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泰林生物(300813) - 董事会决议公告
泰林生物泰林生物(SZ:300813)2025-04-27 07:46

业绩报告 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》,尚需提交2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过《2025年第一季度报告》[4] 分红方案 - 拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不转增股本[8] 审计与薪酬 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构,尚需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《2025年度董事薪酬方案》提交股东大会审议[15] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》部分董事回避表决[16] 资金管理 - 公司募集资金使用与管理合法合规,尚需提交2024年年度股东大会审议[17] - 拟使用不超4.2亿元闲置募集及自有资金进行现金管理,募集不超1.2亿,自有不超3亿[19] - 拟向银行申请不超2亿元综合授信,有效期不超12个月[20] 公司变更 - 公司注册资本拟由108,676,663元增至121,199,219元,股份总数相应增加[22] - 部分激励对象离职或业绩不达标,对应限制性股票取消归属作废[23] - 2021年可转换公司债券募投项目结项,节余资金投入新项目及补充流动资金[26] 项目投资 - 全资子公司拟与杭州富春湾新城管理委员会签项目合同,用地约30亩,总投资不低于3亿元[28] 股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年5月19日14:00召开[30]