2、公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 《关于不提前赎回"耐普转债"的议案》，公司董事会决议本次不行使"耐普转 债"的提前赎回权利，且在未来六个月内（即 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日），如再次触发"耐普转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权 利。自 2024 年 6 月 22 日后首个交易日重新计算，若"耐普转债"再次触发上述 有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使"耐普转债"的 提前赎回权利。现将有关情况公告如下： 一、"耐普转债"基本情况 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于不提前赎回"耐普转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、自 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 22 日期间，江西耐普矿机股份有限 公司（以下 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过，公司保荐机构国金证 券股份有限公司出具了核查意见。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 22 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本 次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于不提前赎回"耐普转债"的议案》 鉴于公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价 格不低于当期转股价格的 130%（含 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 的第五届董事会第十次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）在公司召 开 2023 年第四次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如 下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00 开始 | 证券代码：300818 | 公告编号：2023-125 证券简称：耐普矿机 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 企业名称：江西黑猫炭黑股份有限公司 统一社会信用代码：91360200727764837D 类型：其他股份有限公司(上市) 成立日期：2001 年 07 月 12 日 注册资本：74141.239600 万人民币 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于框架协议，不涉及具体项目和金 额，无需提交董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资 产重组管理办法》中规定的重大资产重组。具体实施项目和细节尚需进一步协商 确定，后续进展尚存在不确定性。 2、本协议的签订，有助于发挥上下游优势。有利于企业间优势互补、资源 共享，符合行业的发展趋势、市场的客观需求，符合双方的战略利益。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、协议签署的基本情况 江西耐普矿机股份有限公司（ ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于"耐普转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、"耐普转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象 发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。 （二）上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 40,000.00 万元可转换 公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"耐普转债"，债 券代码"123127"。 （三）转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 江西耐普矿机股份有限公司 序 号 签约银行 产品名称 委托理 财金额 起始 日期 终止 日期 预期年 化收益 产品 类型 存续 状态 1 平安银行 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩 LPR）产品 4,500 万元 2022 年 12 月7 日 2023 年 3 月 8 日 4.625 % -0.5*LP R_1Y 保本浮动 收益结构 性存款、 封闭式 到期 赎回 2 中国民生 银行 聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到期 收益率结构性存款 （SDGA230115V) 4,500 万元 2023 年 3 月 17 日 2023 年 6 月 15 日 1.55%-- 3.00% 保本浮动 收益结构 性存款、 封闭式 到期 赎回 3 中国民生 银行 聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到期 收益率结构性存款 （SDGA230252V） 4,500 万元 2023 年 6 月 2 日 2023 年 ...

重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：1000 万元 4、对上市公司损益产生的影响：该案件一审判决为驳回原告全部诉讼请求， 二审判决为驳回上诉，维持原判。该事项未对公司本期或期后利润造成不利影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、本次判决情况 中华人民共和国最高人民法院于 2023 年 6 月 1 日立案后依法组成合议庭审 理，并于 2023 年 12 月 11 日出具中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》 （（2023）最高法知民终 1106 号），判决如下: 驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 81800 元，由安徽天益新材料科技股 份有限公司负担。本判决为终审判决。 四、被申请财产保全情况 江 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于选举审计委员会委员的公告 经董事会审议，同意选举赵爱民先生为审计委员会委员，与邓林义先生、孔 德海先生共同组成本届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满，赵爱民先生简历附后。 三、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议； 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，具体 情况如下： 一、调整情况介绍 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作 ...

江西耐普矿机新材料股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开 发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等 有关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行选 择并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬与考核进行研究并提出建议，直接对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事 过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董 事担任，主任委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应 ...

| 证券代码：300818 | 公告编号：2023-118 证券简称：耐普矿机 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2023 第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 的第五届董事会第十次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）在公司召 开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投 票，也以第一次投票表决结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东 ...