| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供 担保的公告 为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司（含二级子公司，下 同）拟向银行申请不超过人民币 12.00 亿元（含本数）的综合授信额度，业务范 围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在需适 当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最终金融机构核准的授信结果为准， 具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。在授权期限内， 授信及担保额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次申请综合授信额度是为了满 足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营 状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及 损害公司利益。 在上述授信项下，公司对全资子公司韶关胜蓝电子科技有限公司（以下 ...

（苏文荣） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年，作为胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法 规的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审阅会议议 案及相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、 稳定、健康的发展起到应有的作用。 现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人苏文荣，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2007 年 5 月至今任广东踔厉律师事务所律师，现兼任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第三届董事会独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》要求的任职资格及独立性， 本人及其亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公 ...

胜蓝科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 胜蓝科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月 24 日第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三届董 事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"司农"）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 1、基本信息 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2 执行事务合伙人：吉争雄 2、人员信息 （一）机构信息 截至2023年12月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜蓝股份"）于2024年4月24日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将具体情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制 性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限制性股票 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜蓝股份"）第三届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 24 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议 室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣 先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告 ...

胜蓝科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等规定和要求，胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为广东司农资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 广东司农成立于 2020 年 11 月 25 日，注册地址为广东省广州市南沙区南沙 街兴沙路 6 号 704 房-2，首席合伙人为吉争雄。截至 2023 年 12 月 31 日，广东 司农从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 63 人。 广东司农 2023 年度经审计的业务收入 12,162.59 万元。业务收入中，审计业 务收入 9,349.44 万元、证券 ...

胜蓝科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 （2024 年 4 月 24 日第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事，下同）、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《胜蓝科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、监事、高级管理人员的考 核标准并进行考核，制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、监事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权 益条件成就； （三）董事、监事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | ...

胜蓝科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下的所有本公司股份；公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 ...

胜蓝科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化 的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及有关法律、行政法规、部门规章和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，制定《胜蓝科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责，行使法律法规以 及公司章程规定的职权。 第三条 董事会对股东大会负责。作为董事，在其自身的利益与公司和股东 的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利益为行为准则。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 （6）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第 ...