人员变动 - 马少星等五人因工作调整辞去董事职务，原定任期至2024年12月31日[2] - 马少星间接持股225,000股，其余四人未持股[3] 候选人提名 - 公司提名贾毅、牟健为非独立董事候选人，陈泰元等三人为独立董事候选人[4] - 董事候选人需股东大会审议，任期至第三届董事会届满[4]

人员变动 - 袁乐才、周志明、王晓玲因工作调整辞去监事职务[2][3] - 公司提名刘竞妍、曾怿为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 股份情况 - 袁乐才间接持有75,000股公司股份，周、王未持股[3] - 刘竞妍、曾怿未持有公司股份[6][7]

股东大会时间 - 现场会议于2024年8月2日15:00开始[1] - 网络投票时间为2024年8月2日9:15 - 15:00[1][15] - 股权登记日为2024年7月29日[3] - 会议登记时间为2024年8月1日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[6] 选举信息 - 应选非独立董事2人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][17] - 选举非独立董事票数=股份总数×2[12] - 选举独立董事票数=股份总数×3[12] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×2[12] 投票方式 - 深交所交易系统投票时间为2024年8月2日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月2日9:15 - 15:00[15] - 网络投票代码为350808，投票简称为久量投票[11] 授权委托 - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[16] - 复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖公章[18] - 委托人未作指示，受托人可按意愿表决[19] - 有效期限自签署日至本次股东大会结束[20] 参会登记 - 参会登记表复印或按格式自制均有效[21] - 填写完整资料应于2024年8月1日下午17:00前送达或邮寄到指定地址[21] - 不接受电话登记参会[21]

独立董事候选人资格 - 承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[2] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[8] - 最近十二个月内无相关所列情形[9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核独立董事候选人履历等资料[1] - 提名陈泰元、谢雄标、王辉堂为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名提交公司董事会审议[2] 候选人情况 - 三位候选人具备任职条件和资格，符合任职要求[1][2] - 三位候选人无不良记录，具备履职能力[2] 委员会信息 - 提名委员会成员为鲍恩忠、卓楚光、范海峰，日期为2024年7月16日[3]

会议安排 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2024年7月16日召开[1] - 拟于2024年8月2日召开2024年第一次临时股东大会[6] 人员提名 - 提名贾毅、牟健为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 提名陈泰元、谢雄标、王辉堂为公司独立董事候选人[4] 审议情况 - 上述候选人任职资格通过董事会提名委员会审议，议案需股东大会审议并累积投票表决[2][4][3][5]

独立董事提名 - 十堰中达汇享提名王辉堂为广东久量股份第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 具备五年以上相关工作经验[12] - 以会计专业人士被提名，符合要求[13] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[14][15] - 不是相关股份股东[14][15] - 最近十二个月无相关情形[19] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[23] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[25]

人员提名 - 陈泰元被十堰中达汇享企业管理合伙企业提名为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至公告日陈泰元未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 陈泰元承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1]

关于 广东久量股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 天风证券股份有限公司 二〇二四年七月 上市公司名称：广东久量股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：久量股份 股票代码：300808.SZ 独立财务顾问声明 本声明所述的词语或简称与本核查意见"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，天风证券股份有限公司 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，对《详 式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 二、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出承诺， ...

1 2 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《格式准则 15号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人均为自然人，其签署本报告书不需要获得必要的授权和批准 三、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则15号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在广东久量股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在广东久量股份有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委 托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者 说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 3 。 | | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 释义 | ...