证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-018 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资品种：安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）购买由商业银行等金融 机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资 产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单等），投资产 品不得质押；公司及子公司拟使用闲置自有资金购买由商业银行等金 融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品 （包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单等），且不涉及证 券投资与衍生品交易等高风险投资。 2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）闲置 募集资金（含超募资金）和不超过 1 亿元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）， 在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 3.风险提示：虽然理财产品都经过严格的 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 根据安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十四次会议决议，本人被提名为公司第六届董事会独立董事 候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：于波 2024 年 3 月 20 日 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-022 安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋蔚作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽蓝盾光电子股份有限 公司董事会提名为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激 励，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所指董事、监事和高级管理人员包括：公司独立董事、非独立董事、 监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监。 第三条 基本原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会授权薪酬和考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬标准与方 案考评及管理；负责审查董事、高级管理人员履职情况并对其进行年度考评。监事的履职 评价采取自我评价、相互评价等方式进行；公司人力资源部和财务管理部协助实施。 第三章 薪酬标准 第五条 董事薪酬标准： （一）非独立董事：公司内部非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司 ...

公司决策 - 2024年3月20日公司召开会议审议调整独立董事津贴议案[1] - 拟将独立董事津贴从每人每年6万调至8万[1] - 调整议案需提交股东大会审议[1] 决策意义 - 调整津贴利于促进独立董事履职，符合长远发展[2]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋蔚为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7][8] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续任职未超六年[14]

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-023 安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会现就提名于波为安 徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-019 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周 亚娜女士、吕虹女士自 2018 年 3 月 15 日起连续担任公司独立董事已 届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于"独立董事每届 任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是 连续任职不得超过六年"的规定，周亚娜女士、吕虹女士将不再担任 公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司任何职 务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，在股东大会选举产 生新任独立董事前，周亚娜女士、吕虹女士将依照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务。 截至本公告日，周亚娜女士、吕虹女士未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 周亚娜女士、吕虹女士在任期间勤勉尽责、独 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-021 安徽蓝盾光电子股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人于波作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽蓝盾光电子股份有限 公司董事会提名为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-025 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会。公司第六届董事会第十四次会 议于 2024 年 3 月 20 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15 至 9:25、9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通过 ...