证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-035 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现 净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额进行了充分 的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提 2025 ...

资金占用情况 - 2025年初占用资金余额为12414.92万元[3] - 2025年半年度占用累计发生额（不含利息）为46.90万元[3] - 2025年半年度期末占用资金余额为12461.82万元[3] 应收款情况 - 安徽聚杰微纤新材料科技有限公司长期应收款2025年初余额为12263.21万元[3] - 多家公司其他应收款2025年半年有发生额及年初余额情况[3] 非经营性往来金额 - 安徽聚杰微纤新材料科技有限公司募投项目款形成非经营性往来金额为12263.21万元[3]

制度修订 - 废止《监事会议事规则》，新增三项制度，重新制定《募集资金管理制度》[1] - 多项制度需提交股东大会修订、新增或废止，部分无需提交[2][3] - 《股东会网络投票管理制度》《董事会议事规则》等修订相关表述[19][23] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会特定情形下2个月内召开[4] - 多种主体可提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[5] - 股东会通知包含多项内容，股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日[7] - 股东会表决有普通决议和特别决议通过比例要求，重大事项投票部分股东投票情况单独统计披露[11][22] 董事会相关 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名可提议召开董事会临时会议[25] - 董事会会议需过半数董事出席，符合情形董事应回避表决[26][27] - 独立董事任职有相关限制和要求，连续2次未出席董事会会议可能被解除职务[28] 总经理相关 - 《总经理工作制度》规定关联交易审批权限和人员任职限制[36] - 总经理办公会议原则上每月召开一次，特定情形下临时召开[38] 董秘相关 - 《董事会秘书工作制度》职责、任职资格等部分条款修订[40][41] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[41] 人员股份相关 - 董事、高管股份转让有比例和时间限制，违规收益归公司[45][47][48] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，离职有相关程序和要求[50] 关联交易相关 - 公司与关联自然人、法人不同金额关联交易审批和披露要求不同[65] - 关联交易表决关联方需回避，部分可豁免或免于相关义务[66][67] 担保相关 - 公司对外担保统一管理，不同情形担保需董事会或股东会审议批准[69][70] - 担保事项有额度限制和信息披露要求，担保合同订立有审查和授权要求[70][72] 财务资助相关 - 公司为特定对象提供财务资助有审批和审议要求，需披露相关信息[74][75] 证券投资相关 - 证券投资不同金额需董事会或股东会审议批准并披露，可预计投资额度[78]

公司章程修订 - 需根据规定修改《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[1] - 修订议案提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 修订后《公司章程》多处条款有新增或明确内容[2][4] 公司股份情况 - 发起人折合股份7000万股，各发起人股东有持股比例[5] - 公司股份总数149205000股，均为普通股[5] 股份收购与转让限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助有总额和决议规定[5] - 因特定情形收购本公司股份有注销、转让时间和数量规定[6] - 公开发行前已发行股份上市1年内不得转让[6][7] 股东权利与责任 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提案等权利[8][9][16] - 股东对决议有无效认定、撤销请求权[8] - 股东滥用权利、逃避债务需担责[11] 担保相关规定 - 不同担保情形需经股东会或董事会审议[12][13] - 部分担保情况需关注[13] 股东大会相关 - 年度股东会每年1次，特定情形需开临时股东会[13] - 股东大会召开通知、提案、投票等有规定[16][17] - 股东会决议分普通和特别决议，通过比例不同[20][21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[30] - 董事会审议事项有规定，关联交易需独立董事认可[30] - 董事会会议召开、表决、记录有要求[33][34] 专门委员会相关 - 审计委员会等专门委员会有职责和运作规定[35][36] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[40] - 监事会会议召开和决议通过有规定[41] 利润分配相关 - 公司分配利润有公积金提取、分配政策规定[42][43] - 调整利润分配政策需多环节审议通过[44] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘需提前通知[45] - 公司通知送达方式和日期有规定[46] - 公司合并、分立、减资等有程序规定[46][47]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月17日14:30[1] - 股权登记日为2025年9月12日[2] - 深交所交易系统投票时间为9月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月17日9:15至15:00[20] 股东大会地点 - 会议地点为江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼会议室[3] - 现场登记地点为该地址五楼证券部[6] 审议事项 - 审议《2025年半年度利润分配预案》等多项议案[3][12] - 《修订、废止、新增公司部分治理制度的议案》含14个子议案[12] 其他信息 - 会议召开方式为现场表决和网络投票结合[2] - 登记方式分不同股东要求，不接受电话登记[5] - 现场登记时间为9月15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[5] - 邮件、信函登记须在9月15日16:30前送达[5] - 会议联系人黄亚辉，电话0512 - 63369004等[6] - 会期预计半天，出席人员费用自理[6] - 网络投票代码为350819，投票简称为聚杰投票[18]

