子公司定义 - 公司持有其50%以上股份，或持有股份在50%以下但能实际控制的公司为子公司[2] 报告时间 - 月报上报时间为月度结束后10日内，季报为季度结束后10日内[14] - 半年度报告上报时间为每年7月15日前，年度报告为年度结束后1个月内[14] 重大行为审议 - 子公司对外投资等重大行为应经子公司董事会或股东会会议审议[15] 资料报送 - 子公司需在三会结束后2个工作日内报送会议决议及资料[18] - 非经委派的子公司董监高任命后1个工作日内报公司备案[24] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，涵盖多方面[20] 检查方法 - 分为例行检查和专项检查，检查不同方面情况[20] 行政管理 - 子公司行政事务由公司综合管理部归口管理并参照制度备案[22] 薪酬制度 - 子公司应结合效益等制订薪酬制度并报公司备案[26] 考核制度 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核并签责任书[28] - 子公司应建立指标考核体系考评高层管理人员[30] - 子公司中层以下员工考核和奖惩方案制订后报公司备案[30] 办法施行 - 本办法自公司董事会审议通过之日起施行，由董事会解释修改[32]

上市与股本 - 2020年3月26日公司经核准首次发行3408.50万股，6月8日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为13797.80万元[7] - 公司设立时发行股份数为5000万股，已发行股份数为13797.8万股[13] 股东与股份 - 发起人陈晓宇、任翔、王秀国认购股份数及持股比例分别为1487.5万股（29.75%）、765万股（15.30%）、573.5万股（11.475%）[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[16] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会收回特定收益，未执行可起诉[19] - 股东有权请求法院撤销程序或内容违规决议[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求起诉违规董高[25] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[32] - 审议对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保事项[33] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易事项[35] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事会收到召开临时股东会提议后10日内书面反馈[40][41][44] - 单独/合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[66] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[75] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[86] - 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会提案应提交董事会审议[87] 高管与经营 - 公司设总经理1名，副总经理5名，均由董事会决定聘任或解聘[91] - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报[98] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[98] 利润分配 - 公司每年应以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[101] - 子公司每年现金分红金额不少于当年可分配利润的20%[103] - 公司利润分配方案由审计委员会、董事会、股东会审议[103] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[109][110] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[116] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告并申请注销登记[126]

投资审议权限 - 提交股东会审议的投资事项（除提供担保、财务资助）需满足资产总额占比超50%等条件[8] - 董事会有权审议股东会权限外的其他投资事项[9] - 董事会授权董事长决定部分投资事项，涉及指标占比等有规定[9] 交易审议规则 - 公司交易按连续十二个月累计计算原则提交审议，委托理财有特殊规定[10] - “购买或出售资产”累计达最近一期经审计总资产30%需股东会审议并三分之二以上表决权通过[10] 投资原则与程序 - 重大投资应遵循利于可持续发展和股东利益等原则[11] - 投资项目决策实施程序包括签署文件、制定计划等[13] 项目评估与监督 - 董事会秘书办公室负责评估重大投资项目相关事宜[14] - 董事会应关注重大投资项目进展和效益，异常时采取措施[15] 制度实施与解释 - 制度自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[17]

审计制度 - 公司在董事会下设立审计委员会指导监督内审工作[5] - 审计委员会指导监督内审制度建立实施[7] - 内审部门负责人由审计委员会任免[9] 审计频率 - 内审部门至少每季度向董事会或审计委报告工作[10] - 内审机构每半年对重大事件和资金往来检查一次[10] - 内审部门每季度对货币资金内控制度检查一次[11] - 内审机构每年至少提交一次内审报告[10] 审计范围 - 内审涵盖与财报和信息披露相关业务环节[12] - 内审部门对重要投资、资产买卖、担保、关联交易及时审计[16][17] 报告保存 - 内审工作报告等资料保存不少于10年[12] 评价与披露 - 公司内控评价由内审机构负责并出具年报[15] - 董事会审议年报时对内控评价报告决议[15] - 公司披露年报时需披露内控评价和审计报告[15] 监督机制 - 公司建立内审激励约束和考核机制[20] - 公司将内控执行情况作绩效考核指标并追责[20] 制度适用 - 制度适用于公司及子公司，由董事会解释实施[22]

新策略 - 公司拟修订多项治理制度并制定三项新制度[2] - 需提交股东会审议的修订制度有13项[3] - 无需提交股东会审议的修订制度有12项[3] - 无需提交股东会审议的新制定制度有3项[3] 其他 - 修订并制定的公司治理相关制度全文于2025年06月26日在巨潮资讯网披露[4][7] - 备查文件为第五届董事会第九次会议决议[5]

股份相关 - 公司设立时发行股份数为50,000,000股，目前已发行股份数为137,978,000股，均为普通股[3] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[3] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[2] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[12] 会议相关 - 公司于2025年06月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] 章程修订 - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] 董事会 - 公司董事会由7人组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[26][27] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中2名独立董事且由会计专业人士担任召集人[31] 利润分配 - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[36] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难且其他途径不能解决时可请求法院解散公司[40][41]

人员变动生效 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4] 履职与补选 - 特定情形下原董事继续履职，公司60日内完成补选[4] 代表人确定 - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司30日内确定新代表人[4] 秘书聘任 - 公司原则上3个月内聘任新董事会秘书，超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[5] 职务解除与文件移交 - 特定情形下公司解除董高职务，离职3个工作日内移交文件[6][8] 股份转让限制 - 董高任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[10] 信息申报与复核 - 离职后2个交易日内委托公司申报信息，对追责决定异议15日内向审计委员会申请复核[10][12]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年07月16日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年07月09日[3] - 登记时间为2025年07月14日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年07月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 普通股投票代码为350838，简称为力诺投票[13] 提案信息 - 提案含总议案及14项非累积投票提案[19] - 提案1.00至3.00为特别决议事项，须三分之二以上表决通过[5] - 提案14.00需关联股东回避表决[5]

会议相关 - 公司第五届监事会第九次会议通知于2025年06月13日发出，24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[3] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交股东会审议并以特别决议方式通过[3]

会议信息 - 会议于2025年06月24日召开，7位董事全部出席[2] - 公司公告日期为2025年06月26日[35] 议案表决 - 多项修订议案表决全票通过，部分需股东会特别决议或审议[3][4][5][6][7][8][9] - 两项制定议案表决全票通过，无需提交股东会审议[18][19] - 多项审议议案表决全票通过[27][28][29][30][31][32] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[33] - 提议于2025年07月16日14时召开，采用现场和网络投票结合方式[33]