董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事7人 实到董事7人 其中现场参会董事1人 通讯参会董事6人 [1] - 会议由董事长贾毅主持 高级管理人员列席会议 [1] 治理制度修订 - 制定及修订公司部分治理制度以提升治理结构和规范运作 [1] - 共审议22项制度 其中1-8项需提交股东会审议 9-22项自董事会通过之日起生效 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 半年度报告编制 - 公司编制了《2025年半年度报告》全文及摘要 [2] - 报告已通过董事会审计委员会第十七次会议审议 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 会计师事务所续聘 - 续聘中审众环会计师事务所作为2025年度审计机构 [3] - 聘任期限一年 审计费用将按市场公允原则协商确定 [3] - 该议案需提交股东会审议 [3] 政府补助退回及关联交易 - 需退回2019-2023年间领取的上市公司扶持补贴 [3] - 城运集团作为关联法人将承担全部迁址费用 [3][4] - 关联董事贾毅回避表决 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 1票回避 [4] 员工持股计划终止 - 第一期员工持股计划因未在法定期限内完成股票购买而终止 [4] - 3名关联董事回避表决 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 3票回避 [4] 临时股东会安排 - 拟定于2025年9月12日14:30召开2025年第三次临时股东会 [5] - 将审议需要股东会批准的各项议案 [5] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [5]