| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于"泰林转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"泰林转债"赎回日：2024 年 12 月 13 日 2、"泰林转债"摘牌日：2024 年 12 月 23 日 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 2258 号同意注册，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 圳证券交易 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 "泰林转债"即将停止转股暨赎回日前最后半个交易 日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 12 月 12 日 截至本公告披露时，距离"泰林转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 12 月 12 日下午交易时段），2024 年 12 月 12 日收市后，未实施转股的 "泰林转债"将停止转股，剩余可转债将按照 101.15 元/张的价格被强制赎回。 若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"泰林转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"泰林转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"泰林转债"赎回价格：101.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1. ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 "泰林转债"即将停止转股暨赎回日前最后一个交易 日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"泰林转债"最后转股日：2024 年 12 月 12 日 2024 年 12 月 12 日收市前，持有"泰林转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 12 日收市后，未实施转股的"泰林转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 101.15 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 12 月 11 日收市后，距离 2024 年 12 月 13 日（"泰林转债"赎回 日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"泰林转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"泰林转债"持有人注意在限期 ...

转债基本信息 - 公司2021年12月28日发行210万张“泰林转债”，募资2.1亿，净额2.041211111亿[7] - “泰林转债”初始转股价格87.38元/股[8] - “泰林转债”当期年利率1.2%[5] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格，最低至16.40元/股[9][10][11][12][13] 赎回情况 - 2024年11月1 - 21日触发有条件赎回条款[16] - 最后转股日2024年12月12日，赎回价格101.15元/张[4][5] - 2024年12月10日起停止交易，12月13日赎回[20] - 赎回款2024年12月18日到结算账户，12月20日到持有人账户[20] 其他 - 转股最小申报单位1张，不足1股余额现金兑付[23] - 当日买进转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[23]

业绩总结 - 控股股东等持股比例被动稀释超1.61%[4] - 2024年12月9日发生权益变动[4] 数据变化 - 叶大林等三者合计持股占比从60.82%降至59.20%[4] - 公司总股本从117410691股增至120605564股[5] 变动原因 - 本次权益变动因可转债转股致总股本增加，持股数量不变[3]

可转债发行 - 2021年12月28日发行210万张可转换公司债券，募资2.1亿元，净额2.041211111亿元[4] - 2022年1月19日在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 转股期为2022年7月4日至2027年12月27日[7] - 初始转股价格87.38元/股，2024年5月27日变为16.40元/股[8][12] - 截至2024年12月6日，累计144.7038万张转股，转股875.3245万股，占比10.53%[3][13] - 截至2024年12月6日，65.2852万张未转股，占比31.09%[3][13] 发行前股份 - 开始转股前公司已发行股份总额为8315.2万股[13]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例 累计达到 5%的提示性公告 公司控股股东、实际控制人叶大林先生、倪卫菊女士及其一致行动人青岛高 得投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系控股股东、实际控制人叶大林、倪卫菊夫妇及其一致行 动人青岛高得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"高得投资"）因公司 2022 年 限制性股权激励计划首次授予第一次归属、公司可转债转股等导致的持股比例被 动稀释和高得投资通过集中竞价减持，导致其所持公司股份比例降低。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数量变动至 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 "泰林转债"赎回实施暨即将停止转股 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"泰林转债"最后转股日：2024 年 12 月 12 日 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 12 日收市前，持有"泰林转债"的投资 者仍可进行转股，2024 年 12 月 12 日收市后，未实施转股的"泰林转债"将停 止转股，剩余可转债将按照 101.15 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投 资者可能面临投资损失。截至 2024 年 12 月 9 日收市后，距离 2024 年 12 月 13 日（"泰林转债"赎回日）仅剩 3 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"泰林转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"泰林转 ...

信息披露义务人 3：青岛高得投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：山东省青岛市平度市凤台街道办事处太原路 17 号山东财经大 学平度创新创业园 A 栋 829 室 股份变动性质：股份减少、股本被动稀释 浙江泰林生物技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江泰林生物技术股份有限公司 股票简称：泰林生物 股票代码：300813 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人 1：叶大林 住所/通讯地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号 信息披露义务人 2：倪卫菊 住所/通讯地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在浙江泰林生物技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在浙江泰林生物技术股份有限公司中拥有权益的股 份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其它任何人提供未在本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动 稀释超过 1%的公告 公司控股股东、实际控制人叶大林先生、倪卫菊女士及其一致行动人青岛高 得投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：因公司可转债处于转股期，本次变动前公司总股本本次变动后公司总股本为 115,486,285 股；本次变动后公司总股本为 117,410,691 股。如果部分合计数与各加数直接 相加之和在尾数上存在差异，系数据计算时四舍五入所致。 特别提示： 本次权益变动系浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")因可 转债转股，公司总股本增加导致的控股股东、实际控制人叶大林、倪卫菊夫妇及 其一致行动人青岛高得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"高得投资"）合计 持有公司股份比例被动稀释累计超过 1%。本次权 ...