限制性股票激励 - 2025年4月27日审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就议案[3] - 归属限制性股票数量为127,423股[3] - 归属股份上市流通日为2025年5月26日[4] - 归属完成后公司总股本由531,410,776股增加至531,538,199股[4] 公司章程修订 - 公司注册资本由53,141.0776万元修订为53,153.8199万元[5] - 总股数由53,141.0776万股修订为53,153.8199万股[5] - 法定代表人规定变更，代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[5] - 公司经营宗旨由弘扬中国智造之美修订为极致创新，激发可能[7] 股东相关 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[11][12] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[11] 股东会相关 - 股东会新增审议批准担保、变更募集资金用途等事项[14] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[77] - 修订后董事会需制订公司利润分配和弥补亏损方案等多项职责调整[30] 审计委员会相关 - 新增条款规定公司董事会审计委员会行使监事会职权，不设监事会和监事[36] - 审计委员会负责审核公司财务信息等[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 公司以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[42] 其他 - 公告发布时间为2025年7月1日[53] - 公司对《公司章程》多处条款进行修改，统一将“股东大会”表述为“股东会”[47][48] - 公司对《审计委员会工作规则》等多项内部治理制度进行修订，废止《监事会议事规则》[50][51]