| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以书面形式通知各位董事。会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现 场实际出席董事 6 名，通讯表决 2 名，以通讯表决方式出席的董事为蒋灵女士、 耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五） 14:30 (二)会议出席情况 1、总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 14 人，代表股份 195,359,800 股，占公司有表决权股份总数的 45.4193％。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第00003号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金现代信息产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《金现代信息产业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召 集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并 出具本法律意见书。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00003 号 致：金现代信息产业股份有限公司 本所及本所 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于"金现转债"可能触发向下修正转股价格条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300830，证券简称：金现代 2、债券代码：123232，债券简称：金现转债 3、转股价格：9.39 元/股 4、转股时间：2024 年 6 月 1 日至 2029 年 11 月 26 日 5、根据《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会表决"。 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转 ...

2023年金现代信息产业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信 ...

关于金现代信息产业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的专项鉴证报告 截至2023年12月19日止 关于金现代信息产业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA15643号 金现代信息产业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金现代信息产业股份有限公司（以下简称"贵 公司"）管理层编制的截至2023年12月19日止《关于公司以自筹资金 预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》等相关文件的规定编制《关于公司以自筹资金预先投入 募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵 ...

一、 会议召开情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面形式通知各位监事。会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限 公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集 ...

金现代信息产业股份有限公司 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，财 务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理全面负责公司的生产经 营管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副总经理 及其他高级管理人员作协助总经理工作。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管 理才能； （二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家 有关政策、法律和法规； （三）具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）经理层的 生产经营管理工作和行为，确保经理层有效履行管理职能并高效运作，维护公司 整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《金现代 信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等高级管理人员。 第二章 任职资格及任免 第五条 总经理每届任期三 ...

候选人资格 - 候选人已通过公司资格审查[1] - 候选人具备五年以上相关工作经验[16] 任职限制 - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[19] - 候选人及直系亲属不属特定股东范畴[20][21] 合规情况 - 候选人最近十二个月无禁止情形[26] - 最近三十六个月无刑事处罚等情况[29][31] 任职数量与时长 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 候选人在公司连续任职未超六年[36]

资金占用制度 - 公司制定防止大股东及关联方占用资金制度[2] - 资金占用包括经营性和非经营性[3] 资金使用规范 - 大股东不得侵占公司资金资产，公司不得向关联方违规提供资金[4][6] - 公司按规定实施与关联方的关联交易[6] 监督与处理 - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[7] - 大股东占用资金未归还前不转让股份[7] - 董事会对关联交易有审批权，经1/2以上独立董事提议可冻结股份[8] - 发生资金占用应制定清欠方案并报告公告[9]