2025 年 04 月 21 日 经核查公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及其主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等对 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告注会289人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业上市公司审计客户7家[3] - 2024年度审计收费70万元，年报审计收费55万元，内控审计收费15万元[5] 机构情况 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年行政处罚1次等，42名从业人员有相关处罚[3] 续聘事项 - 公司拟续聘中汇为2025年度审计机构，尚需股东会审议[1] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过续聘议案[7][8] - 续聘议案自股东会审议通过生效[10]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-020 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度 报告》已于 2025 年 04 月 21 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、 经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 05 月 12 日（星期一）下午 15:00- 17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈晓宇先生、财务总 监李雪梅女士、董事会秘书冯辉彬先生、独立董事黄志雄先生。为充分尊重投 资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 05 月 09 日 （星期五）12:00 前 ...

业绩数据 - 2024年年度营业收入突破10亿[35] - 2024年公司营业收入为93280.60万元，归属上市公司股东净资产为99522.80万元，总资产为154057.31万元[51] - 2024年公司总营收93280.60万元，总资产154057.31万元，每股现金分红0.15元，派现总额（含税）2069.67万元，归属于上市公司股东的净利润1833.39万元[166] - 2020 - 2023年公司营业收入快速增长，2024年受行业环境影响出现阶段性调整[61] - 2022 - 2024年费用分别为424.29万元、445.01万元、470.59万元[144] 用户数据 - 公司员工总数885人，员工满意度95%[55] 未来展望 - 未来公司将秉承“创新引领、绿色发展”理念，加大ESG领域投入[21] - 公司将ESG工作融入日常运营形成闭环式管理体系[95] - 公司将应对气候变化纳入日常管理，建立完善环境管理体系并通过ISO 14001等国际标准认证[198] 新产品和新技术研发 - 2025年1月公司获批“安息角放料阀”专利（CN222416112U）[75] - 公司授权专利累计107项，其中发明专利10项，实用新型专利94项，软件著作累计10项，商标累计33项[55] - 旭日华拥有30项授权专利[83] - 煤化工球阀采用耐磨涂层、对分式锁渣阀等技术[77] - 旭日华三大核心技术覆盖工业固定源VOCs废气环保治理领域80%-90%的市场[83] 市场扩张和并购 - 公司取得克里特机械和克里特集团51%的股权[49] - 浙江力诺参股江苏丰瓷和旭日华，拥有三家子公司和两家孙公司[80] 其他新策略 - 2024年公司引进国际先进自动化设备，深化数字化转型，推进智能化建设，实现降本增效[19] - 公司实施多元化、多点化市场开发策略，推动上下游产业协同发展[20] - 公司以数字化、智能化技术为支撑推动生产要素创新性配置[73] - 公司构建覆盖价值链的可持续管理体系，将治理、环境及社会责任贯穿业务各环节[20] - 公司重视员工发展，持续提升安全生产和职业健康水平，提供职业发展培训和晋升平台[20] - 公司通过投资间接持有克里特集团51%的股权[85] - 浙江力诺通过中国特种设备检测研究院的检维修能力评定并成立诺特阀门维修[89] - 公司构建“决策层 - 管理层 - 执行层”三级ESG管治架构[98] - 公司通过梳理运营工作识别利益相关方并拓宽沟通渠道[103][104] - 公司依据国内外披露标准，从影响重要性和财务重要性两个维度分析形成重要性议题矩阵[107] - 公司识别利益相关方包括政府、股东、员工等，并明确各沟通渠道、诉求期望及回应方式[106] - 公司识别和评估重要性议题的实施步骤包括了解公司背景、议题初步筛选等[108] - 公司通过利益相关方调查问卷开展重要性议题识别评估工作[109] - 公司逐步完善ESG治理体系，统筹企业战略决策与可持续发展需求[96] - 公司致力于温室气体排放盘查与管制，实现生态和经济效益双赢[97] - 公司加强能源管理，降低物耗，提高能源利用率[97]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[1] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更前按《企业会计准则——基本准则》等执行[3] - 变更后按解释17号、18号要求执行[4] 影响及调整 - 不受解释17号影响，无需追溯调整[5] - 根据解释18号对可比期间财务报表追溯调整并重新表述[5]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律法规、规范性文件 以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议 事规则》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称《董事会议事规则》）的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司战 略目标的实现，提升公司可持续发展的能力，保证公司业务经营的稳健运行，保 障公司和全体股东各项合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）主要经营指标完成情况 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为93,280.60万元，同比下降16.05%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,833.39万元，同比下降82.88%[3] 市场扩张和并购 - 截至2024年末，公司通过增资控股克里特机械持股53.45%，间接控股克里特集团53.45%[11] - 截至2024年末，公司增持江苏丰瓷股权至33.38%（工商变更中）[11] 其他新策略 - 2024年公司新增1名副总经理，优化管理架构[6] - 2024年公司完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的归属[7] - 2025年公司实施区域结构战略性重组，构建“战区”模式运营体系[14] - 2025年公司向石油石化等战略行业纵深突破[14] - 2025年公司推进“好产品”战略纵深发展[15] - 2025年公司打造品质标杆产品[15] - 公司深化精细运营与数智能力融合，构建管理体系[16] - 2025年公司加强子公司经营管控，推动协同合作[17] - 公司以产品横向多元化为战略基石，实现资源协同配置[17] - 公司搭建总部级资源共享平台，破除信息孤岛[17] - 公司针对子公司重点项目实施“资源包”定向投放[17] - 公司在业务相关领域投资，进行产业链布局与资源整合[18] - 公司完善高素质人才梯队建设[19] - 公司完善培训、薪酬等体系，吸引培养留住人才[19] - 公司培育高绩效文化，提升效能[19] - 公司推进合规体系建设，保障业务发展[19]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-021 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《浙江力诺流体控制科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司相关会计政策的规定， 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各类资产计提了相应 的减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 及其子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表内各类资产进行了全面检查、充 分评估并进行了减值测试，计提信用减值损失和资产减值损失共计 20,438,212.90 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-015 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在正常生产经营的前 提下，为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司（以下简称"子公司"）拟 使用总金额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用，公司董事会授权董事 长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。本议案在董事会权限范围 内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下： 公司及子公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 ...

融资授信 - 公司拟向银行申请不超7.00亿元综合授信额度[1] - 额度在授信期限内可循环使用[1] - 综合授信业务含流动资金贷款等[1] 决策授权 - 公司管理层可确定融资金额和贷款币种[2] - 董事会提请股东会授权董事长签相关法律文件[2] - 议案尚需提交公司股东会审议[1][3]