业绩总结 - 2024年与关联方日常关联交易总额363.22万元[2] 未来展望 - 预计2025年与苏州美星关联交易60万元用于租房[2] 数据对比 - 2024年采购、出租、租房实际与预计金额有差异[5] 关联方情况 - 苏州美星2025年3月31日总资产6171.62万元等[7] 决策进展 - 2025年日常关联交易议案将提交股东大会审议[10][11]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更无需审议，无重大影响，不涉追溯调整[3][6] 相关背景 - 2023年10月和2024年12月财政部发布准则解释[4] - 公告日期为2025年4月15日[9]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 风险保障 - 上年末，天健累计计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 法律责任 - 2024年3月6日天健与华仪电气承担连带赔偿责任，已履行判决[3] 执业处罚 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚若干人次[3] 审计续聘 - 2024 - 2025年公司多次会议审议通过续聘天健为审计机构[4][7][8] 审计意见 - 天健认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健能呈现公司经营及财务数据[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入59,952.56万元，较上年降12.46%[3] - 2024年度公司利润总额7,328.06万元，较上年降7.99%[3] - 2024年度公司扣非后归母净利润6,596.08万元，较上年升56.43%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开4次会议，审议24项议案[4] - 2024年召开2次股东大会，审议12项议案[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 未来展望 - 2025年深化高效管理，推进OPEX项目建设[8] - 2025年提升质量管理水平，构建全流程管理体系[8] - 2025年推动低碳产品研发，实现绿色能源全覆盖[8] - 2025年加强人才梯队建设，完善内部激励政策[8] 董事会策略 - 2025年董事会依法依规披露信息，提升规范运作水平[9] - 董事会完善规章制度和治理结构，加强内控制度建设[9] - 董事会优化内控流程，完善风险防范机制[9] - 董事会严格按规定披露信息，确保真实准确完整及时[9] - 董事会做好股东大会召集召开，贯彻执行决议[9] - 董事会加强与投资者沟通，维护其参与权和合法权益[9]

业绩数据 - 2024年营业收入599,525,554.01元，同比减12.46%[2][3] - 2024年利润总额73,280,616.11元，同比减7.99%[2][3] - 2024年归母净利润64,449,510.83元，同比减13.42%[2][3] 财务状况 - 2024年末货币资金280,044,039.70元，较上年减10.21%[5] - 2024年末应收账款109,578,413.33元，较上年增16.54%[5] - 2024年末存货122,706,095.67元，较上年增14.70%[5] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额88,211,768.63元，同比增0.85%[3][14] - 2024年投资活动现金流净额 -48,814,984.09元，同比减124.54%[14]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超6.1亿元授信，有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 苏州农村商业银行八坼支行拟授信1.1亿元[3] 担保情况 - 公司将对全资子公司提供不超1.3亿元担保，有效期至2025年年度股东大会召开日[5] - 吴江市聚杰微纤染整等三家子公司预计担保额度及占比[7] - 截至目前，上市公司及其控股子公司担保总额度及占比[14] 子公司资产负债 - 吴江市聚杰微纤染整等三家子公司2024年12月31日资产、负债、净资产情况[9][11][13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事尤敏卫、王建明、颜世富独立性[1] - 未发现影响其独立客观判断情形，符合法规要求[1] 自查意见 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2025年4月15日[2]

资金往来 - 2024年初公司往来资金余额为19360.40万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为4580.00万元[3] - 2024年度往来资金利息为48.80万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额为11574.28万元[3] - 2024年末公司往来资金余额为12414.92万元[3] 应收款项 - 安徽聚杰微纤新材料科技有限公司长期应收款2024年初余额为12263.21万元[2] - 安徽聚杰微纤新材料科技有限公司其他应收款2024年初余额为3331.95万元，年度发生额为4500.00万元[2] - 吴江市聚杰微纤染整有限公司其他应收款2024年初余额为3293.53万元，年度发生额为37.70万元[2] - 苏州市聚萤产业投资有限公司其他应收款2024年初、年末余额均为1.00万元[3] - 吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司其他应收款2024年初余额为400.00万元，年度利息为6.62万元，年末余额为406.62万元[3]

资金占用 - 安徽聚杰新材料长期应收款期初与期末占用资金均为12263.21万元[12] - 2024年其他关联资金往来期初余额19360.40万元，期末12414.92万元[13] 资金偿还 - 安徽聚杰新材料其他应收款年度偿还7831.95万元[12] - 吴江市聚杰染整其他应收款偿还3331.23万元[12] 资金利息 - 吴江市聚杰染整其他应收款占用资金利息37.70万元[12] - 2024年其他关联资金往来利息48.80万元[13] 审计情况 - 审计2024年度聚杰微纤财报并出具报告[4] - 审计认为汇总表如实反映情况[9]

会议时间 - 2025年5月8日14:00召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月8日09:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2025年4月28日为会议股权登记日[2] 会议地点 - 江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼会议室[3] 议案情况 - 议案5.00、6.00、8.00、12.00、13.00对中小股东单独计票[4] - 议案13.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[4] - 议案6.00关联股东需回避表决[4] 登记信息 - 2025年5月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30为现场登记时间[6] - 邮件、信函登记须在2025年5月6日16:30前送达[6] - 登记方式分法人和自然人股东要求，异地可邮件、信函登记[5] 其他信息 - 会议联系人黄亚辉，电话0512 - 63369004等[6] - 备查文件为第三届董事会和监事会第九次会议决议[8] - 股东大会审议《2024年年度报告全文及摘要》等议案[13] - 网络投票代码为350819，投票简称为聚杰投票[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间[20][21] - 股东互联网投票需办理身份认证[21]