股份回购 - 截至2025年7月18日公司回购股份3383594股，占总股本2.03%[2] 高管持股与减持 - 高级管理人员刘键持股239408股，占总股本0.15%[2] - 刘键计划2025年8 - 11月减持不超50000股，不超总股本0.03%[2][4] - 减持因个人资金需求，来源为首发前股份及转增股本[3][4] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[4][5] - 减持与此前意向一致，无不得减持情形[5] - 减持不导致控制权变更，不影响公司经营[6]

可转债发行 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[3] - 2023年3月24日“测绘转债”在深交所挂牌交易[4] 转股信息 - 转股期限自2023年9月8日至2029年3月1日[6] - 初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[7][8] 赎回条款 - 满足条件时公司董事会有权决定赎回未转股“测绘转债”[2][12] - 2025年5 - 7月已有10个交易日触发部分赎回条件[2][12]

资金使用计划 - 公司2025年拟用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] 过往理财情况 - 2024年多笔闲置募集资金购买理财产品获实际收益[9] 未到期理财情况 - 公司使用闲置募集资金买的未到期理财产品余额3.0亿[11] 现有理财产品 - 中信、平安、广发等银行多款结构性存款产品[10][11]

可转债情况 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[2] - “测绘转债”转股期限为2023年9月8日至2029年3月1日，最新转股价格13.15元/股[2] - 2025年二季度175张“测绘转债”转股1,323股，票面金额17,500元[2] - 截至2025年6月30日，剩余可转债1,299,030张，票面总金额129,903,000元[2] - 可转债初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[5][6] - 2025年二季度可转债因转股减少175张，金额17,500元[7] 流通股情况 - 2025年3月31日有限售条件流通股5,574,971股，占比3.35% [11] - 2025年3月31日无限售条件流通股160,929,143股，占比96.65% [11] - 2025年6月30日有限售条件流通股5,574,971股，占比3.35% [11] - 2025年6月30日无限售条件流通股160,930,466股，占比96.65% [11]

理财业务 - 获批用不超1亿元闲置资金开展委托理财[2] - 近日用3000万买宁波银行存款，年化1.00%-2.10%[3] 过往理财 - 2024-2025年多笔理财有实际收益，如银河证券9.53万[11] 现状与风险 - 未到期理财产品余额0.3亿，未超授权额度[12] - 理财面临市场、收益、操作等风险[5][6][7] 风控措施 - 通过筛选对象、专人负责、审计检查控风险[8]

资金使用计划 - 2025年公司可使用不超3.0亿元闲置募集资金进行现金管理[2] 近期理财购买 - 公司近日购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07469期产品，金额2000万元，预计年化收益率1.00%-1.93%[3] - 公司近日购买苏州银行2025年第487期定制结构性存款，金额4000万元，预计年化收益率1.05%-2.26%[3] 过往理财收益 - 2024年6月3日苏州银行2024年第717期定制结构性存款金额3000万元，实际收益6.03万元[10] - 2024年4月26日广发银行“物华添宝”W款2024年第74期人民币结构性存款金额3000万元，实际收益20.71万元[10] 现有理财产品 - 国联证券国联盛鑫1138号收益凭证本金1500，预期收益率1.4% - 8.2%[11] - 国联证券国联盛鑫1139号收益凭证本金1500，预期收益率1.4% - 9.4%[11] 未到期理财情况 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为2.7亿元[12]

