业绩数据 - 2023年秘鲁耐普资产总额3398.63万元，净资产 - 664.87万元[7] - 2023年秘鲁耐普营业收入1357.76万元，净利润 - 27.34万元[7] 市场扩张 - 2024年12月25日审议通过对秘鲁子公司增资5000万美元议案[3] - 南美矿产与产品战略契合，秘鲁是开拓重点[8] 历史投资 - 2016年初投资10万美元成立秘鲁耐普，后多次增资[4] - 2023年增资3000万美元，已付766.49万买地[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2024 年 11 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会 议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于对秘鲁子公司增资的议案》 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 同意公司以自筹资金对 Naipu Peru Mineria Maquinaria SAC（耐 ...

可转债发行 - 发行400万张可转换公司债券，面值总额4亿元，募集资金净额3.927025287亿元[6] - 期限为2021年10月29日至2027年10月28日[10] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%[11] - 转股期为2022年5月5日至2027年10月28日[18] - 初始转股价格为37元/股[19] - 2021年11月19日起在深交所挂牌交易，简称“耐普转债”，代码“123127”[6] 可转债条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[22] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[22] - 期满后5个交易日内，按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[26] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股可转债[27] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人可回售可转债[30] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[32] 资金用途 - 可转债募集资金用于复合衬板技术升级和智能改造项目（拟投入29000万元）和补充流动资金（拟投入11000万元），合计40000万元[36] 审计机构变更 - 2024年12月16日通过变更2024年度财务报告审计机构议案，同意79175230股，占比99.8775%[38] - 中小投资者表决中，同意121640股，占比55.5992%；反对97040股，占比44.3551%；弃权100股，占比0.0457%[39] - 拟变更的北京德皓国际2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[41] - 北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师96人[41] - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买职业保险累计赔偿限额2亿元[41] - 项目合伙人管丁才于2022年11月10日被江西证监局出具警示函[45] - 2024年度合计审计费用拟定不超过100万元，其中财务报告审计费用不超过80万元，内部控制审计费用不超过20万元，与2023年度持平[46] - 前任大华会计师事务所已连续8年（2016 - 2023年）为公司提供审计服务，为2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[47] - 拟聘任北京德皓国际为2024年度财务报告及内部控制审计机构[49] - 2024年11月22日董事会审计委员会第五次会议审议通过变更审计机构议案[51] - 2024年11月28日第五届董事会第二十次会议审议通过并提交股东大会审议[52] - 变更审计机构议案需提交2024年第四次临时股东大会审议，自审议通过之日起生效[53]

股权质押 - 控股股东郑昊本次质押180万股，占其所持2.29%、总股本1.14%[4] - 截至披露日，郑昊持股7844.97万股，比例49.62%[5] - 本次质押后郑昊质押990万股，占其所持12.62%、总股本6.26%[5] 其他情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[5] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押无平仓等风险[6] - 公告日期为2024年12月24日[9]

房产交易 - 2020年6月公司向博万兰韵购房，房款75,307,026元[3] - 公司对标的房产计提资产减值13,921,592.65元[13] 法律判决 - 法院判博万兰韵付逾期办产权登记违约金6,115,035.10元[6] - 案件受理费减半24,278.73元由博万兰韵负担[6] 博万兰韵情况 - 截至2024年7月19日，博万兰韵资产3,181,704,937.16元，负债3,909,991,334.87元[8] - 博万兰韵开发的兰韵文化中心总建面约22万平米[9] 投资相关 - 意向投资人2024年12月30日前交报名材料，2025年2月7日前交纸质投资方案[12]

会议信息 - 现场会议2024年12月16日14:00召开，网络投票当天9:15至15:00[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东55人，代表股份79,272,370股，占比50.1360%[6] - 现场投票股东3人，代表股份79,056,690股，占比49.9996%[6] - 网络投票股东52人，代表股份215,680股，占比0.1364%[6] - 现场和网络投票中小股东53人，代表股份218,780股，占比0.1384%[7] 议案审议 - 审议通过变更2024年度财务报告审计机构议案，同意79,175,230股，占比99.8775%[9] - 该议案反对97,040股，占比0.1224%；弃权100股，占比0.0001%[9] - 中小投资者表决中，同意121,640股，占比55.5992%[10] - 中小投资者表决中，反对97,040股，占比44.3551%；弃权100股，占比0.0457%[10] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[12]

会议信息 - 公司2024年11月29日刊登股东大会通知，12月16日14:00现场会议召开，同日网络投票[3][4] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人代表79,056,690股，占49.9996%[6] - 网络52名股东代表215,680股，占0.1364%[6] - 中小投资者53人代表218,780股，占0.1384%[8] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司2024年度财务报告审计机构的议案》同意79,175,230股，占99.8775%[10] - 反对97,040股，占0.1224％[11] - 弃权100股，占0.0001％[11] - 中小投资者同意121,640股，占55.5992％[11]

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 序 号 受托方 产品名称 理财金 额 起始 日期 终止 日期 预期年 化收益 产品 类型 存续 状态 1 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 670 期收益凭证产品 5,000 万元 2023 年 9 月 14 日 2024 年 6 月 11 日 2.6%-- 2.7% 本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式 到期 赎回 2 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 680 期收益凭证 4,500 万元 2023 年 9 月 21 日 2023 年 12月19 日 2.4%-- 2.5% 本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式 到期 赎回 3 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 825 期收益凭证产品 1,000 万元 2023 年 12 月 22 日 2024 年 1 月 23 日 2.5%+浮 动收益 本金保障 ...

根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开的第五届董事会第二十次会议决议，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在公司召 开 2024 年第四次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如 下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件 ...

股份回购 - 2024年2月19日决定用3000万 - 6000万元自有资金回购股份，回购价不超40元/股，期限12个月[4] - 2月22日首次实施回购，4月11日完成，累计回购924,200股，占总股本0.85%，成交30,098,176.38元[5] 股份使用与数据 - 截至11月29日，总股本158,114,720股，已回购924,200股全部用于转可转债，占0.58%[7] - 回购股份均价32.57元/股（除权除息前），当前转股价格17.24元/股[7]