股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开，采用现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00，地点在深圳南山智谷产业园B座13F董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为“350811”，投票简称为“铂科投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 会议审议8项普通议案，须经出席会议股东所持表决权过半数通过[5][7] - 会议联系人李正平，电话0755 - 26654881，传真0755 - 29574277，邮箱poco@pocomagnetic.com[10][11] - 现场会议地点在深圳南山智谷产业园B座13F会议室[5]

内部控制 - 公司建立健全内控保障业务和资产安全[1] - 严格执行内控完善组织结构[1] - 内审部门人员全保障监督有效[1] - 形成决策执行监督机制保障目标[1] - 监事会认为2024内控报告全面准确[1]

会议信息 - 第四届监事会第七次会议于2025年4月21日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][5][7][11][12] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等3项议案表决全票通过[9][10][13][16]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月21日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 《关于2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决7票同意，部分需提交股东大会[2][4][6][7][10][11] - 审议通过《关于2024年度董事会工作报告》等多项议案，部分内容详见巨潮资讯网[4][5][6][7] - 审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所》，需提交股东大会[10] - 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信》，内容详见巨潮资讯网[13] 其他事项 - 将召开2024年年度股东大会，通知详见巨潮资讯网[22] - 披露2025年第一季度报告，内容详见巨潮资讯网[23]

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、履行的审议程序 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-031 （一）董事会审议情况 深圳市铂科新材料股份有限公司 母公司累计未分配的利润为 747,450,209.79 元。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利 分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2024 年度利润分配预案具备 合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议 案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据《 ...

关于深圳市铂科新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字（2025）0600016号 起始页码 鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 用情况报告 1 目 录 募集资金报告 关于深圳市铂科新材料股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字（2025）0600016 号 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会： 我们接受委托，对深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"）截至 2025 年 2 月 12 日止，以自筹资金预先投入于 2025 年 1 月 27 日签署的《深圳市铂科新材料 股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》所载募集资金投资项 目及支付发行费用（以下简称"募集资金投资项目"）的情况报告（以下简称"以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告"）执行了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 情况 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科 新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对《深圳市铂科新材料 股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅三会会议资料，认真审阅公司内控制度、各项业务和管理 规章制度，并审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告等相关文件，从铂科 新材内部控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整 性、合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 包括：深圳市铂科新材料股份有限 ...

关于深圳市铂科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0600014号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字（2025）0600014 号 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是铂科新材公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵 ...

业绩相关 - 审计深圳市铂科新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任分工 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]

融资情况 - 公司以简易程序发行6,721,935股A股，募资299,999,959.05元，净额294,253,049.04元[2] 项目投资 - 新型高端一体成型电感项目总投资45,403.91万元，拟投募资30,000.00万元[6] 现金管理 - 拟用不超26,300万元闲置募资和不超20,000万元自有资金管理，至2025年年度股东大会[9] - 闲置募资投保本型产品等，自有资金投资范围更广[8] - 现金管理存市场、收益、操作监控风险，公司采取风控措施[14][15]