人事变动 - 宋虬因个人原因辞职工代董事及审计委委员，仍任职，持49,000股占0.04%[2] - 钱一慧当选第五届董事会职工代表董事及审计委委员，未持股[4][5][8]

授信与贷款 - 公司及子公司获银行不超7亿元综合授信额度[1] - 公司向工行瑞安支行申请1.56亿元贷款，期限60个月[1][2] 贷款用途与质押 - 贷款用于支付或置换并购交易价款和费用[1][2] - 公司将徐化机100%股权质押，其注册资本1259万元[1][2][4] 贷款影响 - 股权质押并购贷款不构成重大资产重组，对财务无重大影响[3][5]

会议安排 - 2025年6月24日公司通过召开2025年第一次临时股东会的议案[4] - 2025年6月26日公司发布召开股东会通知的公告[4] - 本次股东会股权登记日为2025年7月9日[5] - 现场会议于2025年7月16日下午14:00在浙江温州瑞安公司会议中心召开[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [5] - 深交所互联网系统投票时间为2025年7月16日9:15 - 15:00 [5] 参会情况 - 参加表决的股东及代表共61人，代表股份79,325,900股，占公司有表决权股份总数的57.4917% [10] - 参加现场会议的股东及代表共11人，代表股份78,657,500股，占公司有表决权股份总数的57.0073% [10] - 参加网络投票的股东共50人，代表股份668,400股，占公司有表决权股份总数的0.4844% [10] - 参加表决的中小投资者及代表共51人，代表有表决权股份668,900股，占公司有表决权股份总数的0.4848% [12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案获高比例同意[16][17][18][20][21][22][23][24][25][26][27][29] - 关于修订议案，同意20193900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3286%[34] - 关于修订议案，反对113600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5588%[34] - 关于修订议案，弃权22900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1126%[34] - 中小投资者对修订议案，同意532400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.5934%[34] - 中小投资者对修订议案，反对113600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的16.9831%[34] - 中小投资者对修订议案，弃权22900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.4235%[34] 会议结果 - 本次股东会审议的议案获审议通过[34] - 律师认为本次股东会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[35] - 《法律意见书》一式三份，经盖章并由承办律师签字后生效[36] - 北京德恒（杭州）律师事务所经办律师为罗小杭、徐悦[38]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表股份79,325,900股，占比57.4917%[4] - 出席现场会议股东及代表股份78,657,500股，占比57.0073%[5] - 通过网络投票出席会议股东代表股份668,400股，占比0.4844%[5] - 出席会议中小股东代表股份668,900股，占比0.4848%[6] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉》等议案总表决同意股份多为79,205,100股，占比约99.8477%[19][20][21][22] - 议案中小股东表决同意股份数量多为548,100股，占比约81.9405%[19][20][21][22] - 议案总表决反对股份数量多为102,900股，占比约0.1297%[17][19][20][21][22] - 议案中小股东表决反对股份数量多为102,900股，占比约15.3835%[17][19][20][21][22] - 议案总表决弃权股份数量多为17,900股，占比约0.0226%[18][19][20][21][22] - 议案中小股东表决弃权股份数量多为17,900股，占比约2.6760%[18][19][20][21][22] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》总表决同意股份20,193,900股，占比99.3286%[23] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》中小股东表决同意股份532,400股，占比79.5934%[23] - 关联股东8人合计持有的58,995,500股不计入薪酬管理制度议案有效表决权股份总数[23] 会议合规情况 - 律师事务所认为公司2025年第一次临时股东会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[24]

会议基本信息 - 公司将于2025年07月16日召开2025年第一次临时股东会 现场会议时间为下午14:00 网络投票通过深交所系统进行 具体时间为2025年07月16日9:15-15:00 [1] - 会议召开程序符合法律法规 深交所业务规则和公司章程规定 [1] 投票方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 现场投票需股东本人出席或通过授权委托书委托他人出席 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 公司股东只能选择一种表决方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体已发行有表决权股份普通股股东均有权出席股东会 [2] - 参会人员包括公司董事 高级管理人员 公司聘请律师及根据法律法规应当出席的其他人员 [2] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案 包括关于修订《董事 高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [3][9] - 特别决议需经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过 [3] 会议登记要求 - 法人股东需由法定代表人或委托代理人出席 需持法定代表人身份证 营业执照复印件等文件办理登记 [4] - 自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可采用信函或邮件方式登记 需在2025年07月14日下午16:30前送达公司指定地址或邮箱 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票 交易系统投票时间为07月16日9:15-9:25等时段 [5][6] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 并通过http://wltp.cninfo.com.cn进行投票 [6] 联系方式 - 会议登记联系人冯辉彬 联系电话0577-65728108 电子邮箱fhb@linuovalve.com [5] - 公司地址浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号 邮编325200 [5]

