公司资金占用情况 - 2024年初占用资金余额1791.03万元[2] - 2024年半年度占用累计发生额（不含息）26.60万元[2] - 2024年半年度占用资金利息48.82万元[2] - 2024年6月末占用资金余额1866.45万元[2] 子公司资金占用情况 - 深圳舆图年初占用余额155.99万元，6月末182.59万元[2] - 上海舆图年初占用余额400.00万元，6月末408.68万元[2] - 上海舆图2024年半年度占用资金利息8.68万元[2]

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-084 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第八次会议通知于2024年8月13日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、本次董事会于2024年8月23日在公司会议室召开，本次会议采取现场+视 频方式召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，董事王海 龙和涂勇以视频方式参加会议。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司2024年 ...

股份回购 - 截至2024年5月23日，公司回购3,383,594股，占总股本2.1431%，回购计划完成[2] 股份增持 - 左都美拟增持30 - 60万元[2][5] - 截至2024年8月6日，累计增持41,800股，占总股本（扣除回购）0.0271%，金额393,466.60元，增持计划完成[3][6] - 增持前持股270,574股，完成后持股312,374股，占总股本0.2022%[4][7]

控股股东股份质押情况 - 南京高投解除质押股份250万股，占所持3.47%，占总股本1.58%[1] - 南京高投质押展期股份1347万股，占所持18.69%，占总股本8.53%[2] - 南京高投持股72070354股，比例45.64%，累计质押4620.08万股[3] 到期质押股份及融资余额 - 未来半年到期质押2853万股，对应融资约16000万元[4] - 未来一年到期质押4620.08万股，对应融资约24000万元[4]

资金使用 - 公司2024年可用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] - 公司使用闲置募集资金买未到期理财产品累计余额3.0亿[10] 产品购买 - 公司近日买中信银行产品5000万，预计年化收益率1.05%-2.54%[3] - 公司近日买苏州银行产品5000万，预计年化收益率1.7%-2.73%[3] 产品收益 - 2023年苏州银行3笔产品实际收益16.28万、23.51万、23.67万[9] - 2024年多笔产品实际收益3.6万、31.19万等[9] 新购产品 - 华夏银行等多款产品金额3000元或5000元不等[10]

资金使用 - 公司2024年可用不超3亿闲置募集资金现金管理[2] - 公司使用闲置募集资金买未到期理财产品累计余额2.3亿[12] 理财投资 - 近日买广发银行3000万理财，预计年化1.6%-2.55%[3] - 近日买国联证券1500万理财，预计年化1.4%-9.4%[3] 过往收益 - 2023-2024年多笔理财有实际收益及预计年化[11] 近期产品 - 多笔2024年不同银行结构性存款及收益凭证[12]

资金使用 - 2024年拟用不超3亿闲置募集资金现金管理[1] - 近日用1500万闲置募集资金买国联盛鑫1138号收益凭证[4] - 使用闲置募集资金买未到期理财产品累计余额2.15亿[12] 账户信息 - 新增国联证券募集资金理财产品专用账户，账号25041568[2] 过往理财 - 2023 - 2024年多笔购买银行结构性存款，有实际收益[11] 在售理财 - 多款银行结构性存款及收益凭证在售，有起购金额、收益和期限[12]

会议安排 - 2024年6月17日召开第三届董事会第七次会议，决定7月3日开临时股东大会[6] - 6月18日在巨潮资讯网刊登召开2024年第一次临时股东大会通知公告[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年7月3日9:15 - 15:00[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月3日9:15 - 15:00[7] 会议情况 - 现场会议于7月3日下午14:00在南京公司会议室召开[8] - 出席股东15名，持有表决权股份79,809,546股，占比51.6578%[10] 议案表决 - 《关于补选非独立董事候选人的议案》同意股数79,800,746股，占比99.9890%[14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数79,800,746股，占比99.9890%[15] 决议效力 - 本次临时股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[17][18]

股权信息 - 公司总股本15788.02万股，有表决权股份数为15449.6606万股[8] 会议出席情况 - 出席本次大会股东代表有表决权股份数79809546股，占比51.6578%[8] 议案表决情况 - 《补选非独立董事候选人议案》出席股东同意股数79800746股，占比99.9890%[11] - 《续聘2024年度审计机构议案》出席股东同意股数79800746股，占比99.9890%[12] 会议时间 - 现场会议于2024年7月3日下午14:00召开，网络投票时间为2024年7月3日[6]

资金使用 - 2024年4月25日公司同意用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] - 近日公司用3000万元闲置募集资金买苏州银行存款[3] 过往理财 - 2023 - 2024年多笔闲置资金理财有实际收益[11] 未到期情况 - 截至公告披露日，未到期理财产品累计余额2.0亿元[12] 产品信息 - 苏州银行2024年第857期产品7月3日起息，7月31日到期[3] 其他说明 - 理财专用结算账户已披露，与苏州银行南京分行无关联[3][5]