证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-041 湖北久量股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东 会的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第三届董事 会第三十一次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议 案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...