会议安排 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年07月16日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年07月09日[3] - 登记时间为2025年07月14日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[8] 提案情况 - 提案1.00至3.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[6] - 提案14.00需关联股东回避表决[6] - 股东会有总议案及14项非累积投票提案待表决[19] 投票方式 - 普通股投票代码为350838，简称为力诺投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年07月16日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年07月16日9:15 - 15:00[15] 委托表决 - 授权委托书可委托他人出席并表决，有效期至会议结束[18][21] - 委托表决需按要求填“√”，单位委托须盖章[21] - 未作指示受托人有权按意愿表决[21]

股本与注册资本 - 公司总股本由137,169,500股变更为137,978,000股[1] - 公司注册资本由13,716.95万元变更为13,797.80万元[1] 会议安排 - 2025年4月17日召开第五届董事会第六次会议[1] - 2025年5月15日召开2024年度股东会[1] 工商信息 - 公司近日完成工商变更登记及《章程修正案》备案手续[3] - 公司统一社会信用代码为9133030074633113X9[3] - 公司法定代表人为陈晓宇[3] - 公司成立日期为2003年01月09日[4] - 公司住所为浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号[4] - 公司登记机关为浙江省市场监督管理局[4]

收购交易完成情况 - 公司以现金26,000万元完成对徐化机100%股权的收购，并完成第一期款项支付[1] - 徐化机已成为公司全资子公司，纳入合并报表范围[1] 公司背景与行业地位 - 公司是国内控制阀全场景应用服务商，专注于工业控制阀研发、生产、销售及售后服务[1] - 主要产品包括控制阀、工艺阀、定位器及配件，2024年营收达9.23亿元，稳居国内控制阀第一梯队[1] - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业、国家高新技术企业及国家知识产权优势企业[2] 收购战略意义 - 收购将提升公司在调节阀领域的技术水平和生产能力，增强综合实力[2] - 丰富公司应用场景，助力下游市场拓展，实现资源互补[2] - 弥补公司在高端精细化工阀门市场的技术短板，形成对石化大客户的深度绑定[3] - 打通工艺阀、调节阀、控制阀到智能定位器及下游检维修业务的全产业链布局[3] 被收购方徐化机业务概况 - 徐化机为行业内最早生产调节阀的企业之一，技术底蕴深厚[2] - 主营业务由控股子公司徐州阿卡开展，产品包括单座笼式调节阀、气动薄膜执行机构、智能阀门定位器等[2] - 徐州阿卡产品广泛应用于煤化工、石油化工、空分及深冷工况等领域[2] 未来整合与协同效应 - 公司将通过生产体系、业务流程整合实现资源协同配置[3] - 形成产业协同效应，加速市场业务拓展，增强行业竞争力[3]

市场扩张和并购 - 2025年6月5日公司拟26000万元现金收购徐化机100%股权[2] - 2025年6月8日公司与相关方签署《收购协议》[2] - 截至公告披露日完成第一期款项支付[4] - 徐化机完成工商变更，股权完成交割，公司持股100%[4] - 徐化机注册资本1259万元，变更后为法人独资[5]

公司章程修订 - 删除"监事"和"监事会"相关描述，部分由"审计委员会"代替 [1] - 修订标点符号和部分字词，如"或"统一为"或者"，不涉及条款实质性变更 [1] - 因删除和新增条款，章程中原条款序号和援引条款序号相应调整 [1] - 公司住所地址修改为"浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号"，实际住所未变更 [1] 股东会召开安排 - 会议届次为2025年第一次临时股东会，由董事会召集 [7] - 现场会议时间定于2025年07月16日下午14:00 [8] - 网络投票时间为2025年07月16日9:15-15:00 [8] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [9] - 股权登记日为2025年07月09日 [10] - 会议地点在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心 [12] 股东会议案 - 提案1.00至提案3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [14] - 提案14.00需关联股东回避表决 [15] - 公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票 [15] 会议登记事项 - 登记方式包括现场登记、信函或邮件登记，不接受电话登记 [16] - 登记时间为2025年07月14日8:30-16:30 [16] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件，自然人股东需提供身份证等文件 [18] - 异地股东可采用信函或邮件方式登记 [18] 网络投票流程 - 普通股投票代码为350838，投票简称为"力诺投票" [24] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票 [23] - 互联网投票时间为2025年07月16日9:15-15:00 [23]