公司信息 - 公司证券代码为300853，简称为申昊科技[1] - 公司债券代码为123142，简称为申昊转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司近期取得发明专利“一种便携式局放检测装置”[2] - 专利申请日为2022年10月12日，授权公告日为2024年6月25日[2] - 专利权由公司与浙江大学共同拥有，未应用，不影响近期经营[3] 其他 - 公告日期为2024年7月2日[7]

可转债发行 - 2022年3月18日，公司发行550万张可转债，总额55,000.00万元[3] 转股期与价格 - 申昊转债转股期为2022年9月26日至2028年3月17日，最新转股价格33.71元/股[3] - 初始转股价格34.41元/股，经三次调整至33.71元/股[6][8] 转股情况 - 2024年第二季度，0张申昊转债转股，转成0股[3][9] 剩余债券 - 截至2024年第二季度末，剩余可转债5,496,121张，票面金额549,612,100元[3] 总股本 - 截至2024年6月28日，总股本146,941,769股[9]

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 8 日，标的公司完成了工商变更登记并取得了杭州市余杭区市 场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 10 日在创业 板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投 资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2024-045）。 二、投资进展情况 （一）募集完毕情况 近日，公司收到通知，梦创一号已募集完毕。截至本公告披露日，各合伙人 出资情况如下： | 合伙人名称 | 身份 | 出资 | 实际出资额 | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | （万元） | （%） | | 杭州盈动投资管理有限公司 | 普通合伙人 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 董事会 杭州申昊科技股份有限公司 2024 年 6 月 26 日 关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例 达到 20%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州申昊 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕233 号）同意注册，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 550 万张可转债，每张面值为 100 元，发 行总额为人民币 55,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同 意，公司 55,000.00 万元可转债于 2022 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"申昊转债"，债券代码"123142"。 近日，公司收到北京高熵 ...

可转债发行 - 发行550万张可转换公司债券，募集资金55,000.00万元，净额54,204.22万元[7] - 发行总额55,000.00万元，期限2022年3月18日至2028年3月17日[9][10] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年3.0%[12] - 转股期自2022年3月24日起满六个月后第一个交易日至到期日[19] - 初始转股价格34.41元/股[20] 发行相关时间 - 发行方案2021年4月26日经董事会、5月17日经股东大会批准[6] - 2022年3月24日完成资金募集并汇入监管账户[7] - 2022年4月11日起挂牌交易[7] - 股权登记日为2022年3月17日[38] 转股与赎回回售规则 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[24] - 到期赎回价格110元（含最后一期利息）[29] - 转股期内连续30个交易日至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[30] - 未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度内连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[32] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权[33] 资金使用 - 余政工出【2020】20号地块项目总投资48,410.96万元，拟用募集资金38,867.01万元[50] - 补充流动资金项目总投资16,132.99万元，拟用募集资金16,132.99万元[50] 信用评级 - 2024年6月20日，本期债券及公司主体信用等级下调为A，展望稳定[52] 公司情况 - 跟踪期内亏损额度加大，应收账款规模大，客户集中度高[52] - 公司业务经营正常，有息负债按时还本付息[53] - 信用评级变化未对经营及偿债能力构成重大不利影响[53]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得两项发明专利证书，分别为局放阵列检测仪和地下电网巡检机器人[2][3][4] - 局放阵列检测仪与浙大共有，地下电网巡检机器人自主研发[5] - 两项专利未应用，利于完善知产体系和提升竞争力[5]

可转债发行 - 2022年发行可转换公司债券550万张，募集资金5.5亿元，净额5.42亿元[12][59] - 可转债期限为2022年3月18日至2028年3月17日[16][17] - 票面利率第一年至第六年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.8%、2.4%、3.0%[19] - 初始转股价格为34.41元/股，转股期自2022年9月24日起至到期日止[25][26] - 本次发行的可转债于2022年4月11日起在深交所挂牌交易[13] 业绩数据 - 2023年营业收入3.86亿元，同比减少1.32%[51][58] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 1.01亿元，同比减少55.32%[51][58] - 2023年末资产总额19.95亿元，同比减少9.69%；归属上市公司股东的净资产11.72亿元，同比减少11.36%[58] 研发与成果 - 2023年公司研发投入13,032.91万元，同比增长1.61%[52] - 2023年变电站轮式巡检机器人获大赛关键信息技术赛道一等奖[54] - 截至2023年末公司及全资子公司获授专利431项，2023年新增112项[54] 市场与经营 - 2023年在多地设子公司完善销售网络，携手伙伴推广产品[55] - 2023年完成第四届董事会、监事会换届及经营层选聘[56] - 公司按规定完善内部控制体系，实现闭环管理[56] 募集资金使用 - 截至2023年末，累计项目投入4.11亿元，利息收入净额1328.36万元，应结余和实际结余均为1.45亿元[60] - 2023年投入募集资金总额1.33亿元，余政工出【2020】20号地块项目累计投入2.49亿元，投资进度64.17%[63] - 补充流动资金项目累计投入1.61亿元，投资进度100%[63] 可转债相关事件 - 2023年“申昊转债”第二年付息期为2023年3月18日至2024年3月17日，票面利率0.50%，每10张派息5元（含税）[71] - 2024年3月18日，公司向可转债持有人支付本期利息[72] - 2023年“申昊转债”信用等级和公司主体信用等级维持为A+，评级展望为稳定[74] 转股价格调整 - “申昊转债”转股价格调整前为34.11元/股，调整后为33.91元/股，自2023年5月30日起生效[78] - 2023年多次触发转股价格向下修正条款，董事会决定不修正[80][81][83][84]

公司信息 - 证券代码为300853，简称为申昊科技[1] - 债券代码为123142，简称为申昊转债[1] 工商变更 - 2024年4、5月分别开会审议通过变更注册资本等议案[3] - 近日完成工商变更登记并取得换发营业执照[4] - 变更后注册资本为壹亿肆仟陆佰玖拾肆万壹仟柒佰陆拾玖元[4]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得四项发明专利证书[2] - 专利一与长江电力共同开发，二至四为自主研发[6] - 专利尚未应用，对近期经营无重大影响[6] - 专利利于完善知识产权保护体系[6]

市场扩张和并购 - 2024年5月7日公司与杭燃集团、金卡智能拟共同出资5000万设合资公司[3] - 公司拟认缴1500万，占比30%[3] - 2024年5月21日合资公司完成工商注册，名为杭州杭燃数智科技有限公司[4]