业绩相关 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要[2] - 计提2025年半年度各项减值准备3,714,399.46元，核销资产179,851.20元[3] - 以149,205,000.00股为基数，每10股派发现金股利1.00元(含税)[4] 制度相关 - 修订《公司章程》等多项制度，部分尚需股东大会审议[7][9][10][11][12] - 废止《监事会议事规则》，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》[9] 会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2025年8月27日召开[1] - 拟定2025年9月17日召开第一次临时股东大会[13]

会议情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年8月27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要议案[2][3] - 审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》[4][5]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东人数为13057户 [2]

板块整体表现 - 纺织制造板块当日上涨0.64%，领先个股为南山智尚（涨10.02%）和兴业科技（涨6.16%）[1] - 板块主力资金净流出1202万元，游资资金净流出4225.92万元，散户资金净流入5427.92万元[2] 个股涨幅表现 - 南山智尚收盘价22.4元，成交量58.02万手，成交额12.73亿元，涨幅10.02%[1] - 兴业科技收盘价14.64元，成交量37.4万手，成交额5.34亿元，涨幅6.16%[1] - 华升股份收盘价9.5元，成交量87.29万手，成交额7.9亿元，涨幅5.2%[1] 个股跌幅表现 - 迎丰股份收盘价7.75元，跌幅3.12%，成交额1.33亿元[2] - 诺邦股份收盘价20.24元，跌幅1.99%，成交额7468.23万元[2] - 浔兴股份收盘价9.81元，跌幅1.8%，成交额1.31亿元[2] 资金流向特征 - 南山智尚主力净流入8594.69万元（占比6.75%），游资净流出8012.1万元[3] - 兴业科技主力净流入7345.09万元（占比13.74%），散户净流出5781.38万元[3] - 华茂股份主力净流入2842.03万元（占比20.7%），散户净流出2277.79万元[3] - 健盛集团主力净流入1970.63万元（占比26.29%），游资净流出622.11万元[3]

板块整体表现 - 纺织制造板块较上一交易日上涨0.74%，领涨个股为聚杰微纤（300819）涨幅4.14% [1] - 当日上证指数下跌0.02%报收3727.29点，深证成指下跌0.12%报收11821.63点 [1] - 板块内10只个股涨幅超2%，其中联发股份（002394）涨3.65%、浔兴股份（002098）涨3.44%、华纺股份（600448）涨3.26% [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股分别为：聚杰微纤（300819）涨4.14%收27.91元、联发股份（002394）涨3.65%收10.52元、浔兴股份（002098）涨3.44%收9.93元、华纺股份（600448）涨3.26%收3.48元、鲁泰A（000726）涨2.83%收7.26元 [1] - 跌幅前三个股分别为：兴业科技（002674）跌3.56%收12.73元、金春股份（300877）跌2.49%收27.04元、百隆东方（601339）跌1.05%收5.67元 [2] - 成交量前三个股为：华纺股份（600448）65.40万手、浙文影业（665T09）45.44万手、华孚时尚（002042）47.58万手 [1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出9306.53万元，游资资金净流出3035.35万元，散户资金净流入1.23亿元 [2] - 主力资金净流入前三个股：华纺股份（600448）净流入1954.92万元（占比8.68%）、迎丰股份（605055）净流入1526.83万元（占比18.00%）、聚杰微纤（300819）净流入1473.46万元（占比5.10%） [3] - 游资净流入最高个股为航民股份（600987）净流入458.17万元（占比8.73%），联发股份（002394）净流入611.90万元（占比2.88%） [3] - 散户资金集中流出联发股份（002394）1173.90万元（占比5.52%）、兴业科技（002674）919.09万元（占比2.63%）、航民股份（600987）578.01万元（占比11.01%） [3]