募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股A股，发行价43.76元/股，募资总额175,083.76万元，净额164,753.42万元[1] - 截至2024年11月30日，募集资金累计投入107,577.32万元，未使用/永久补充流动资金54,055.60万元[4] 项目投资情况 - 截至2024年11月30日，美畅产业园等4个项目拟投资额及累计投入有明确数据[4] 公司决策情况 - 2024年12月9日，董事会、监事会通过支付募投项目款项并置换议案[11][12] - 保荐机构对支付募投项目款项并置换事项无异议[13] 资金使用策略 - 公司计划用自有资金等支付募投项目款，后续以募集资金等额置换[5][7]

股东大会信息 - 公司于2024年12月26日召开2024年第六次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月26日下午15:30[1] - 会议股权登记日为2024年12月19日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"350861"，投票简称为"美畅投票"[14] 其他信息 - 议案需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过方有效[4] - 登记时间为2024年12月20日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[7] - 异地股东邮件、信函须于2024年12月20日17:00前送达[6] - 会议会期半天，与会人员费用自理[9]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[4] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户238家[4] - 信永中和职业保险与风险基金之和超2亿[4] - 截至2024年6月30日，近三年受行政处罚1次等[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 审计费用 - 本期审计费用73万，较上期增加15万[7] - 2024年度审计费用73万（含税）[10] 选聘情况 - 公司邀3家事务所选聘，信永中和评分最高[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年12月9日召开，3位监事实到[2] 审议事项 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，表决全票通过[3] - 同意用自有资金等支付募投项目款并等额置换，表决全票通过[5]

会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2024年12月9日召开，6位董事全到[2] - 同意2024年12月26日15：30召开2024年第六次临时股东大会[8] 决策事项 - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 同意用自有资金等支付募投项目款并等额置换募集资金[5] - 同意变更多家子公司相关负责人[6][7]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价43.76元/股，募资总额175083.76万元，净额164753.42万元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，各募投项目累计投入107577.32万元，未使用54055.6万元[4] 资金置换 - 2024年12月9日，董事会、监事会通过使用自有资金支付募投项目款项并等额置换议案[10][11] - 保荐机构对资金置换事项无异议[12][13] - 公司计划先以自有资金等支付募投项目款项，后续等额置换[7]

股份回购 - 2024年10月8日通过回购A股议案，资金3000 - 6000万元[2] - 按上限6000万、26.5元/股测算，预计回购约2264150股，占总股本0.47%[2] - 按下限3000万、26.5元/股测算，预计回购约1132075股，占总股本0.24%[2] - 回购实施期限不超12个月[2] - 10月18日起回购价格上限调为26.4元/股[3] - 11月22日起回购价格上限调为26.35元/股[3] - 截至11月30日暂未实施回购[4]

公司治理 - 2024年11月21日选举柳海鹰为董事长及法定代表人[2] - 近日完成法定代表人变更工商登记[3] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为91610403338742407M [4] - 注册资本肆亿捌仟零壹万贰仟元人民币[4] - 经营范围含金刚石工具等研发、生产、销售[3]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-093 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司 陕西美畅新科技产业发展有限公司法人主体资格的议案》，同意注销全资子公司 陕西美畅新科技产业发展有限公司（以下简称"美畅新科技"）法人主体资格， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。原美畅新科技债权、债务、资 产、人员、业务及其他一切权利和义务按照法律规定或当事方协商处理。 本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销 事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、拟注销公司的基本情况 杨凌美畅新材料股份有限公司 公司名称：陕西美畅新科技产业发展有限公司 关于注销全资子公司陕西美畅新科技产业发展有限公司法 人主体资格的公告 统一社会信用代码：916111 ...

市场扩张和并购 - 公司拟728万元自筹资金收购美畅金刚石28%股权，完成后将持有100%股权[2] - 标的公司100%股权作价2600万元，28%股权交易作价728万元[10] - 收购价格1.3元每1元实收注册资本，每1元实收注册资本对应账面净资产2.38元[10] 业绩总结 - 2024年1 - 10月美畅金刚石营业收入1.3261242494亿元，营业利润973.243122万元，净利润424.262329万元[8] - 2024年10月31日美畅金刚石资产2.0140051966亿元，负债1.5372473602亿元，所有者权益4767.578364万元[7] - 美畅金刚石2023年12月31日净资产5543.316035万元，2024年10月31日净资产4767.578364万元[9][10] 其他新策略 - 收购目的是推进公司战略发展，加速整合内部业务板块[17] - 收购有利于提高对子公司决策效率，降低管理成本与风险[17] - 收购不会对公司财务和经营产生不利影响，不损害公司及股东利益[17]