财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月9日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员有董事长等，可能调整[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月9日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序码参与互动[3] - 投资者可于2024年5月9日前进行会前提问[4]

关联交易金额 - 2023年下半年凯森工程为久量股份装修服务金额177万元[2] - 2023年久量股份向亿凯科技销售商品金额2.79万元[3] - 2024年拟与亿凯科技日常关联交易不超300万元[4] - 2024年拟与深圳东通、深圳朗通合计关联交易不超1000万元[4] 租赁金额 - 租赁卓奕凯、卓奕浩办公室不超425.5万元，占比88.36%[8] - 租赁亿凯科技办公室不超56.04万元，占比11.64%[8] 关联方业绩 - 凯森工程2023年总资产144.71万元，净利润 -67.01万元[10] - 亿凯科技总资产59285.05万元，净利润 -787.99万元[14] - 深圳东通2023年总资产3176.19万元，净利润 -305.78万元[16] - 深圳朗通2023年总资产1239.28万元，净利润53.05万元[18] 会议决议 - 2024年4月24日董事会审议通过关联交易议案[24] - 第三届董事会第二十次会议通过决议[25] - 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议通过决议[25]

广东久量股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-010 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于2024年4月24日下午14:00在公司办公室以现场及网络结合的方式召开。本次 会议通知已于2024年4月12日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席 袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章 程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》内容真实、 客观地反映了公司监事会在2023年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023年度监事会工作报告》。 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票 ...

一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二十次会 议于2024年4月24日上午9:30在公司会议室以现场及网络结合的方式召开。本次会议通知 已于2024年4月12日以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议 应到董事7名，实到7名，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-009 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 2023年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的 规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决 ...

广东久量股份有限公司 2023年度独立董事罗顺均述职报告 自担任广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以来，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《广东久量股份有限公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态 度对待每一项工作，切实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和 价值。现将本人2023年度的履职情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况 罗顺均，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、经济学博士后，高 级管理会计师。2015年至今，历任海印股份战略投资官、广州汇鑫新能源投资有限公司合伙人， 广州大学管理学院副教授、硕士生导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，本人 ...

广东久量股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业板所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利 益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年度，面对复杂多变的国内外形势以及竞争激烈的行业现状，公司上下共同努力， 公司董事会科学合理地制定了公司年度经营计划，确定了年度经营目标任务，最大限度减少宏 观环境对公司经营带来的不利影响。全体员工在公司管理层的带领下团结合作，各尽其责，攻 坚创新，稳步实施董事会各项决策，基本完成年度各项工作任务,并且公司实现了营业收入 475,915,094.33 元。 二、董事会日常工作的开展情况 2023 年公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记 录均严格按照《公司法》《公司章程 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，基准日无重大缺陷[2][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥营收等总额1%[9] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥1000万元[14] 总体情况 - 基准日公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[19][20] - 公司无其他内控相关重大事项说明[21]

二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-013 广东久量股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"久量股份"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘 请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计审计机构，聘期一年。上述事项 尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶 属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)。 华兴会计 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-007 广东久量股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2. 投资金额：闲置自有资金不超过人民币1.5亿元。 3. 特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的 流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响 金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收 益不可预期。相关工作人员的操作和监控风险。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开了第三届董 事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下， 使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12 ...

广东久量股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务主要采用外币结算，当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇 套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所 使用的主要结算货币，如美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等 金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产 品相关组合产品等业务。 2、投入资金及资金来源 公司拟开展不超过 5,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 在上述额度范围内，资金循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金 或银行信贷资金。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、交易对方 本次开展外汇套期保值业务将与具有合 ...