证券代码： 300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-015 广东久量股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加 真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对截至2023年12月31日应收账款、其 他应收款、存货和固定资产进行了减值测试。经减值测试，确定了需计提的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、存货和固定资产， 共计金额8,721,988.17元，收回或转回资产减值准备0.00元，转销或核销资产减值准 备10,243,242.56元。具体明细如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会计 政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状况 与经营成果，公司对截至2023年12月31日各类资产进行了减值测试。经减值测试，确 定了需计提的减值准备，本次计 ...

2023年履职情况 - 独立董事参加董事会9次，股东大会3次[2] - 参加审计等委员会会议7次[3][4] - 多次对议案发表独立意见[4][5][6] - 应披露关联交易履行审议披露义务[7] - 续聘华兴会计师事务所[9] - 制定董监高薪酬方案，修订津贴标准[10] 2024年展望 - 独立董事加强学习提高履职能力[11]

独立董事履职 - 2023年参加董事会9次，股东大会3次[3] - 2023年参加提名、战略委员会会议共3次[4] - 2023年多次对议案发表独立意见[4][5][6] 公司事务 - 2023年关联交易履行审议披露义务[8] - 2023年续聘华兴会计师事务所[9] - 2023年无会计政策等非准则变更更正[10] - 2023年无董高人员任免[10] - 2023年制定薪酬方案修订津贴标准[10] - 2023年无股权激励计划变更[10] 未来展望 - 2024年独立董事将学习法规提高履职能力[11]

1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第16号》 (财会[2022]31号）的通知，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会(2022） 31号）的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，本次会计政策变更无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 证券代码： 300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-016 2、变更前采用的会计政策 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024年4月25日 3、变更后采用的会计政策 解释第16号 ...

广东久量股份有限公司董事会 2024年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》等相关法律法规的要求， 广东久量股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会对公司在任独立董事范海 峰、罗顺均、鲍恩忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范海峰、罗顺均、鲍恩忠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作(2023 年修订)》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东久量股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，独立行使职权，以保证公 司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联 交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公 司规范运作和健康发展。现将 2023 年工作情况汇报如下： 一、对 2023 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序 合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人 员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会 决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存 在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 二、2023 年度监事会工作情况 ...

关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23011360039号 广东久量股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东久量股份有限公司（以下简称"久量股份"） 财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的久 量股份管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)。 一、管理层的责任 久量股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制扣除情况表，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对久量股份管理层编制的扣除情 况表发表专项核查意见。 三、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执 业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报 获取合 ...

广东久量股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：广东久量股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年 度 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金 | | 金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | | | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | | （不含利息） | 的利息 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二 十会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-018 广东久量股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年5月16日（星期四）下午15：00开始； 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 16日（星期四）上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年5月16日（星期四）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间； 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； (1) 现场投 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-011 广东久量股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员的 薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简"久量股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤 勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》以及《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行 业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度的董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案。此方案经股东大会审议后执行，具体如下： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准： 公司独立董事只领取津贴，每人每年 ...