会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议通知3月18日发出，3月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][10] - 《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决[12] 后续安排 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][4][7][8][9][10][11][12] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》需提交2022年年度股东大会审议[4][5]

康华生物 2023 年度独立董事述职报告 成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 1 / 9 康华生物 2023 年度独立董事述职报告 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 二、 独立董事 2023 年度履职概况 (一) 出席董事会、列席股东大会情况 一、 独立董事的基 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则》（以下 简称"《监事会议事规则》"）等法律法规及公司内部制度的规定，从切实维护公 司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职能和义务，检查了公司经营、财 务活动及依法运作等情况，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召 开的公司董事会及股东大会，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。 现将2023年监事会主要工作情况汇报如下： （一） 公司依法运作情况 报告期内，公司监事按规定列席了公司董事会和股东大会，参与了公司重大 经营决策讨论及经营方针的制定工作，并根据有关法律、法规，对董事会、股东 大会的召集程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高 1 / 4 康华生物 2023 年度监事会工作报告 级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度建 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-027 | 项 目 | 金 | 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 加：2020 年度收到募集资金净额 | | | 980,973,000.00 | | 减：2020 年度已使用募集资金 | | | 258,674,305.67 | | 减：2021 年度已使用募集资金 | | | 218,755,218.13 | | 减：2022 年度已使用募集资金 | | | 261,845,493.69 | | 减：2023 年度已使用募集资金 | | | 35,458,694.47 | | 加：累计利息收入扣除手续费净额 | | | 39,415,464.41 | | 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | | | 245,654,752.45 | | 其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额 | | | 245,654,752.45 | | 尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额 | | | - | 成都康华生物制品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

民生证券股份有限公司 关于成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 康华生物制品股份有限公司（以下简称"康华生物"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和规范性文 件的规定，对康华生物2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）公司基本情况 公司由王振滔实际控制，于2020年6月在深圳证券交易所创业板上市，所属 行业为医药制造业中的生物药品制品制造，报告期主要从事冻干人用狂犬病疫苗 （人二倍体细胞）（以下简称"狂犬病疫苗"）和ACYW135群脑膜炎球菌多糖 疫苗的研发、生产和销售。 （二）内部控制目的和遵循原则 1、内部控制目的 公司建立内部控制目的：建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形 成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；建立 ...

内部控制鉴证报告 成都康华生物制品股份有限公司 二〇二三年度 ·您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 f 0 0 ( f f 0 l 0 立信会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10050 号 成都康华生物制品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"贵 公司")董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 会计师事务所(导乐晋) 恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证结论 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、 2023 年度财务决算报告 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及 母公司的经营成果和现金流量。 2023 年度，公司整体业务情况较上年保持稳步增长，实现营业收入 157,739.54 万元，同比增长 9.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,921.60 万元，同比降低 14.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 54,304.68 万元，同比降低 0.38%。现将 2023 年度财务决算（合并口径）的相 关情况报告如下： (一) 主要资产情况 1、报告期内，应收账款较期初增长 9.59%，主要是公司销售规模扩大所致； 2、报告期内，货币资金较期初增长 59.54%，主要是公司加强销售回款管理，回款增加 所致； 4、报告 ...

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-031 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"会 议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

为规范公司投资决策程序，确保决策科学，提高决策效率，明确决策责任， 保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，防范投资风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定以及《公司章程》，公司拟修订《对外投资管理制 度》。 为规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的规定以及《公司章程》，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。 上述制度尚需提交公司股东大会审议。 本次修订后的相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-030 成都康华生物制品股份有限公司 关于制定、修订部分公 ...

关于确认公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬及 2024年度薪酬方案的公告 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-029 成都康华生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司2023年度董事、高级管 理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，第二届监事会第十六次会议审议了《关 于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、确认2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬 | 姓名 | 职务 | 2023 年税前报酬 总额（万元） | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王振滔 | 董事长 | 168.55 | 2023.01.31-2023.7.21 | | | | | | 兼任总裁 | | | 吴红波 | 董事、总裁 | 123.23 | 2023.7.21 | 起任总裁 | | | | | ...