| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年12月26日（星期五）14:45； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日9:15-15:00期间的任意 时间。 关于2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议召开地点： 浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司三楼会议室。 3、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杭州申昊科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0642 号 致：杭州申昊科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本 ...

杭州申昊科技股份有限公司章程 杭州申昊科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份的增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审 ...

公司公告决议 - 申昊科技第四届董事会第二十二次会议于12月17日晚间召开并审议通过议案 [2] - 董事会审议通过的议案为《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》 [2] 可转债相关行动 - 公司决定不向下修正“申昊转债”的转股价格 [2]

公司公告核心事件 - 申昊科技公告其股票价格已触发“申昊转债”转股价格向下修正条款 具体条件为截至2025年12月17日公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形 [2] - 公司董事会已审议决定本次不向下修正“申昊转债”的转股价格 [2] - 公司同时决定自2025年12月18日至2026年6月17日的未来六个月内即使再次触发向下修正条款亦不提出修正方案 [2] - 下一触发转股价格修正条件的期间将从2026年6月18日重新起算 届时董事会将再议是否行使修正权利 [2]

公司业务定位与核心技术 - 公司长期专注于工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人及智能监测检测设备研发、制造、推广及应用 [2] - 公司通过利用多传感器、人工智能、机器人及大数据分析等技术，为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案 [2] 产品应用场景 - 公司多种人工智能机器人产品目前已应用至包括电力电网、轨道交通、生态环境、油气化工等场景 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第四届第二十二次董事会会议，审议了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100.0%来源于通用设备制造业（C34） [1]

可转债发行 - 2022年3月18日发行550万张可转债，总额5.5亿元[4] 转股期与价格 - 转股期自2022年9月26日至2028年3月17日，初始价34.41元/股[5] - 2022 - 2024年三次调整转股价至33.71元/股[5][6] 修正条款 - 2025年12月17日触发向下修正条款，本次不修正[3] - 2025 - 2026年再触发也不提出修正方案，2026年6月18日重算[3] - 若再触发，董事会再决定是否行使修正权利[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年12月17日召开，9名董事全部出席[3] - 《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》表决9票同意[5] 转股价格 - 截至2025年12月17日，公司股票触发“申昊转债”转股价格向下修正条款[4] - 本次不向下修正转股价格，2025年12月18日至2026年6月17日再触发也不修正[4] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2026年6月18日重新起算[4]

公司业务定位与核心技术 - 公司长期专注于工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人及智能监测检测设备研发、制造、推广及应用 [1] - 公司通过利用多传感器、人工智能、机器人及大数据分析等技术，为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案 [1] 产品应用与市场领域 - 公司多种人工智能机器人产品目前已应用至包括电力电网、轨道交通、生态环境、油气化工等场景 [1]