募集资金情况 - 2022年发行可转债实际募资4.3亿元，净额4.192448亿元[1] - 理财等利息收入扣除手续费净额812.12万元，本报告期14.77万元[2] - 直接投入募集资金项目2.192176亿元，本报告期投入4864.19万元[2][3] 资金使用情况 - 补充流动资金7250.74万元，置换先期投入3280.54万元，置换汇票支出1.028285亿元[3] - 节余募集资金转出0.71万元，期末余额为0元[3] 项目投资情况 - 高端合金软磁材料项目累计投资进度102.34%，本年度效益6820.53万元[15] - 补充营运资金累计投资进度100.00%[15] 合规情况 - 本报告期未变更募集资金投资项目[8] - 截至2024年底无募集资金违规情况[9] - 保荐机构认为2024年度存放和使用合规[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入166,294.14万元，主营业务收入占比99.80%[6] - 2024年营业总收入16.63亿元，同比增长43.54%；营业总成本12.39亿元，同比增长39.75%[27][28] - 2024年净利润3.74亿元，同比增长46.23%；归属于母公司股东的净利润3.76亿元，同比增长46.89%[28][29] - 2024年基本每股收益1.34元，同比增长45.65%[29] - 2024年营业利润增幅约42.7%，净利润增幅约45.8%[31] 财务状况 - 截至2024年12月31日，应收票据、应收账款账面余额85,719.85万元，坏账准备4,291.02万元，占资产总额比重26.44%[6] - 公司合并报表中流动资产期末增长18.36%，非流动资产增长26.49%，资产总计增长22.66%[19][21] - 公司合并报表中流动负债期末减少0.92%，非流动负债增长47.64%，负债合计增长25.65%[22] - 公司合并报表中所有者权益期末增长21.69%[22] - 2024年流动负债合计同比下降4.56%，非流动负债合计同比下降12.03%，负债合计同比下降6.13%[25] - 2024年所有者权益合计同比增长16.17%，负债和所有者权益总计同比增长11.25%[25] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计增幅约10.5%，经营活动现金流量净额降幅约30.3%[34] - 2024年投资活动现金流量净额降幅约316%，筹资活动现金流量净额增幅约117%[34][35] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金增幅约13.1%，取得投资收益收到的现金降幅约88.4%[34] - 2024年吸收投资收到的现金增幅约201%[35] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月21日，审计机构为中审众环会计师事务所[2] - 审计报告文号为众环审字（2025）0600179号，注册会计师为巩启春、卢勇[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] 其他财务数据 - 本期所有者权益增减变动金额为4.13151795亿美元，综合收益总额为3.7572171048亿美元[40] - 本年余额股本为109,860,160.00元，资本公积为859,062,266.67元[44] - 本期变动金额为 - 50,349,943,324,280.66元[44] - 所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股为11,461,600.00元[44] - 股份支付计入所有者权益的金额为26,517,645.83元[44] - 利润分配中提取盈余公积为16,249,956.47元，对所有者（或股东）的分配为22,078,400.00元[45] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为88,350,713.00元[45] 会计政策 - 以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[64] - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按被合并方账面价值计量[68] - 非同一控制下企业合并，合并成本含付出资产等公允价值[71] - 金融资产分为三类，不同类别初始确认和后续计量方法不同[88] - 金融负债初始分为两类，交易费用处理不同[92] - 存货按实际成本计价，按成本与可变现净值孰低计量[117] - 固定资产折旧方法为年限平均法，不同资产折旧年限和残值率不同[143] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，借款费用在特定条件下资本化[148] - 研发支出研究阶段计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[153][154] - 集团与客户合同在客户取得商品控制权时确认收入[183] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按不同规则处理[190][191] - 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及负债[196]

募集资金情况 - 发行可转债实际募资43000万元，净额41924.48万元[6] - 理财、利息收入扣除手续费净额812.12万元，本报告期14.77万元[7] 资金投入与使用 - 直接投入募投项目21921.76万元，本报告期4864.19万元[7] - 补充流动资金7250.74万元[7] - 置换先期投入资金3280.54万元，承兑汇票支出10282.85万元[7] - 节余募集资金（利息收入）转出0.71万元[8] 项目投资进度 - 高端合金软磁材料项目承诺投资34673.74万元，累计投入35485.15万元，进度102.34%，本年度效益6820.53万元[20] - 补充营运资金承诺投资7250.74万元，累计投入7250.74万元，进度100%[20] 其他情况 - 2022年签《募集资金三方监管协议》，履行无问题[10] - 本报告期无变更募投项目情况，信息披露无违规[15][16] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，专户注销[20]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科新材料 股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）同意，公司以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）6,721,935 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 44.63 元，募集资金总额为人民币 299,999,959. ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 经核查独立董事伊志宏、李音、谢春晓的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事伊志宏、李音、谢春晓的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的事前认可意见 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们就公司提供的《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》及相关资料进行了事前审 阅，并发表如下意见： 经审核，我们认为:公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管 理制度》的规定。在不影 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——伊志宏 各位股东及代表： 本人作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"） 第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现 将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 伊志宏女士，1965年出生，中国国籍， ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事前认可意见 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们就公司提供的《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》及相关资 料进行了事前审阅，并发表如下意见： 经审核，我们认为: 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规范性文件及公司《募 集资金专项存储及使用管理制度》的规定。 我们同 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——谢春晓 各位股东及代表： 本人作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"） 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现 将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢春晓，1981年出生。中国国籍， ...

会议情况 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，独立董事均全出席[4][5] - 2024年独立董事出席审计会7次、提名会3次、专门会2次[6][7] 履职表现 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[11] - 对董事会议案均赞成，无异议等情况[4] 合规情况 - 2024年董事会、股东大会召集召开及重大决策合规[3][15]