股东持股情况 - 截至披露日，聚杰投资直接持股76,996,500股，占比51.6045%[2] - 截至披露日，陆玉珍直接持股8,179,500股，占比5.4821%[2] - 截至披露日，仲湘聚直接持股2,898,000股，占比1.9422%[3] - 截至披露日，仲鸿天直接持股8,179,500股，占比5.4821%[3] - 截至披露日，聚杰投资及其一致行动人合计持股96,253,500股，占比64.5109%[3] 增持计划 - 控股股东拟6个月内增持1500 - 3000万元[2][6] - 增持期限自公告日起6个月，遇停牌顺延[6] - 增持可能因市场、资金问题延迟或无法实施[8] 过往情况 - 披露日前12个月聚杰投资未披露增持计划[4] - 披露日前6个月聚杰投资无减持情形[5]

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-001 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，会议审议 并通过了《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保的议案》，同意公 司为全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司（以下简称"安徽聚杰"）提 供不超过 5,000 万元的担保额度（包括但不限于子公司向金融机构申请授信、采 购原材料、融资、租赁等业务），有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。 二、担保进展情况 2024 年 1 月 26 日，上海莘威运动品有限公司（以下简称"莘威"）与安徽 聚杰签署完成《销售协议—部件》（以下简称"GTS"或"主合同"），公司及 安徽聚杰与莘威签订了《保证合同》。合同约定公司为安徽聚杰向莘威采购原材 料支付货款提供 5,000 ...

业绩情况 - 归属于上市公司股东净利润大幅增长，因转让郎溪远华纺织有限公司股权[4] 检查相关 - 2023年12月26 - 28日对2023年度进行现场检查[2] - 检查涵盖公司治理等八个方面，未发现问题[2][3][4][5] 保荐信息 - 保荐机构为光大证券，被保荐公司为聚杰微纤[2] - 保荐代表人是郭护湘和张进，电话010 - 56513000[2]

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-067 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、会议召开地点、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路 68 号聚杰微纤 4 楼会议 室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长 仲鸿天 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏聚杰微纤科技集团股份 ...

聚杰微纤 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 2、本次股东大会的投票方式 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2023 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定选择标准和程序并提建议[6] - 研究当选条件形成决议交董事会审议[8] 会议相关规定 - 提前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，可通讯表决[11] 工作细则施行 - 自公司董事会审议通过之日起施行[14]

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江 苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》及其他有关 规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士并担任召集人。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的财务会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[4] 职责与流程 - 负责制定公司董事、高管考核标准和薪酬政策方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意、股东大会审议通过实施[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[6] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[11] 其他 - 会议可有记录，由董事会秘书保管[12] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[15]

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会秘书 28 | | 第五节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议 尤敏卫 颜世富 王建明 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》等有关规定，基于独立性原则、 谨慎性原则，本着维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，我们作为江苏聚杰 微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董 事会第三次会议审议事项发表独立意见如下： 关于调整募投项目实施进度的独立意见 经审议，独立董事认为：此次调整募集资金投资项目"研发中心建设项目" 实施进度是根据公司最新战略发展所作出的调整。本次调整募投项目实施进度并 未改变募投项目实施主体，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及全体股 东的合法权益。本次调整实施进度事项严格按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的规定，我们一致同意通过该议案。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《江苏聚杰微纤科技 ...