会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均正常参与[2] - 薪酬与考核委员会、审计委员会分别召开1次、5次会议，独立董事全出席[4] 审议事项 - 2024年4月审议通过董事和高管薪酬议案[9] - 2024年10月审议通过募集资金相关议案[9] 其他情况 - 独立董事对董事会议案均投赞成票，累计现场工作15个工作日[5][10] - 任职期内未提议召开董事会或聘请解聘会计师事务所[11]

2024年度情况 - 监事会召开4次会议，审议19项议案[2] - 召开2次股东大会，4次董事会，监事列席监督[3] - 决策及程序合规，财务状况良好[4] - 各方面管理合规，无应披露未披露等问题[5][6] 2025年度计划 - 监事会履行监督职能，关注财务和重大事项[7] - 推进自身建设，提升履职能力[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2487.00万股，发行价每股15.07元，募集资金37479.09万元[12] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为35117.74万元，2020年3月9日汇入监管账户[12] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为32591.78万元[12] - 截至2020年2月29日，公司以自筹资金预先投入640.54万元，后以募集资金置换[37] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，所有募集资金专户均已注销[19] - 募集资金总额为32591.78万元，本年度投入479.75万元，累计投入29512.96万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额比例为24.54%[35] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入29033.21万元，利息收入净额1672.30万元，结余募集资金补流3096.56万元[14] - 本期项目投入479.75万元，利息收入净额3.09万元，结项项目永久补充流动资金1657.65万元[16] - 截至期末累计项目投入29512.96万元，利息收入净额1675.39万元，结项项目永久补充流动资金4754.21万元[16] - 超细纤维面料及制成品改扩建项目投资进度为101.63%，本年度销售收入21926.79万元，净利润1253.10万元[35] - 研发中心建设项目投资进度为80.73%，本年度投入479.75万元[35] - 国内外营销服务体系建设项目投资进度为82.33%，已终止，结余1646.30万元补充流动资金[36] - 超细纤维含浸面料建设项目投资进度为86.89%，销售收入516.10万元，净利润29.49万元[36] 项目变更与结项 - “研发中心建设项目”经三次变更，最终完成时间从2022年6月30日调至2024年12月31日，2024年10月14日结项，结余1660.74万元补充流动资金[25] - “超细纤维无尘超净制品建设项目”终止后变更为“超细纤维含浸面料建设项目”，拟用资金6350.98万元[27] - “国内外营销服务体系建设项目”原计划在广州实施，后变更到深圳，完工时间从2022年6月30日调至2023年6月30日[29] - “研发中心建设项目”结项，将结余1660.74万元（含利息，实际结余1657.65万元）永久补充流动资金[19] - “超细纤维面料及制成品改扩建项目”2022年6月15日结项，结余186.87万元补充流动资金[23][24] - “超细纤维含浸面料建设项目”2023年3月30日结项，结余1263.39万元补充流动资金[28] - “国内外营销服务体系建设项目”在上海和深圳共购置写字楼1203.7平方米，2023年3月29日结项，结余1646.30万元补充流动资金[30] 项目问题与展望 - 因竞争和成本，超细纤维面料及制成品改扩建项目营收未达预期[36] - 因产品验证周期长，超细纤维含浸面料建设项目收益未达预期[36] - 变更后项目可行性未发生重大变化[40][41] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[31]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[2][10] - 2025年3月28日审计委员会、4月11日董事会和监事会均审议通过续聘议案[8][9][10] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 最近一年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业544家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超2亿[3] 天健合规情况 - 因华仪电气案在5%范围内承担连带赔偿责任，已履行判决[3] - 近三年天健受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚12人次等[4]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备3,133,989.69元[2][12] - 本期核销应收账款5,180,545.11元[3][12] - 计提减值减少2024年净利润和所有者权益2,222,452.30元[10] 数据详情 - 应收账款计提1,947,824.61元[2] - 其他应收款计提 -2,070,868.22元[2] - 存货计提3,257,033.30元[2] - 不同年限应收账款预期信用损失率5%-100%[9] 决策情况 - 监事会认为计提及核销符合实际[12] - 认为决策程序合规，无损害利益情形[12] - 监事会一致同意通过议案[12]

