金0.45元（含税）[3] 股票回购 - 调整后2024年首次/预留授予限制性股票回购价格约为9.455元/股[3] - 公司按9.455元/股回购注销2024年第一类限制性股票24,000股[4] 议案审议 - 取消监事会并废止《监事会议事规则》议案需提交2025年第一次临时股东会审议[5]

分红与股本调整 - 2024年度股东大会同意以126,724,300股为基数，每10股派现0.45元（含税），2025年7月1日实施完毕[3] - 调整后2024年首次/预留授予限制性股票回购价约9.455元/股[3] - 3名激励对象离职，回购注销24,000股第一类限制性股票，金额226,920元[4] - 回购注销后总股本减至127,952,000股，注册资本减至127,952,000元[5] 议案审议 - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》等多项议案需提交2025年第一次临时股东会审议[6][7][8][9][10] - 《关于修订<总经理工作细则>》等多项议案表决7票同意通过[24][25][26][28][29] 会议安排 - 公司定于2025年8月5日在深圳召开2025年第一次临时股东会[29]

资金使用 - 公司可使用不超12亿元闲置募集资金现金管理，不超4.5亿元闲置自有资金投资理财，有效期12个月[2] - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额91200万元，未超授权额度[12] 投资产品 - 公司与多家金融机构签约多款大额存单和固定收益型收益凭证产品[11][12] - 2025年买入多笔东莞银行1000万元大额存单，预期年化收益率3.35%或3.30%[5] - 2024/8/6签约8000万元东莞银行大额存单，预期年化收益率2.60%，到期实际收益107.47万元[11] - 2025/4/16 - 2026/4/14国盛证券10000万元固定收益型收益凭证，预期年化收益率2.70%，未到期[12] 投资收益 - 东莞银行两笔1000万元大额存单，实际收益均为33.97万元[3] - 华夏银行1000万元大额存单，实际收益31.49万元[4] 风险与措施 - 投资面临收益波动、流动性、操作和监控等风险[7] - 公司采取选择合适产品、建立台账、监督审计等风险控制措施[8]