关于杭州申昊科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.uov.cn）"进行查报 " 关于杭州申昊科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 물 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | । | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | in the later the later the later the later the later the later the later the later the later the later the later the later the lines and the second the second the second th a inc 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于杭州申昊科技股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 ...

公司基本信息 - 注册资本为14,693.04万元，证券代码为300853.SZ[5] - 2022年3月18日证券发行，4月11日在深交所上市[5] 报告披露时间 - 2022、2023、2024年度报告分别于2023年4月27日、2024年4月23日、2025年4月29日披露[5] 保荐相关 - 保荐代表人多次对发行人进行现场检查和培训[6] - 2023年6月郭旺辉接替傅强担任保荐代表人[12] 募集资金情况 - 可转换公司债券募集资金净额为542,042,191.29元[7] - 截至2024年12月31日，累计投入46,613.56万元，专用账户余额9,111.87万元[7] 保荐机构意见 - 多次对公司相关事项发表无异议独立意见[7][8][9][10][11] 业绩情况 - 2022年度业绩预告净利润修正后为亏损6200万元至6800万元[13] 监管相关 - 2023年7月浙江证监局和深交所对公司出具警示函和监管函[13] 审计机构 - 聘任立信会计师事务所担任2024年度审计机构[13] 转股情况 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券尚未完全转股完毕[19]

财务审计 - 立信审计申昊科技2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责内控健全、实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[8]

募集资金情况 - 公司发行可转债募资55000万元，净额54204.22万元于2022年3月24日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9111.87万元[12] - 结余募集资金9111.87万元永久补充流动资金[11] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入46613.56万元，利息收入净额1521.21万元[4] - 本年度投入募集资金总额5538.87万元，累计投入46613.56万元[11] - 余政工出【2020】20号地块项目累计投入30480.57万元，进度78.42%[11] - 补充流动资金项目累计投入16132.99万元，进度100%[11] - 承诺投资项目累计投入55725.43万元，进度101.32%[11] 其他情况 - 公司将募投项目计划完成时间由2023年3月调整为2024年9月[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目3374.08万元，同意置换[12] - 立信认为公司2024年度募集资金报告符合规定[14] - 保荐机构核查无违规，对2024年度资金情况无异议[16]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职合规[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，相关报告和会议按季度进行[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，内容完整，流程合规[2] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] - 现场检查未发现公司需要整改的问题[3]

关于杭州申昊科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 - "监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行强。 " 馆 特 关于杭州申昊科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项报告 | 求 | 팀 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 关于杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度营业收 | 1-2 | 入扣除情况表的鉴证报告 | | | 杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣 | 1-2 | | | | 除情况表 | | | | F 关于杭州申昊科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10962号 杭州申昊科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们审计了杭州申昊科技股份有限公司(以下简称"申昊科技公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王建林，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 电力工程专业，正高级工程师。曾任华能上海分公司技术部项目工程师，华能上 海石洞口第二电厂厂长，华能上海燃机发电有限责任公司厂长、党总支书记，上 海石洞口发电有限责任公司总经理，澳大利亚 INTERGEN 电力公司技术总经理兼 华能驻澳大利亚办事处负责人，上海市电力行业科学技术协会副秘书长等职务； 现任本公司独立董事、上海市电力行业科学技术协会高级顾问。 杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建林） 本人作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"本公司"、 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州申昊 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法 律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 在 2024 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、业务指引的要求， 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 胡国柳、王建林、唐国华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事胡国柳、王建林、唐国华先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州申昊科技股份有限公司 杭州申昊科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

本人作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"本公司"、 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州申昊 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法 律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 在 2024 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会、董事会专门委 员会、独立董事专门会议的各项议案，积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董 事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 本人兼任境内上市公司独立董事职务未超过三家，符合《上市公司独立董事 管理办法》的相关要求。 2024 年度独立董事述职报告 （胡国柳） 杭州申昊科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡国柳，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位，会计学专业，教授（ ...

人员履职 - 独立董事唐国华出席董事会、股东大会及各委员会会议无缺席[6][9] - 2024年唐国华在公司现场工作不少于十五日[11] 公司运营 - 2024年3月转让子公司部分股权构成关联交易[12] - 2024年按时编制并披露定期报告和内控评价报告[13] 组织变动 - 2024年变更审计机构为立信会计师事务所[14] - 2024年选举吴海腾为非独立董事、聘任李涛为副总经理[16] 薪酬情况 - 公司董高人员薪酬及津贴合规[17]