回购资金 - 公司拟回购股份资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[2] 回购价格 - 原回购股份价格上限为26.50元/股，2024年10月18日起调整为26.40元/股[2][3] - 2024年11月22日起回购股份价格上限调整为26.35元/股[3] 回购成果 - 截至2024年12月31日累计回购股份20,000股，占总股本0.0042%[4] - 截至2024年12月31日回购最高成交价为21.54元/股，最低成交价为21.47元/股[4] - 截至2024年12月31日成交总金额为430,139元[4] 回购期限 - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[2]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-109 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）主持人：董事长柳海鹰先生 （二）中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份3,113,122股，占公司有表 决权股份总数的0.6486％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东170人，代表股份 3,113,122股，占公司有表决权股份总数0.6486％。 （四）召开方式：现场投票与网络投票结合的表决方式 （五）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易 ...

股东大会信息 - 2024年12月10日发布召开第六次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月26日15:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6][7] - 会议召集人为公司董事会[8] 投票情况 - 现场投票股东0人，网络投票股东170人，代表股份3,113,122.00股，占比0.6486%[8] - 有表决权股份总数为479,992,000.00股[8] 议案审议 - 会议审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[10] - 同意该议案股份2,863,302.00股，占比91.9753%[10] - 反对该议案股份230,620.00股，占比7.4080%[10] - 弃权该议案股份19,200.00股，占比0.6167%[10] 股份回购 - 2024年12月19日公司首次回购股份20,000.00股[8]

关于注销部分募集资金专项账户的公告 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-108 杨凌美畅新材料股份有限公司 三、本次注销募集资金专项账户的情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 | 公司名称 | 开户行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 中信银行西安兴庆路支行 | 8111701012300577922 | 本次注销 | （二）本次募集资金专户注销情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新 股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为 175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42 万 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到 位情 ...

资金管理额度 - 公司拟用不超33.6亿元闲置资金现金管理，闲置募集资金不超3.6亿元，闲置自有资金不超30亿元[3][4] - 2024年相关会议调整理财额度为不超33.6亿元或等额外币，闲置募集资金调为不超3.6亿元，闲置自有资金调为不超30亿元或等额外币[11] 未到期资金情况 - 截至公告日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理尚未到期金额为3.6亿元[5] - 截至公告日，公司使用暂时闲置自有资金现金管理尚未到期金额为26.628亿元[7] 部分理财项目 - 杨凌美畅新材料股份有限公司用1.1亿元闲置募集资金买广发银行结构性存款，预期年化收益率1%-2.6%[4] - 美畅科技有限公司用4亿元闲置自有资金买广发银行结构性存款，预期年化收益率1%-2.5%[5] - 杨凌美畅新材料股份有限公司用1亿元闲置自有资金买中信银行结构性存款，预期年化收益率1.05%-2.37%[6] - 杨凌美畅新材料股份有限公司用0.5亿元闲置自有资金买开源证券理财产品，预期年化收益率3.80%[6] 过往到期理财 - 杨凌美畅科技有限公司2023年11月6日买9000万元兴业银行结构性存款产品，预期年化收益率1.50%-2.72%，已到期[13] - 杨凌美畅科技有限公司2023年11月24日两次分别买1.2亿元和1.7亿元东亚银行结构性存款产品，预期年化收益率1.10%-3.25%，已到期[13] - 美畅科技有限公司2023年12月8日买5000万元兴业银行结构性存款产品，预期年化收益率1.50%-2.72%，已到期[13] 审批情况 - 独立董事、监事会同意理财事项，保荐机构核查无异议[12] 资金性质说明 - 公司及子公司使用闲置资金理财不影响募资项目和生产经营，可提高资金效率获投资回报[10] - 公司与受托方均无关联关系[26]

股份回购 - 公司拟回购资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格上限从26.50元/股调至26.35元/股[3] - 2024年12月19日首次回购20,000股，占比0.0042%[4] - 首次回购最高21.54元/股，最低21.47元/股[4] - 首次回购成交金额430,139元[4]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-103 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 18 日在陕西 省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现 场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事 有柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长柳海鹰主持。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经公司控股股东提名推荐，并经董事会提名委员会审慎核查，董事会同意 补选赵新卯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审 议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详细内 容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立 董事的公告》（公告编号：2024-104）。 表决结果：同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）原董事长吴英先生已向 公司董事会辞去第三届董事会非独立董事职务并生效，目前公司第三届董事会成 员人数为 6 名，人数低于公司章程规定的 7 名。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2024- 089）。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。经公司控股股东吴 英先生提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》， 同意补选赵新卯先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提 交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。同时，董事会同意在股东大会选举赵新卯先生为公司非独立董事之日起，调 整第三届董事会审计委员会成员为：李彬先生（主任委员）、杨建君先生、赵新 卯先生。 ...

关联交易决策权限 - 与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易（除担保、财务资助）由总经理批准[7] - 与关联自然人交易超30万元（除担保、财务资助），经独立董事同意后提交董事会审议披露[7] - 与关联法人交易超300万元且占比0.5%以上（除担保、财务资助），经独立董事同意后提交董事会审议披露[7] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占比5%以上，提交股东大会审议[7] 关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及一致行动人为关联人[5][6] - 公司董事、监事及高级管理人员为关联自然人[6] 担保与财务资助 - 为关联人提供担保不论数额，董事会审议后披露并提交股东大会审议[10] - 不得为董事、监事等关联人提供资金等财务资助[10] 日常关联交易 - 可按类别预计年度金额，超预计需重新审议披露[10] - 协议期限超三年，每三年重新审议披露[10] - 预计与单一法人主体交易达披露标准应单独列示信息[12] - 实际执行与预计金额比较按同一控制下关联交易合计计算[12] - 非买断式委托销售产品按委托代理费规定[12] 豁免情况 - 现金认购等三种关联交易可免审议披露[12] - 参与公开招标等五种关联交易可豁免提交股东大会审议[13] 实施与变更 - 需批准的关联交易由董事会和管理层组织实施[15] - 关联交易协议变更或终止需原批准机构批准[15] 其他 - 办法未尽事宜按相关法规和章程执行[17] - “以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[17] - 办法由董事会制定、修改、解释，审议通过后生效[17]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开[1] - 现场会议时间为2025年1月6日下午15:30[1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][2] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年12月30日[3] 审议事项 - 审议总议案和《关于补选非独立董事的议案》[3][4] - 议案需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[3][4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月31日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 登记地点在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司[7] 投票信息 - 网络投票代码为"350861"，投票简称为"美畅投票"[13] - 提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[13] 其他 - 会议会期半天，与会人员费用自理[9] - 联系人庞阳，电话029 - 87049244，邮箱securities@ylmetron.com，邮编712100[10]