光大证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐机构"）作为江 苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚杰微纤2023年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,8 ...

会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-006 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2024 年 4月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要 进行了审慎核查，认为公司编制的报告符合 2023 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-016 （一）日常关联交易概述 根据江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展以 及日常经营需要，公司预计 2024 年度与关联方苏州美星农产品贸易有限公司、 郎溪远华纺织有限公司（以下简称"郎溪远华"）发生采购商品、接受劳务、出 售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易预计 463 万元。 公司于 2024 年 4月 23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第 四次会议，会议分别审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事仲鸿天、仲湘聚、陆玉珍、沈松回避表决，同时该议案已经公司 独立董事专门会议审议并通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相 关条款规定，公司本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议，在董事会审议 范围内。具体情况如下： （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等相关法律法规的规定，现将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 32 ...

薪酬方案 - 公司制定2024年度董监高薪酬方案[2] - 适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 独董每人每年薪酬10万元(含税)[5] - 在公司任职监事每人每年津贴3.6万元(含税)[5] - 不在公司任职监事每人每年薪酬6万元(含税)[5] 发放规则 - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期计算[6] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6] 生效条件 - 2024年度董监薪酬方案须股东大会审议通过[6]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、5次股东大会，独立董事参会率100%[2] - 薪酬与考核、提名委员会分别开会2次、3次，独立董事全出席[8] 决策意见 - 2023年独立董事对议案均投赞成票，发表多项同意意见[3][4][6][7] 其他情况 - 2023年第二届独立董事因新规未开专门会议[9][10] - 任期内未提议召开董事会等事项[13]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、5次股东大会[2] - 审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开4、4、2次会议[8][9] 独立董事履职 - 独立董事各项会议应出席与实际出席次数相符[2][8][9] - 对董事会议案及多项事项均投赞成票或发表同意意见[3][4][6] - 任期内未提议召开董事会或聘请、解聘会计师事务所[13]

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 25 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，江苏聚杰微纤 科技集团股份有限公司董事会就在任独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事皆符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 聚 杰 微 纤 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 份 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 [035]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简 称"收购管理办法"）等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，本所接受 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）的委 ...

增持计划 - 控股股东聚杰投资计划增持1500 - 3000万元[3] 增持情况 - 2024年3 - 22日累计增持166.9450万股，占比1.1189%，金额2049.8833万元[3] - 变动后合计持股9792.2950万股，占比65.6298%[5] 合规说明 - 实际增持与计划一致，无违规，不触及要约收购[6][7]