内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] 内控标准 - 财务报告内部控制一般缺陷潜在影响≤营业收入的1%[8] - 财务报告内部控制重要缺陷为营业收入的1%＜潜在影响≤营业收入的3%[8] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在影响＞营业收入的3%[8] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额≤营业收入的1%[9] - 非财务报告内部控制重要缺陷为营业收入的1%<直接财产损失金额≤营业收入的3%[9] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额大于营业收入的3%[9] 制度建设 - 公司设立审计部负责内部审计，对董事会审计委员会负责[16] - 公司建立全面人力资源管理制度，保障团队素质[17] - 公司坚持特定企业使命和核心价值观，提升品牌价值[18] - 公司围绕战略目标及时进行风险评估[19] - 公司建立完整信息沟通机制，利用现代化信息平台[20] - 公司严格按会计法规编制财务报告，建立相关制度[21] - 公司对外投资遵循符合战略等原则，有投前中后管理[23] - 公司各职能部门对口管理子公司，实施有效内控[24] - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储并审计[25] - 公司制定信息披露相关制度，保证信息披露质量[27]

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF 10247 号 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10244 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表并确保 ...

一、2024年度主要经营指标 2024年我国汽车行业紧抓发展机遇，延续良好增长态势。公司紧密围绕年初既定 的发展战略和经营目标，增强核心竞争力、加大市场开拓力度、提升市场占有率、强 化组织管理能力，推动公司业绩持续增长。公司2024年度营业收入为36.48亿元，同比 增长5.68%；归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比增长-2.59%；归属于上市 公司股东的扣非净利润为1.58亿元，同比增长-0.07%。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保障公 司持续、健康、稳定发展。现就2024年度工作情况报告如下： 二、2024年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2024年公司董事会共召开了15次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均 符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议审议通过的事项， 均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下： | 序号 | 届次 | 日期 | 审议议案 | | --- | --- | -- ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 3、首席合伙人：朱建弟 4、2024年末人员信息： 合伙人数量：296人 注册会计师人数：2,498人 公司第三届董事会第二十三次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审 ...

会议时间 - 2024年度股东会现场会议于2025年5月12日上午10:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议登记时间为2025年5月8日上午9:00 - 下午5:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[25] 会议议案 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》有21个子议案需逐项审议[5] - 议案1、2、3、4、5、7、8、19、20为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 议案21、22、23采用累积投票制，公司拟选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[7][8] 会议登记 - 会议登记地点为浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区公司董事会办公室[10] - 异地股东可在2025年5月8日下午5:00前凭相关证件以信函或传真方式登记，不接受电话登记[10] 其他信息 - 本次股东会提案将对中小投资者表决单独计票并公开披露[9] - 会议联系人肖舒月，电话0574 - 65106655，传真0574 - 65192666，邮箱stock@nbkbe.com[11] - 本次股东会会期半天，现场会议与会人员食宿及交通费用自理[12] - 网络投票代码为"350863"，投票简称为"卡倍投票"[17] - 选举非独立董事，股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[19] - 选举独立董事，股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[20] - 选举非职工代表监事，股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[22] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数4人[29] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数3人[30] - 存在委托股东相关信息登记事项[31] - 有股东参会登记的具体内容要求[33]

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-030 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以电子邮件 等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十七次会议的通知。本次会 议于2024年4月18日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应 参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议所作决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相 关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中 关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公 司债券的条件。 表决结果：3 票同 ...

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司监事会发表对《2024年度内部控制自我评价报告》核查意见[1] - 公司已建立较完善内部控制体系且制度持续完善[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映内控体系情况[1]

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-029 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日以电子 邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第三十四次 会议的通知。本次会议于2025年4月18日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人 员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相 关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中 关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润161,654,491.60元[1] - 2024年度母公司净利润58,470,850.97元[1] 利润分配 - 每10股派现3元，预计派现40,485,342.00元[2] - 每10股转增4股，预计转增53,980,456股[2] - 现金分红占母公司可供分配利润21.93%[2] - 现金分红占合并报表净利润25.04%[2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入884,542,071.70元，较上年同期增长13.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润53,127,724.93元，较上年同期增长20.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,946,955.61元，较上年同期增长14.39%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额161,053,615.71元，较上年同期增长244.34%[5] - 本报告期末总资产3,589,124,690.90元，较上年度末减少4.21%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,574,218,831.82元，较上年度末增长17.21%[5] - 期末货币资金485,868,917.03元，期初为492,045,479.75元[15] - 期末应收账款1,106,125,429.75元，期初为1,323,260,996.52元[15] - 期末流动资产合计2,362,901,700.84元，期初为2,564,194,322.63元[15] - 期末固定资产906,188,476.43元，期初为895,629,437.93元[15] - 期末流动负债合计1,641,631,758.36元，期初为1,846,281,880.28元[17] - 期末负债合计2,014,905,859.08元，期初为2,403,846,154.02元[17] - 归属于母公司所有者权益合计从13.43亿元增至15.74亿元，涨幅约17.21%[18] - 营业总收入从7.78亿元增至8.85亿元，涨幅约13.70%[19] - 营业总成本从7.30亿元增至8.44亿元，涨幅约15.64%[19] - 营业利润从5194.78万元增至5799.61万元，涨幅约11.64%[20] - 净利润从4416.24万元增至5312.77万元，涨幅约20.30%[20] - 综合收益总额从4474.99万元增至5312.28万元，涨幅约18.71%[21] - 基本每股收益从0.36元增至0.4元，涨幅约11.11%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金从9.40亿元增至12.32亿元，涨幅约31.14%[22] - 经营活动现金流入小计从9.50亿元增至12.52亿元，涨幅约31.77%[22] - 经营活动产生的现金流量净额从4677.20万元增至1.61亿元，涨幅约244.34%[22] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为49,366.83[23] - 投资活动现金流入小计分别为2,340.00和67,366.83[23] - 购建长期资产支付的现金分别为79,960,652.13和126,530,759.54[23] - 支付其他与投资活动有关的现金为241,832.70[23] - 投资活动现金流出小计分别为80,202,484.83和126,530,759.54[23] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 80,200,144.83和 - 126,463,392.71[23] - 取得借款收到的现金分别为241,000,000.00和920,000,000.00[23] - 筹资活动现金流出小计分别为334,444,836.87和534,588,629.19[23] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 93,444,836.87和385,411,370.81[23] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 12,576,562.72和304,249,868.21[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,180,769.32元，其中非流动性资产处置损益-124,455.64元，政府补助5,734,255.06元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,236人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 宁波新协实业集团有限公司持股比例52.29%，持股数量70,560,000股[11] - 前10名股东中，张德新持股779,002股，张益持股692,439股，时间持股672,000股[12] 公司融资与投资活动 - 2024年1月11日公司发行529万张可转债，每张面值100元，发行总额5.29亿元[13] - 2025年1月15日公司全部赎回“卡倍转02”，1月23日该债券在深交所摘牌[13][14] - 报告期内公司使用5000万元自有资金设立全资子公司上海卡倍亿智联线缆科技有限公司[14] 营收与利润增长原因 - 营业收入增长主要系部分产品市场需求提升致销售规模增长，净利润增长因营业收入增加、销售回款向好及转回信用减值损失增加[9]