| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 8 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议 由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>的议案》 同意将公司住所名称由"江西省上饶市上饶经济技 ...

江西耐普矿机股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | | | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 34 | | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | | 第一节 | 财务会 ...

江西耐普矿机新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第四条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 ...

第一条 为完善江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立 董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西耐普矿机股份有限公司独立董事 工作制度》等的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应当及时获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报，并 要求公司安排对有关重大问题的实地考察，并做好书面记录，必要的文件应有 当事人签字。对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题 或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第四条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场前，独立董事及审计委员会就审计计划、审计小组人员构成、风险 判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 部分募投项目新增实施地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对耐普矿机部分募投项目新增实 施地点的核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司 向不特定对象发行 4,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金 总额 400,000,000.00 元，扣除本次发行费用 7,297,471.30 元后，实际募集资金净 额为 392,702,528.70 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施地点是公司根据项目 实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，不涉及募投项目的实施主体、项目用 途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和 损害公司股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意 公司本次对部分募投项目新增实施地点。详情请见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于变更公司住所名称及修订《公司章程》的公告 | 变更前 | 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大 | 江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大 | 道 | 号 | 道 | 号 | 18 | 318 | 二、公司章程修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的最新修订及更新情况，结合本次公司住所名称变更，公司将对 《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条公司住所：江西省上饶市上饶经 济技术开发区吉利大道 18 号，邮政编 | 第五条公司住所： ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会议事规则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《规 范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及本 公司《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 6 名董事组成，其中董事长 1 人，可以设副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召 ...

独立董事认为：江西耐普矿机股份有限公司根据项目实际情况对募集资金投 资项目进行新增实施地点，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审 批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定。 因此，我们一致同意公司对"复合衬板技术升级和智能改造项目"新增实施地点。 独立董事：赵爱民、孔德海、邓林义 江西耐普矿机股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江西耐普矿机股份有限公司 章程》《江西耐普矿机股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第十 会议的相关事项认真核查，发表如下独立意 ...

江西耐普矿机新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司 章程等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 江西耐普矿机股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 审计委员会下设工作小组为日常办事机构。公司董事会秘书为审计 委员会提供综合服务，负责协调审计委员会日常工作的联络、会议组织等；公司 财务及审计部门为审计委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和内控制度执 行情况的反馈。 第五条 审计委员会设委员会主任（召集人）一名，由独立董事委员中的会 计专业人士担任，负责主持委员会工作， ...