浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐照波） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事（任期届满，已离任），根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作》）及其他相关法律法规和《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，在 2024 年度任职期间，忠实、勤勉、客观、独立履行职责，亲自出席公司董事会 会议，认真审议董事会议案，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 10 月 24 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现将 2024 年度任职期间本人履行公司独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事 ...

本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）及其他相关法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，在 2024 年度独立董事任 职期间，忠实、勤勉、客观、独立履行职责，亲自出席公司董事会及专门委员会 会议，认真审议相关议案，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行公司独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨瑞） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨瑞，男，1970 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 ...

公司治理 - 2024年10月24日完成董事会换届选举[2] - 2024年度召开3次董事会、0次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度董事会专门委员会召开2次薪酬与考核委员会会议、1次审计委员会会议[6] - 2024年度董事会召开2次独立董事专门会议[7] 人事聘任 - 2024年度续聘陈晓宇为总经理等人员聘任情况[14] 激励计划 - 2024年度召开董事会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案并完成归属登记工作[15]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 公司党组织 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年 10 月 24 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行公司独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 钱娟萍，女，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，副教 授。曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司、浙江英洛化科技股份有限公司、 横店集团东磁股份有限公司、浙江科马摩擦材料股份有限公司、浙江力诺独立董 事；现任浙江财经大学副教授、杭州先锋电子技术股份有限公司、普洛药业股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度独立董事述职报告 （钱娟萍） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事（任期届满，已离任），根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘用中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"或"中汇会计师事务所"）作为公 司 2024 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中汇 2024 年度审计中的履职情况进行评估，认为中汇在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。首席合伙人为高峰先生。 截至2024年末，中汇拥有合伙人116名，注册会计师694名，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师289名。 二、执业记录 | 姓名 | 职务 | 成为注册 会计师时 | 开始从事 | 开始在本 | 开始为本 公司提供 | 近三年签 署及复核 过上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-016 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本情况 公司于 2024 年 11 月 01 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性 股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属条件已成就。公司为 18 名首次授予激励对象和 5 名预留授予激 励对象分别归属第二类限制性股票 75.25 万股和 5.60 万股（本次合计归属限制性 股票 80.85 万股，实际归属人数 2 ...

业绩总结 - 中汇会计师事务所审计浙江力诺2024年度财报并出具无保留意见报告[4] - 中汇审核浙江力诺《2024年度关联资金往来情况汇总表》[4] 数据相关 - 克里特集团2024年往来累计发生额1670.90万元，利息21.44万元[11] - 2024年偿还累计发生额191.44万元，期末余额1500.90万元[11] 其他 - 专项说明报告日期为2025年4月17日[10]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[1] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户7家[3][4] 审计安排 - 审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[4] - 审计委员会认为中汇具备专业能力和资质，沟通保障审计工作开展[5] - 中汇2024年年报审计独立客观公正，按时完成[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[5] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至出具日无影响内控有效性评价结论因素[3] - 公司明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[19][23][24] 公司治理 - 公司建立法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[6] - 公司实行总经理负责制，各级管理人员责权分明[6] 风险管理 - 公司建立风险识别、评估和应对程序[8] - 公司按交易金额和性质划分一般与特别授权[10] 运营管理 - 公司对6家子公司行使重大事项监督管理权利[14] - 公司建立涵盖多运营环节的内控并及时修订[15] 监督体系 - 公司建立全方位多层次内部监督体系[17] 关联交易与担保 - 公司依据规定与关联方交易，关联交易控制措施有效[12] - 公司修订《对外担保管理制度》[13] 资产管理 - 公司建立资产日常管理和定期清查制度，措施有效[11] 信息沟通 - 公司建立信息与沟通制度，通过例会保障内部沟通[16] 报告结论 - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[25][26] - 报告期内公司无其他可能影响投资者的内控信息[27]