3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场 或通讯方式出席会议并表决。 4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于2023年10月24日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2023年10月30日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议和通讯 会议的方式召开。 | 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-160 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 1、《关于公司不提前赎回"测绘转债"的议案》 经审议，公司董事会决定本次不行使"测绘转债"的提前赎回权利，不提前赎回 "测绘转债"，且在未来三个月内（即2023年10月3 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 不提前赎回测绘转债的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"上市公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司 债券》等有关规定，经审慎核查，就测绘股份不行使"测绘转债"的提前赎回权 利，发表如下核查意见： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226 号）核 准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面 值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交易 所挂牌交易 ...

公司基本信息 - 证券代码 300826，证券简称测绘股份，全名为南京市测绘勘察研究院股份有限公司，2020 年 4 月在深圳证券交易所上市 [1][2] - 2023 年 10 月 27 日进行线上特定对象调研，参与单位有华西证券、大家资产等，上市公司接待人员有董事会秘书陈翀、证券事务代表吴子刚 [2] 业务概况 - 作为地理信息技术服务提供商，主营业务聚焦地理信息领域，为建设工程等提供地理信息数据采集、加工处理、集成服务等专业技术服务 [2] - 自主研发搭建“三维数字底座”平台，有望实现部分业务从项目制向产品制转型，提升水务类业务在不同区域的可复制性 [3] - 主营业务属于地理信息行业中下游，涉及地理信息时空数据采集、数据分析应用加工 [3] - 测绘业务为传统业务，地理信息集成业务毛利率高于测绘业务 [3] - 主要依靠无人机、无人船等专业设备工具进行数据采集，人工采集占比降低，有数据处理业务，会打造具备可复制性等的数据产品 [4] - 将 AI 技术应用到“智慧水务”“智慧园林”等项目，促进项目交付和迭代升级 [4] 财务情况 - 今年第三季度营收同比下滑，归母净利润同比增长，单季度盈利能力提升，得益于主营业务毛利率企稳和资产减值损失计提减少 [2] - 从前三季度看，营收与去年基本持平，归母净利润下滑，因期间费用增长，发行可转债使财务费用同比增长较多，且研发投入比例上升 [3] 客户与竞争 - 目前主要客户为政府和企事业单位（To G 和 To B 业务），未来若实现项目制向产品制过渡，To B 端客户比例可能提升 [3] - 地理信息行业信息化转型有技术、客户需求理解等方面的竞争壁垒，公司基于多年项目沉淀，能掌握客户需求，高效处理数据，为客户优化解决方案 [3] - 在传统测勘业务上有人员和经验优势，业务涉及多细分场景，有专家团队，能实现数据采集和细分专业融合，提供综合解决方案能力强 [3] 团队情况 - 信息化团队主要安排在江苏舆图信息科技有限公司（全资子公司），目前人数在 130 人左右，会根据不同应用场景组建团队，未来引入人才拓展业务场景 [4]

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-159 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到控股股东南京高投科技有限公司（以下简称"南京高投"）的通 知，获悉南京高投将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，相 关登记手续已办理完毕。具体事项如下： （一）股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次解 | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 除质押 | 持股份 | 总股本 | 是否为限 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | 称 | 大股东及其 | 数量（万 | 比例 | 比例（%） | 售股 | 日 | 日期 | | | | 一致行动人 | 股） | （%） | | ...

答：公司已关注到相关信息，国家今年四季度将增加发行 2023 年国债 1 万亿元，围绕灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能 力，主要用于 8 个方面。公司在灾后重建方面有所参与，如在 2008 年汶川地震发生期间，公司有派驻队伍前往协助抗震救 灾。8 个方面中涉及的城市排水防涝是公司承接的城市生命线 业务中的重点场景之一，公司以地下管线业务为切入口，在"智 慧水务"类的应用场景已打造信息化产品，在地方城市内涝相 关场景能够实现应用，公司后续会继续积极对接地方政府和相 关主管部门，进行业务拓展。 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 华鑫证券、易方达基金、上海浩瑜恒投资、重庆德睿恒丰、中 欧基金、中海基金、民生信托、亚太财险、鑫元基金、上海运 舟、上海彤源投资、民生证券研究院、交银施罗德、交银基金、 健顺投资、嘉实基金、华夏财富、国新国证基金、国寿安保基 金、国华人寿、广发资管(广东 ...

财务状况 - 公司第三季度营业收入为134,124,146.65元，同比下降14.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,817,222.20元，同比增长38.35%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-90,650,884.59元，同比下降16.03%[5] - 公司总资产为2,481,843,975.35元，较上年度末增长11.94%[5] 资产情况 - 公司货币资金期末余额为680,204,894.61元，较期初余额增长77.90%[8] - 公司长期股权投资期末余额为53,932,278.22元，较期初余额增长1497.42%[8] - 公司应付职工薪酬期末余额为12,487,323.33元，较期初余额下降81.33%[8] 费用情况 - 公司财务费用为5,571,654.74元，较上年同期增长482.59%[8] 收益情况 - 公司其他收益为5,472,601.34元，较上年同期增长49.38%[8] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12,307股，前十名股东持股情况中，南京高投科技有限公司持股比例最高，为49.49%[9] - 公司股东王霖通过普通证券账户持有80,000股，通过申万宏源证券公司客户信用交易担保证券账户持有837,830股，实际合计持有917,830股[10] - 君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有554,970股，实际合计持有556,522股[11] - 储征伟持有的限售股数为4,876,743股，李勇本期增加限售264,327股，持股总数为1,057,306股[12] 流动资产情况 - 公司流动资产中，货币资金为680,204,894.61元，应收账款为424,388,454.09元，存货为784,697,927.13元，流动资产合计为2,023,843,920.94元[13] 营业情况 - 南京市测绘勘察研究院股份有限公司2023年第三季度营业总收入为373,135,290.79元[14] - 2023年第三季度营业总成本为352,222,045.39元，营业利润为21,914,508.61元[15] - 净利润为17,892,096.91元，较上期下降约12,400,000元[16] - 综合收益总额为17,892,096.91元，归属于母公司所有者的综合收益总额为17,839,062.93元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为416,530,142.90元[17] - 经营活动现金流入小计为472,977,124.37，较上一季度534,370,490.55有所下降[18] - 经营活动现金流出小计为563,628,008.96，较上一季度612,498,205.61有所下降[18] - 投资活动现金流入小计为251,578,537.74，较上一季度494,817,965.47有所下降[18] - 投资活动现金流出小计为211,879,501.19，较上一季度485,946,249.77有所下降[18] - 筹资活动现金流入小计为400,182,100.00，较上一季度 466,655.13有所增加[18] - 筹资活动现金流出小计为53,436,524.73，较上一季度38,192,617.67有所增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为295,793,727.23，较上一季度-106,981,961.90有所增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为670,643,272.93，较上一季度220,045,177.69有所增加[19]

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行 等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事，并 至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持审 计委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审 ...

| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-152 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于2023年10月19日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2023年10月24日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议的方式 召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场 方式出席会议并表决。 4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。 5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议 ...

第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议通知于2023年10月19日以电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2023年10月24日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召 开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并 表决。 4、本次监事会由卢金芳先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2023年第三季度报告》全文以及披露的 《关于 2022 年 第 三 季 度 报 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由包括董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一成员提名，并由董事会过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员 ...