董监高薪酬方案 - 制定2025年度董监高薪酬方案，适用期为2025年1月1日 - 12月31日[2][3] - 独立董事每人每年薪酬10万元（含税）[5] - 在公司任职监事每人每年津贴3.6万元（含税），不在职每人6万元（含税）[5] - 薪酬按月发放，离任按实际任期计算，个税公司代扣代缴[6] - 方案须经股东大会审议通过生效，备查文件为相关会议决议[6][7]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额和定性认定标准[12][13] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有直接损失衡量标准[14] 内控评价工作 - 公司依规范体系及制度开展内控评价工作[10] - 董事会结合多因素确定内控缺陷认定标准[12] - 纳入评价范围重点关注高风险领域[8] 内控作用 - 现有内控对财务报表编制和业务活动运行提供保证[15] 其他信息 - 报告期内无影响投资决策的内控信息[17]

会议信息 - 2024年度网上业绩说明会2025年4月23日15:00 - 17:00召开[1][2][3][6] - 会议以网络互动方式在价值在线召开[2][4][5][7] 参与人员 - 董事长兼总裁仲鸿天等6人出席（可能调整）[5] 投资者参与方式 - 会前可访问网址或扫码提问，会中参与互动交流[1][6] - 2025年4月21日17:00前可发问题至公司邮箱[6] 联系方式 - 证券部联系电话0512 - 63369004，邮箱jujie@jujie.com[6][7] 会议查看 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看[7]

募集资金 - 公司首次公开发行2487万股A股，每股发行价15.07元，实际募资3.75亿元，净额3.26亿元[1] - 以前年度投入2.90亿元，报告期内投入479.75万元，截至2024年底节余4754.20万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年底利息收入扣除手续费净额为1675.39万元，募集资金账户余额为0 [4] - 累计变更用途的募集资金总额为7997.28万元，占比24.54% [22] - 公司募投项目“研发中心建设项目”结项，将1660.74万元节余资金永久补充流动资金[11] - 截至2024年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金[14] - 2020年用640.54万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2020年12月31日置换完成[25] 项目进展 - 超细纤维面料及制成品改扩建项目截至期末投资进度为101.63% [22] - 研发中心建设项目投入6,265.00万元，进度为80.73%[23] - 国内外营销服务体系建设项目投入7,072.05万元，进度为82.33%[23] - 超细纤维含浸面料建设项目投入6,350.98万元，进度为86.89%[23] - 2023年2月20日，国内外营销服务体系建设项目在上海和深圳共购置写字楼面积1,203.7平方米[23] - 超细纤维含浸面料建设项目拟投入募集资金6350.98万元，截至期末实际累计投入5518.35万元，投资进度86.89%[27] - 募集资金永久补充流动资金项目拟投入1646.30万元，截至期末实际累计投入1646.30万元，投资进度100%[27] - 变更后项目拟投入募集资金总额7997.28万元，截至期末实际累计投入7164.65万元[27] 项目业绩 - 超细纤维面料及制成品改扩建项目2024年实现销售收入2.19亿元，净利润1253.10万元[22] - 超细纤维含浸面料建设项目本年度销售收入516.10万元，净利润29.49万元[27] 项目调整 - 公司终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，设立“超细纤维含浸面料建设项目”[28] - 公司取消意大利米兰租赁营销服务办公场所项目，终止“国内外营销服务体系建设项目”，将节余1646.30万元永久补充流动资金[28] - 超细纤维含浸面料建设项目结项，因产品验证周期长，收益未达预期[28] 资金管理 - 公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高使用效率并获利息收益[26] 合规情况 - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[8] - 公司严格按规定进行募集资金管理，已披露信息不存在违规情形[17] 节余资金补充 - 超细纤维面料及制成品改扩建项目节余募集资金186.87万元永久补充流动资金[25] - 国内外营销服务体系建设项目节余募集资金1,646.30万元永久补充流动资金[24][25] - 超细纤维含浸面料建设项目节余募集资金1,263.39万元永久补充流动资金[25] - 研发中心建设项目节余募集资金1,660.74万元永久补充流动资金[25]

业绩总结 - 2024年与关联方日常关联交易总额363.22万元[2] 未来展望 - 预计2025年与苏州美星关联交易60万元用于租房[2] 数据对比 - 2024年采购、出租、租房实际与预计金额有差异[5] 关联方情况 - 苏州美星2025年3月31日总资产6171.62万元等[7] 决策进展 - 2025年日常关联交易议案将提交股东大会审议[10][11]