可转债发行 - 2023年3月发行4,066,821张可转换公司债券，募集资金总额406,682,100元，净额398,479,171.59元[10] - 40,668.21万元可转换公司债券于2023年3月24日在深交所挂牌交易[11] - 可转债期限为2023年3月2日至2029年3月1日[15] - 票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%[17] - 可转债转股期自2023年9月8日起至到期日止[22] - 初始转股价格为13.48元/股[23] - 到期赎回价格为115元（含最后一期利息）[30] - 可转债信用等级为A+，发行主体信用等级为A+[44] 业绩总结 - 2024年营业收入66,254.61万元，较上年同期下降13.50%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,124.76万元，较上年同期下降74.98%[49] - 2024年末公司资产总额251,684.73万元，归属于上市公司股东的所有者权益136,853.77万元，较2023年增长5.87%[50] - 2024年经营性现金流净额5,496.84万元，较2023年增长25.00%[50] - 2024年基本每股收益0.07元/股，较2023年下降77.42%[51] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.16%，较2023年增加0.74%[52] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额112,298,023.43元[54] - 2024年募集资金专项账户支出总额862,924,749.36元，其中现金管理购买理财产品850,000,000.00元[55] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入资金总额33,957,707.66元[56] - 募集资金总额40,668.21万元，本年度投入1,644.64万元，累计投入3,395.77万元，累计投入进度为8.35%[59] - 城市生命线安全监控平台建设项目承诺投资16,782.11万元，本年度投入395.12万元，累计投入1,836.78万元，投资进度为10.94%[59] - 算力中心及生产基地建设项目承诺投资15,386.10万元，本年度投入1,249.52万元，累计投入1,558.99万元，投资进度为10.13%[59] - 补充流动资金承诺投资8,500.00万元[59] - 公司使用可转债募集资金10,491,811.95元置换预先投入募投项目自筹资金8,938,883.54元（已完成）和已支付发行费用1,552,928.41元（未完成）[60] 其他事项 - 2025年3月3日向“测绘转债”持有人支付第二年利息，票面利率0.40%（含税），每手兑息4元（含税）[68] - 2025年6月19日中诚信国际维持公司主体信用等级为A+，评级展望稳定，维持“测绘转债”信用等级为A+[69] - 2024年度除转股价格调整、触发赎回条件外，未发生《受托管理协议》列明的其他重大事项[72] - 公司本次发行可转债初始转股价格为13.48元/股，截至报告出具日最新转股价格为13.15元/股[73] - 2023年7月因实施利润分配调整可转债转股价格，派发现金股利2912万元（含税）[73] - 2023年度派发现金股利1544.94万元（含税）[75] - 2024年度派发现金股利489.36万元（含税）[77] - 2024年10月29日至12月9日，触发“测绘转债”有条件赎回条款，公司决定本次不行使提前赎回权利[79]

总则 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度旨在规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 [1] - 该制度适用于公司在创业板上市规则及相关法律框架下办理信息披露暂缓或豁免业务的情形 [2] - 公司需自行审慎判断信息是否符合暂缓或豁免披露条件，并接受交易所事后监管 [3] 信息披露基本原则 - 公司及其他信息披露义务人必须真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，禁止滥用暂缓或豁免规则规避义务或实施内幕交易等违法行为 [4] - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，公司需严格履行保密义务，不得以涉密为由进行商业宣传 [5][6] 暂缓与豁免披露范围 - 涉及商业秘密的信息符合以下条件可暂缓或豁免披露：可能引致不正当竞争的核心技术信息、损害公司或他人利益的经营信息等 [7] - 暂缓披露需满足三条件：信息未泄露、知情人已书面承诺保密、公司证券交易未现异常波动 [8] 管理程序 - 信息披露暂缓与豁免事务由董事会统一领导，董事会秘书负责协调，董事会秘书办公室具体执行 [10] - 内部审批流程包括：部门/子公司提交审批表→董事会秘书办公室审核→董事会秘书复核→董事长最终决定 [11] - 定期报告或临时报告中涉密信息可采用代称、隐去关键信息等方式处理，若仍存泄密风险可豁免披露 [12] 登记与存档要求 - 豁免披露需登记披露方式、文件类型、信息类别、审核程序等要素，商业秘密类还需记录公开情况、认定理由及知情人名单 [14] - 董事会秘书需将审批材料登记入档并由董事长签字，保存期限不少于十年 [15] 后续监督机制 - 公司需做好暂缓/豁免信息的保密工作，登记内幕知情人并要求签署保密承诺，持续跟踪事项进展及市场传闻 [16] - 定期报告公告后十日内需向证监局和交易所报送期内暂缓/豁免披露的登记材料 [17] - 出现暂缓原因消除、信息泄露或市场传闻等情形时需及时补披露 [18] 责任与附则 - 违规实施暂缓/豁免披露或未及时补披露造成不良影响的，公司将追究相关人员责任 [19] - 制度未尽事宜按法律法规或公司章程执行，冲突时以更高阶规定为准，解释权归董事会 [20][21]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议通知于2025年6月18日送达董事[3] - 会议于2025年6月23日在公司会议室以通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 审议结果 - 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[4] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[6] 后续安排 - 相关公告在巨潮资讯网披露[5] - 备查文件为第三届董事会第十三次会议决议[7]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5][7] - 暂缓披露需满足条件，由董事会领导、董秘协调[8][10] - 需履行审批程序，特定报告可豁免披露[11] - 暂缓信息消除后及时披露，登记材料保存十年以上[12][13][15] 知情人要求 - 知情人对信息严格保密，不得买卖证券及衍生品[25] - 保密不当致泄露需承担法律责任[25] - 不符合条件处理或未披露追究责任[16]