会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议通知8月19日发出，8月29日召开[3] - 应出席董事8名，现场7名，通讯表决1名[3] 议案审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案获通过，8票同意[4][7] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案获通过，8票同意[8][11] - 两议案均通过董事会审计委员会审议[5][9] 信息披露 - 两议案具体内容详见同日巨潮资讯网公告[6][10]

可转债发行 - 公司于2023年11月27日发行可转债，募资2.025125亿元，共202.5125万张[4] 股东持有变动 - 截至2024年4月16日，吴利妲及其一致行动人持有“金现转债”40.6632万张，占20.08%[5] - 4月16日至5月31日买入20.2761万张，占10.01%，截至5月31日共持有60.9393万张，占30.09%[7] - 6月3日至8月20日减持58.6313万张，占28.95%，变动后共持有2.308万张，占1.14%[8] 减持情况 - 截至2024年8月16日，债券持有人减持未超发行总量10%[8] 公告信息 - 公告发布于2024年8月20日[10]

公司信息 - 证券代码300830，简称为金现代；债券代码123232，简称为金现转债[1] 监事会换届 - 第三届监事会任期届满，进行换届选举[2] - 朱晓莉当选第四届监事会职工代表监事，任期三年[2] 人员信息 - 朱晓莉1988年3月生，硕士学历，任职经历丰富[5] - 朱晓莉未持股，无关联关系及不适任情形[6]

董事会提名 - 公司董事会提名孙文刚为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[39]

公司基本信息 - 公司于2020年5月6日在深交所创业板上市，首次发行8602.5万股[5] - 公司注册资本为43012.537万元[8] - 公司股份总数为43012.537万股，均为普通股[22] 股东信息 - 2015年8月有限公司整体变更为股份公司，17名发起人以净资产折股认购股份[19] - 发起人黎峰认购5496.25万股，持股比例54.4186%[20] - 发起人韩锋认购1215万股，持股比例12.0297%[20] 股份相关规定 - 公司减少注册资本应按规定程序办理[24] - 公司收购本公司股份有六种除外情形[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[50] - 股东大会普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[74] - 股东大会特别决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少包括一名会计专业人士，设董事长1人[101] - 董事会审议担保、财务资助事项时，应经出席会议的三分之二以上董事同意[106] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[113] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[121][126] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[125] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[140][141] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[142][143] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告，前三个月和前九个月结束1个月内报送季度财报[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[157] 重大事项相关 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[77] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上，且除董监高和持股5%以上股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[77] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[166] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体及网站公告[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[181]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金202,512,500元[4] - 可转债2023年12月19日起在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[6] - 初始转股价格9.39元/股，2024年5月31日起调为9.37元/股[7] 价格修正 - 2024年7 - 8月触发修正条款，董事会决定不修正[3] - 2024年8月10日至2025年2月9日再触发也不修正[3] - 下一触发修正条件期间从2025年2月10日重新起算[3]

公司变更 - 2024年8月9日审议通过变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》议案[3] - 经营范围新增技术进出口和货物进出口[5] 转债转股 - “金现转债”转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[3] - 2024年6月3 - 30日累计转股370股[3] 股本与资本 - 总股本由430,125,000股增至430,125,370股[3] - 注册资本由430,125,000元增至430,125,370元[3] 后续流程 - 事项尚需股东大会审议批准[7] - 最终结果以市场监督管理局备案为准[7]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会，议案于8月9日通过[4][5] - 现场会议9月3日14:30，网络投票9月3日9:15 - 15:00 [6] - 股权登记日为2024年8月29日[8] 审议议案 - 审议变更经营范围等议案，选举董监高[12][13] - 议案1为特别决议，需2/3以上表决权通过[14] 会议登记 - 登记时间9月2日8:30 - 12:00、13:30 - 18:00 [16] - 登记方式为现场、信函或传真[17][18] 其他信息 - 会议地点在山东济南奥盛大厦2号楼21层[11] - 联系电话0531 - 88870618等[20][22] - 投票代码"350830"，简称为"现代投票"[33]

独立董事提名 - 耿玉水被提名为金现代第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职不符资格将及时报告并辞职[38]

股本与注册资本 - 2024年6月3 - 30日“金现转债”累计转股370股，总股本和注册资本均增至430,125,370元[4] 会议相关 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年8月9日召开[3] - 公司拟于2024年9月3日召开2024年第二次临时股东大会[26] 议案与提名 - 拟变更经营范围，议案待2024年第二次临时股东大会审议[4][7] - 提名黎峰等为第四届董事会非独立董事候选人，议案待审议[9] - 提名孙文刚等为第四届董事会独立董事候选人，待备案审核后提交审议[17][21] 转股价格 - 董事会同意本次及2024年8月10日至2025年2月9日不修正“金现转债”转股价格[22][23]